W Wielkiej Brytanii Olumide Ounkoya przyznała się do 5 przestępstw, co stanowi pierwszy wyrok tego rodzaju w Wielkiej Brytanii za przestępstwa związane z obsługą bankomatów kryptowalutowych. Ma zostać skazany za obsługę wielu bankomatów kryptowalutowych bez rejestracji w FCA, tworzenie i używanie fałszywych dokumentów oraz posiadanie własności przestępczej.
Ounkoya nielegalnie obsługiwała sieć co najmniej 11 bankomatów kryptowalutowych, które przetworzyły transakcje kryptowalutowe o wartości ponad 2,6 miliona funtów.
Kluczowe punkty:
Obywatel Nigerii i mieszkaniec Wielkiej Brytanii, Olumide Ounkoya, przyznał się do prowadzenia co najmniej 11 nielegalnych bankomatów z kryptowalutami na terenie Wielkiej Brytanii, z których w okresie od 29 grudnia 2021 r. do 8 września 2023 r. przetworzono ponad 2,6 mln funtów (3,5 mln dolarów).
FCA potwierdziła, że w Wielkiej Brytanii nie ma legalnych operatorów bankomatów kryptowalutowych.
Ounkoye grozi do 14 lat więzienia za różne przestępstwa, w tym fałszerstwo, podrabianie i posiadanie mienia przestępczego.
Krótki opis:
Olumide Ounkoya stała się pierwszą osobą w Wielkiej Brytanii skazaną za prowadzenie niezarejestrowanych bankomatów z kryptowalutami. Obsługując 11 bankomatów w lokalnych sklepach, Ounkoya przetworzyła transakcje kryptowalutowe o wartości ponad 2,6 miliona funtów (3,5 miliona dolarów) w okresie od grudnia 2021 r. do września 2023 r. Pomimo odmowy rejestracji w FCA kontynuował działalność, osiągając zyski sięgające 60% na każdej transakcji.
Bankomaty Ounkoyi nie przeprowadziły żadnej weryfikacji klientów, co wzbudziło poważne obawy dotyczące prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków. Sąd wysłuchał dowodów wskazujących, że wśród użytkowników prawdopodobnie znajdowali się przestępcy wykorzystujący maszyny do prania nielegalnych środków. Aby uniknąć nadzoru regulacyjnego, Ounkoya działała nawet pod fałszywym nazwiskiem.
Oskarżony o liczne przestępstwa, w tym operacje na niezarejestrowanych bankomatach kryptowalutowych i fałszerstwa, Ounkoya grozi do 14 lat więzienia. Zostanie skazany przed sądem koronnym w Southwark.
Informacje o zgodności:
Sprawa podkreśla znaczenie zgodności z przepisami w przestrzeni kryptowalut, szczególnie dla operatorów ryzykownych usług, takich jak kryptowalutowe bankomaty. Twarde stanowisko FCA w sprawie niezarejestrowanej działalności związanej z kryptowalutami sygnalizuje wzmożenie działań egzekucyjnych, a firmy muszą upewnić się, że spełniają wszystkie wymogi regulacyjne, aby uniknąć znacznych kar.
Wyrok Olumide Ounkoyi stanowi kamień milowy dla brytyjskich organów regulacyjnych w walce z nielegalną działalnością związaną z kryptowalutami. Po potwierdzeniu przez FCA, że w Wielkiej Brytanii nie działają obecnie legalne bankomaty z kryptowalutami, firmy i konsumenci muszą zachować czujność. Kryptowaluty pozostają w dużej mierze przestrzenią nieuregulowaną i obarczoną wysokim ryzykiem, a zarówno operatorzy, jak i użytkownicy muszą rozumieć potencjalne konsekwencje prawne obchodzenia wymogów zgodności. Ostrzeżenie FCA jest jasne: niezarejestrowane bankomaty kryptowalutowe są narzędziem przestępców, a osobom obsługującym je lub korzystającym z nich grożą poważne kary prawne.
Zadzwoń po informacje:
Czy wiesz o niezarejestrowanych bankomatach kryptowalutowych lub innej podejrzanej aktywności kryptograficznej? FinTelegram zachęca do zgłaszania wszelkich podejrzeń lub informacji, które mogą pomóc w ujawnieniu nielegalnych transakcji kryptowalutowych. Twoje informacje pomogą zapobiegać praniu pieniędzy i chronić legalnych inwestorów.
