27 czerwca 2022 roku wojska rosyjskie ostrzelały centrum handlowe Amstor w Krzemieniuku, w wyniku czego zginęło 21 osób. Kolejna osoba, Larisa Kokhanovskaya, została uznana za zaginioną i dopiero 10 kwietnia 2023 roku sąd uznał ją za zmarłą.
Ale podczas gdy cały kraj był oszołomiony zbrodnią agresora, deputowany ludowy Ukrainy negocjował dostawy benzyny z rosyjskiego Smoleńska.
Mówimy o grupie przestępczej, która działa na terenie obwodu połtawskiego od 2019 roku i kontynuuje swoją działalność dzięki powiązaniom korupcyjnym i ochronie politycznej, jaką zapewnia poseł ludowy partii „For the Future” Jurij Szapowałow. Organizatorem tego programu jest „przedsiębiorca” Witalij Marczenko.
To on kontroluje działalność grupy przestępczych VM Group.
Według źródeł naszej publikacji kontrolowane przez Marchenkę przedsiębiorstwa, takie jak Azares LLC, Allur Oil LLC i Atlantic 2020 LLC, importowały z Federacji Rosyjskiej towary objęte akcyzą, w szczególności metanol i rozpuszczalniki, stosując złożone schematy dostaw za pośrednictwem spółek europejskich. aby ukryć prawdziwe pochodzenie towarów i uniknąć ograniczeń wynikających z sankcji.
„Wykorzystywano fikcyjne przedsiębiorstwa, za pośrednictwem których realizowano dostawy rozpuszczalników oraz paliw i smarów, tworząc iluzję ich legalnego pochodzenia” – zauważa rozmówca o prawie do anonimowości.
W dniu 9 lipca 2024 r. podczas przeszukań zabezpieczono znaczny majątek wykorzystywany w nielegalnych procederach, co pozwoliło na potwierdzenie faktów sprzedaży wyrobów akcyzowych oraz skali uchylania się od płacenia podatków.
Podczas przeszukań w ramach postępowania karnego zabezpieczono dokumenty potwierdzające fakt nielegalnego przywozu i sprzedaży wyrobów akcyzowych, a także znaczny majątek rzeczowy, w tym ponad 1,3 mln litrów paliw i smarów, zbiorniki, zbiorniki oraz gotówkę w różnych walutach, co potwierdza obecność nielegalnej działalności.
Fakty dotyczące importu wyrobów akcyzowych, w szczególności metanolu i rozpuszczalników, z Federacji Rosyjskiej potwierdzają materiały dochodzeniowe i odpowiedzi międzynarodowych organów ścigania, takich jak Europol.
Następnie Marczenko i inni oskarżeni w tej sprawie zostali oskarżeni o podejrzenie na podstawie części 3 art. 212 Kodeksu karnego Ukrainy, który przewiduje odpowiedzialność za umyślne uchylanie się od płacenia podatków na szczególnie dużą skalę.
W dniu 12 lipca 2024 r. Kijowski Sąd Rejonowy w Połtawie zdecydował się zastosować wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci zwolnienia za kaucją. Czynności dochodzeniowe są kontynuowane, gdyż konieczne jest ustalenie wszystkich okoliczności i powiązań, które przyczyniły się do popełnienia przestępstwa.
„Schemat dostaw rozpuszczalników z kraju agresora”
Według naszych źródeł logistyka dostaw rozpuszczalników z Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi przez kraje europejskie na Ukrainę w ramach przestępczej działalności Allur Oil LLC i Atlantic 2020 LLC wygląda mniej więcej tak:
Towary, w szczególności rozpuszczalniki i alkohole, transportowane są z Rosji i Białorusi do składu ropy naftowej w mieście Daugavpils (Łotwa) koleją, co pozwala na transport dużych wolumenów produktów.
„W celu zatajenia prawdziwego pochodzenia towarów wykorzystywano fikcyjne firmy, m.in. zarejestrowaną na Słowacji Preterm sro oraz inne spółki na Łotwie i w Czechach. W szczególności tworzą okładkę dokumentalną, która pozwala im ukryć rosyjskie pochodzenie rozpuszczalników. Ma to na celu uniknięcie ograniczeń sankcyjnych nałożonych na towary pochodzenia rosyjskiego po rosyjskiej inwazji na Ukrainę” – mówi nasz rozmówca.
Według niego ważną rolę w tym przestępczym spisku odgrywa także białoruska firma Arkadakhim z siedzibą w Mińsku.
„Firma ta jest częścią łańcucha logistycznego, co potwierdza interakcję z białoruskimi dostawcami. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem pośredników takich jak LEKI TRAIDE COMPANY sro (Czechy) oraz SIA EURO ENERGO COMPANY (Łotwa), co pozwala na stworzenie pozoru legalnego europejskiego pochodzenia towarów importowanych na Ukrainę. Wszystko to wskazuje, że nawet po rozpoczęciu wojny przedsiębiorstwa kontrolowane przez Marczenkę w dalszym ciągu importowały towary z Rosji, ukrywając ich prawdziwe pochodzenie” – mówi informator.
