Bohaterami naszych śledztw antykorupcyjnych wielokrotnie byli lwowscy biznesmeni z niejednoznaczną biografią i oczywistą przeszłością kryminalną. Poprzednie materiały pokazywały oczywisty schemat „wybielenia” funduszy, które Doskich otrzymuje poprzez współpracę z przedstawicielami tzw. „bursztynowej mafii” z obwodu rówieńskiego – rodziną Prodivus.
Jednak przestępczy schemat braci jest znacznie głębszy, niż nam się wydawało. Na podstawie danych, które zebraliśmy podczas przygotowywania materiału, można by stworzyć cały przewodnik po przestępczości gospodarczej: fikcyjne przedsiębiorstwa, oszustwa, osoby fasadowe, uchylanie się od płacenia podatków, legalizacja dochodów z przestępstwa – to tylko niewielki arsenał, który Doskichi wykorzystywać w swojej działalności gospodarczej.
Główną działalnością Doskichewa jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GAL-KAT. Bracia mają w niej równe udziały, każdy z nich posiada 50% udziałów w spółce. Spółka, jak wynika ze sprawozdań finansowych, jest bardzo rentowna, ale nie całkowicie rentowna. W ciągu ostatnich 3 lat GAL-KAT uzyskał dochód w wysokości ponad 7,1 miliarda hrywien (trzeba przyznać, że to spora kwota). Jednocześnie zysk netto firmy wyniósł zaledwie nieco ponad 50 mln hrywien, czyli około 0,07% przychodów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że ukraińskie firmy płacą podatek od zysków, zatem logiczne jest, że większość przedsiębiorstw stara się zaniżać swoje zyski, aby uniknąć podatków. Biorąc pod uwagę odnotowane przychody GAL-KAT, których lwia część pochodzi z zakupów rządowych, nasuwa się opinia, że spółka celowo zaniża zyski.
Jeżeli po lekturze sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa mamy taką opinię, to oczywiście stróżów prawa powinni zainteresować także niewiarygodnie niskie zyski wielomiliardowej firmy GAL-KAT.
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem postępowania dotyczące uchylania się od płacenia podatków podlegają jurysdykcji Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy. Źródło ANTIKOR-u w BEB potwierdziło, że energiczna działalność firmy, która w rzeczywistości wiąże się z uchylaniem się od płacenia podatków, jest przedmiotem dochodzenia przedprocesowego.
Ślad kryminalny GAL-KAT naprawdę zaskakuje. W rejestrze sądowym znajduje się 67 orzeczeń wydanych w postępowaniach karnych, w których występuje spółka Doskichev.
Firma braci Doskic powstała pod koniec 2012 roku, a pierwsze postępowanie karne przeciwko GAL-KAT zostało wszczęte w połowie 2014 roku. Nic więc dziwnego, że funkcjonariusze organów ścigania podejrzewali spółkę o unikanie płacenia podatków. Jak wykazało dochodzenie, powiązania między VMG LLC (kolejną spółką zaangażowaną w postępowanie karne) a Gal-Trans LLC są fikcyjne i mają na celu ukrycie nielegalnej działalności gospodarczej VMG LLC, której celem jest uchylanie się od płacenia podatków.
Co to za firma „VMG”? Po zapoznaniu się z informacjami z rejestrów udało nam się ustalić, że właścicielem firmy był mieszkaniec obwodu lwowskiego Bogdan Masztalir. Na jego nazwisko zarejestrowana została także inna działalność gospodarcza – Ukrmed LLC. W rzeczywistości obie firmy, których właścicielem był Mashtalir, zajmowały się tym samym, co Doskijew, a mianowicie: instalacją elektryczną, metalem itp. Analizując dane z rejestrów, byliśmy przekonani, że wszystko sprowadza się do tego, że Mashtalir był fasadą wykorzystywaną przez braci Doskici do prania pieniędzy. Po zainteresowaniu się funkcjonariuszy organów ścigania działalnością VMG LLC, spółka została zlikwidowana, pozostawiając po sobie dług na kwotę około 300 tys. hrywien. Jednak w tym samym czasie powstało kolejne przedsiębiorstwo - ODO „Ukr-Med”, które zostało ponownie założone przez Bogdana Masztalira, mieszkańca Lwowa, mającego wcześniej doświadczenie w biznesie wyłącznie z VMG LLC, które zakończyło się postępowaniem karnym, ale z powodu z jakiegoś powodu bez wyroku.
