Детективы БЭБ изъяли более 4,7 млн евро «черной» наличности у поставщика продуктов для Минобороны
В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обнаружили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенной наличности.
Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.
Попытку вывезти и скрыть «черную» кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.
Ранее было установлено, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС.
При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
Таким образом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Убытки, нанесенные бюджету, подтверждается соответствующим заключением аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ.
Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски в помещениях группы компаний и по месту жительства фигурантов. Были изъяты документы и черновая бухгалтерия.
Несмотря на то, что обыски проводились с соблюдением всех норм действующего законодательства и никоим образом не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ.
Сейчас досудебное расследование по ч.3 ст. 212 и ч.2 ст 209 Уголовного кодекса Украины продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют детективы стратегической защиты экономики Территориального управления БЭБ в Киевской области. Процессуальное руководство — прокуроры Киевской областной прокуратуры.
Этот багажник черного кэша — фото с обыска и ареста денег.
БЭБ провело обыски в фирме «Мит пром» из орбиты той самой Татьяны Глиняной, много лет сидевшей на пищевых потоках Минобороны.
Именно ее фирма «Актив компани» договорилась с министерством Резникова о яйцах по 17.
А когда дело получило огласку — ту фирму слили, и вместо нее на поставки продуктов для ВСУ вышло новое юрлицо «Мит пром».
Никаких сомнений в том, что это подставная компания Глиняной не было — потому что она предоставляла услуги поставки продуктов, арендуя склады у семьи Гляняной.
Кучу черного кэша готовились вывезти в Хорватию, где Глиняная настроила себе отелей и уже вела курортную жизнь, и развивала более новый бизнес — отели для отдыха на берегу моря. Поэтому понятно почему деньги в евро.
Сегодняшний арест наличности — это не конец коррупционных схем в министерстве обороны. В Украине конфискованные деньги очень часто возвращается владельцам после «спортивной рыбалки». Или же конфискуется в обмен на потерю интереса к самим коррупционерам.
Основными выгодополучателями данной коррупционной схемы являются Рустем Умеров и Арсен Жумадилов.
Напоминаем читателям, что до сих пор никто не опроверг информацию о российском гражданстве Министра обороны Украины Рустема Умерова.
Жена министра обороны Украины Лейля Умерова с 2019 года проживает в США вместе с тремя детьми.
Семья Арсена Жумадилова, который в команде Умерова руководит Агентством, которое занимается закупками для ВСУ, в Крыму ведет бизнес по российскому законодательству, платя налоги в российскую казну.
Жена Арсена Жумадилова в 2021 году тоже получила паспорт россии, когда ее муж уже занимал госдолжность в Украине — был гендиректором ГП «Медицинские закупки».
Именно Арсен Жумадилов лоббировал заключение договоров с «Мит пром» Глиняной.
На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…
В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…
Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…
Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…
Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…
В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…
This website uses cookies.