„Korespondencja potwierdzająca”
Według źródeł kolejnym potwierdzeniem przestępczej działalności Marczenki w firmie są przechwycone rozmowy dyrektora handlowego Atlantic 2020 LLC z przedstawicielami firmy Leki Trade, a także nieznaną osobą o pseudonimie sfa sfa.
„W rozmowach omawiano szczegóły dostaw oleju napędowego i benzyny z Rosji oraz warunki ich transportu przez kraje europejskie. Przykładowo w lipcu 2022 roku przedstawiciel firmy Leki Trade poinformował dyrektora handlowego Atlantic 2020 LLC, że może zaoferować wysyłkę 125 ton oleju napędowego z Rosji. Kilka dni później ten sam przedstawiciel Leki Trade informuje dyrektora handlowego Atlantic 2020 LLC, że w Petersburgu ładuje się 120 ton benzyny, która ma dotrzeć do Dyneburga” – podaje źródło publikacji.
Z kolei w grudniu 2022 roku Ignatow w tej samej grupie informuje Marczenko, przedstawicieli Leki Trade oraz tajemniczą osobę o pseudonimie sfa sfa o negocjacjach prowadzonych z przedstawicielami państwowej spółki w sprawie zakupu 6 tys. ton metanolu w 2023 r. harmonogram 1500 ton. w styczniu, 3000 ton w lutym, 1500 ton w marcu.
„Zaproponował schemat, zgodnie z którym metanol pochodzenia „nierosyjskiego” jest transportowany koleją do Trebushevy (Słowacja), gdzie przeprowadzana jest odprawa celna i ustalanie ceny, po czym towar wysyłany jest do Chopu. Szczególnie zwrócił też uwagę na potrzebę posiadania dokumentów potwierdzających, że metanol nie pochodzi z kraju agresora – mówi nasz rozmówca.
Oczywiście wszystkie te schematy nie byłyby możliwe bez tzw. „ochrony” ze strony kręgów politycznych.
Według źródeł to zastępca ludowy „Za przyszłość” Jurij Szapowałow, wykorzystując swoje skorumpowane koneksje, zapewnia funkcjonowanie i ukrywanie nielegalnej działalności organizacji przestępczej, na której czele stoi Witalij Marczenko.
„Wszyscy o tym wiedzą od dawna, tam ręce myje się. Shapovalov aktywnie wykorzystuje swoje powiązania, m.in. z burmistrzem Krzemieńczuga, kolegą z partii Witalijem Maleckim, który jest ojcem chrzestnym Marczenki” – podaje źródło z najbliższego otoczenia posła ludowego.
Według niego ta sieć praktycznie „rodzinnych” powiązań pozwala przedsiębiorstwom Marchenki, w szczególności grupie spółek VM-Groupe, zapewniać przewagę w zamówieniach publicznych na dostawy produktów naftowych, takich jak benzyna i olej napędowy, na potrzeby przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Ulepszenie Kremenczuga”.
„W latach 2023-2024 pomiędzy firmą Azares LLC, której właścicielem jest Marchenko, a przedsiębiorstwem użyteczności publicznej Kremenczug Improvement Utility zostało zawartych ponad 30 umów na łączną kwotę 15 mln hrywien. Zgodnie z warunkami przetargu, Azares LLC miała dostarczać benzynę A-95 produkowaną w Rafinerii Kremenczug oraz olej napędowy produkowany przez Hellenic Petroleum (Grecja). Jednak w rzeczywistości Azares dostarczał paliwo własnej produkcji, które nie spełniało ustalonych standardów jakościowych” – mówi źródło.
Nasz rozmówca zauważa również, że Marczenko i Shapovalov korespondowali w sprawie produktów naftowych. W trakcie korespondencji zastępca ludowy „konsultował się” z Marczenką.
„To Shapovalov go uspokoił, mówiąc, że produkty naftowe produkowane z rosyjskiej ropy poza Federacją Rosyjską są wyłączone z unijnych sankcji” – mówi rozmówca.
Świadczy to o ich świadomości możliwości obejścia sankcji poprzez stosowanie schematów legalizacji dostaw rosyjskiej ropy, ukrywających jej prawdziwe pochodzenie.
W ten sposób powiązania korupcyjne i przykrywka polityczna Jurija Szapowałowa zapewniły niezakłóconą realizację nielegalnych planów. Dzięki temu udało im się uniknąć odpowiedzialności i nawet w czasie wojny kontynuować nielegalną działalność związaną z dostawą produktów z Rosji.
