Kasyna online to łatwo zbywalne aktywa cyfrowe. Przeniesienie kasyna Gammix Ltd do zagranicznego operatora Starscream Ltd rodzi poważne pytania dotyczące nielegalnej działalności hazardowej trwającej w Europie.
Wydaje się, że pomimo wysokich kar nałożonych przez holenderski organ regulacyjny KSA, Gammix po prostu przeniósł swoją działalność za granicę, gdzie w dalszym ciągu ignoruje nadzór ze strony regulowanych podmiotów przetwarzających płatności.
Kluczowe punkty:
Uważa się, że Starscream Limited, spółka offshore z siedzibą w Saint Lucia, przejęła prowadzenie kasyna online od Gammix Ltd, maltańskiego operatora podlegającego regulacjom MGA, który został surowo ukarany przez holenderskie organy regulacyjne.
Wydaje się, że przeniesienie kasyna Starscream jest odpowiedzią na represje holenderskiego urzędu ds. gier hazardowych (KSA) wobec firmy Gammix Ltd, która oświadczyła, że będzie walczyć z karami nakładanymi przez KSA.
Starscream działa na podstawie licencji wydanej przez Kannawake Gaming Commission (KGC), ale w dalszym ciągu oferuje usługi na rynkach takich jak kraje EOG, gdzie nie ma pozwolenia.
Regulowane instytucje finansowe, w tym podmioty przetwarzające płatności, takie jak Revolut i MiFinity, biorą udział w ułatwianiu płatności w związku z nielegalnymi operacjami Starscream.
Raport nawiązuje do sytuacji Grupy Rabidi, która w podobny sposób przeniosła swoją działalność kasyn za granicę, aby uniknąć kontroli regulacyjnej.
Krótki opis:
Starscream Ltd, firma zarejestrowana w Saint Lucia, szybko zyskała uwagę w świecie hazardu online po rzekomym przejęciu kontroli nad działalnością kasyna Gammix Ltd. Gammix, licencjonowany przez Malta Gaming Authority (MGA), został ukarany wysokimi karami nałożonymi przez KSA w Holandii za prowadzenie działalności bez odpowiednich licencji. Wydaje się, że pomimo grzywny w wysokości 19,6 mln euro nałożonej przez KSA na początku 2024 r. Gammix w dalszym ciągu prowadził działalność, co wzbudziło spekulacje, że Starscream przejął jego kasyna w celu uniknięcia wpływu europejskich organów regulacyjnych.
Starscream, który prowadzi te same kasyna, które kiedyś były objęte licencją MGA firmy Gammix, działa na podstawie licencji wydanej przez Kahnawake Gaming Commission (KGC), która pozwala mu legalnie działać w Kanadzie, ale nie w Europie. Jednak jego kasyna aktywnie przyciągają graczy w jurysdykcjach europejskich. Ten transfer za granicę budzi obawy, że Starscream może być strategicznym posunięciem beneficjentów rzeczywistych Gammix mającym na celu dalsze nielegalne świadczenie usług w Europie.
Informacje o zgodności:
Istnieje wyraźny schemat, że operatorzy kasyn, tacy jak Starscream, korzystają z jurysdykcji offshore w celu uniknięcia europejskiego nadzoru, zwłaszcza w następstwie środków karnych nałożonych przez organy takie jak KSA. Należy jednak zauważyć, że taka nielegalna działalność kasyna jest możliwa tylko dlatego, że (oprócz bezpośrednich transakcji kryptowalutowych) istnieją podmioty przetwarzające płatności, które najwyraźniej zaniedbują swoje działania związane z przestrzeganiem zasad.
Kasyno Starscream korzysta z zarejestrowanej na Cyprze spółki Stardust Global CSS Ltd (Stardust Ltd) do przetwarzania płatności od lub na rzecz graczy, która wydaje się być chętnie akceptowana jako sprzedawca przez regulowane podmioty przetwarzające płatności.
Problemem jest zaangażowanie regulowanych instytucji finansowych, takich jak Revolut, MiFinity czy emerchantpay (eZeeWallet) w ułatwianie płatności dla nielicencjonowanych kasyn. Należy zbadać te instytucje i zachęcić je do przyjęcia silniejszego stanowiska podczas weryfikacji swoich klientów, zwłaszcza w sektorach wysokiego ryzyka, takich jak gry hazardowe oferowane w Internecie.
Jako agenci płatności znaleźliśmy oczywiście ponownie Binance Pay (nigdy nie mają żadnych problemów), a także CryptoProcessing (obsługiwane przez CoinsPaid) i Jetonbank, który działa na licencji na Dominice.
Konieczna jest dalsza analiza, aby ocenić zakres działalności Starscream w jurysdykcjach nielicencjonowanych oraz rolę agentów płatniczych na Cyprze, takich jak Stardust Global CCS Ltd, którzy ułatwiają tę nielegalną działalność. Organy regulacyjne w Europie muszą skuteczniej koordynować działania, aby blokować dostęp do nielicencjonowanych kasyn i ograniczać zaangażowanie podmiotów przetwarzających płatności we wspieranie ich.
Zadzwoń po informacje:
Podobnie jak w przypadku Grupy Rabidi, wydaje się, że działalność Starscream jest owiana anonimowością i prowadzona za pośrednictwem spółek offshore i agentów płatniczych w jurysdykcjach takich jak Cypr. Zachęcamy znawców branży i specjalistów do przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych, agentach płatniczych i podmiotach powiązanych Starscream, aby pomóc FinTelegramowi odkryć pełny zakres ich nielegalnej działalności.
