Rząd USA postawił zarzuty założycielom miksera kryptowalut Tornado Cash, Romanowi Stormowi i Romanowi Semenovowi. Podejrzewa się ich o wypranie pieniędzy o wartości ponad 1 miliarda dolarów, w tym na rzecz Korei Północnej.
Według komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych założyciele Tornado Cash są oskarżeni o spisek mający na celu utworzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy.
Prokuratorzy zarzucają, że Storm i Semenov wyprali setki milionów dolarów na rzecz północnokoreańskiej organizacji cyberprzestępczej Lazarus Group. FBI opublikowało listę sześciu portfeli powiązanych z grupą hakerską.
„Tornado Cash to notoryczny mieszacz kryptowalut, który naruszył amerykańskie sankcje i ułatwił otrzymanie ponad 1 miliarda dolarów funduszy związanych z przestępczością” – powiedział Damian Williams, prokurator amerykański w południowym dystrykcie Nowego Jorku.
Prokurator dodał, że Roman Semenov i Roman Storm celowo pomogli hakerom i oszustom ukryć swoje zbrodnie. W kwietniu i maju 2022 roku z usługi Tornado Cash rzekomo korzystała północnokoreańska organizacja Lazarus Group. Założyciele publicznie zadeklarowali przestrzeganie sankcji, ale w prywatnych rozmowach przyznali, że „zmiany w mikserze byłyby nieskuteczne” – podało źródło.
Storm i Semenov zostali oskarżeni o spisek mający na celu pranie pieniędzy oraz spisek mający na celu naruszenie międzynarodowej ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych. Jak wynika z komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, maksymalna kara dla każdego z nich wynosi 20 lat więzienia.
Z aktu oskarżenia wynika, że Roman Storm został przetrzymywany w stanie Waszyngton. Oczekuje się, że stanie przed sądem w późniejszym terminie. Siemionow pozostaje na wolności, dlatego zarzuty postawiono zaocznie.
Tornado Cash to zdecentralizowany mikser kryptowalut, który pozwala ukryć źródło i miejsce docelowe transakcji w sieci Ethereum. Protokół został uruchomiony w sierpniu 2019 r. przez programistów Romana Storma, Romana Semenowa i Aleksieja Pertsewa.
W sierpniu 2022 r. rząd USA zakazał używania miksera Tornado Cash. Kilka dni później w Amsterdamie zatrzymano twórcę Tornado Cash Aleksieja Percewa. Postawiono mu zarzuty ukrywania przepływów finansowych o charakterze przestępczym oraz prania brudnych pieniędzy. W kwietniu 2023 roku okazało się, że Percew może zostać zwolniony w areszcie domowym.