Ale w czasie zakładania Ukr-Med ALC Doskichi albo stracili czujność, albo poczuli całkowitą bezkarność, albo myśleli, że po prawie 10 latach wszyscy zapomną o działalności Ukr-Med. Firma została zarejestrowana w tym samym budynku, w którym po 9 latach swoją siedzibę otrzyma Dom Handlowy GAL-KAT ODO. Oczywiście ta firma jest w 100% własnością braci, założona 28 lutego tego roku.
Możliwe, że adres rejestrowy nie wystarczy do potwierdzenia powiązania Ukr-Med z GAL-KAT, ale istnieją inne przesłanki wskazujące, że firma była powiązana z Doskich. „Ukr-Med” istniał zaledwie 2 lata i 3 miesiące, ale w tym krótkim czasie przedsiębiorstwo stało się prawdziwą „gwiazdą” wśród urzędników skarbowych. Obecnie, według danych z rejestrów, spółka ma dług wobec organów podatkowych na kwotę 117 mln hrywien.
Pierwsza nazwa „Ukr-Medi” brzmiała „Galicyjska Kompania Kablowa”. Tak naprawdę zaraz po założeniu zmieniono nazwę firmy, a pod koniec 2016 roku pojawiła się kolejna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o tej samej nazwie – „Galicyjska Firma Kablowa”. Przedsiębiorstwo to nie jest nowe, po prostu zmieniło nazwę z „BUD MAT Ukraina”. Założycielami tej firmy są... bracia Doskich. W dniu 28 lutego 2024 roku przedsiębiorstwo to utworzyło nową spółkę z dodatkową odpowiedzialnością o tej samej nazwie, czyli o absolutnie tej samej nazwie, jaką pierwotnie nosił Ukr-Med. Zbieg okoliczności? Mimo to nie wierzymy w takie zbiegi okoliczności. Oczywista schematyzacja.
W swojej krótkiej, ale bardzo burzliwej historii „Ukr-Med” stał się także oskarżonym w głośnym postępowaniu karnym, które w pewnym momencie było prowadzone zarówno przez DBI, jak i SBU pod proceduralnym kierownictwem Prokuratury Miejskiej w Kijowie. Mowa tu o postępowaniach wpisanych do ERDR pod nr 42018100000000908 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie o przestępstwo z części 3 art. 212, ust. 3, art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy, czyli uchylanie się od płacenia podatków i legalizacja dochodów z przestępstwa. Sprawę tę toczono przeciwko dziesiątkom różnych firm, z których jedną z najbardziej znanych jest magnat tytoniowy Tedis Ukraine.
Ostatnim argumentem potwierdzającym, że faktycznie Ukr-Med była spółką Doskichev utworzoną w celu prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków, jest fakt, że w postępowaniu karnym nr 42017000000003630 z dnia 13 listopada 2017 r. o przestępstwo karne. Sztuka. 358, ust. 3, art. 209, część 2, art. 205, część 3, art. 212 ust. 5 art. 27 ust. 3 art. 212 Kodeksu karnego Ukrainy obejmowały dwie firmy oficjalnie należące do braci (Dom Handlowy Gal-Kat LLC, Gal-Kat LLC) i ten sam Ukr-Med, który wydawał się nie być ich, ale nadal ich.
W ten prosty sposób braciom Doskichi udało się nielegalnie zarobić ponad 200 mln hrywien tylko w okresie od 2016 do 2019 r., czyli według ówczesnego kursu waluty – około 7,5 mln dolarów. I to dotyczy tylko jednej powiązanej firmy.
Przestępczość jest tutaj więcej niż oczywista, ale nikt nie ponosi odpowiedzialności za tak rażące naruszenie prawa. Dlaczego? Na to pytanie mamy odpowiedź, o której napiszemy w dalszej części materiału.
