Нещодавнє розслідування, проведене Центром з розслідування організованої злочинності та корупції (OCCRP), виявило зв'язок між передбачуваним крипто-шахраєм із Гонконгу Су Веї та складним синдикатом з відмивання грошей, що діє у Сінгапурі. Поліція Гонконгу назвала Су Вейї "натхненником" біржі Atom Asset Exchange (AAX), яка мала більше двох мільйонів користувачів до краху в 2022 році.
Ключові моменти:
- Су Вейі звинувачується в крадіжці в Гонконгу, пов'язаному з крахом Atom Asset Exchange (AAX).
- Ділові зв'язки з підозрюваними у відмиванні грошей та торгівлі людьми у Сінгапурі та на Філіппінах. Су Вейї також вказаний як власник двох гонконгських компаній разом із людиною на ім'я Ван Дінкай.
- Крах AAX торкнувся понад 2 мільйонів користувачів; ймовірно, було вкрадено понад 30 мільйонів доларів у криптовалюті.
Поліція Сінгапуру вилучила активи на суму $2,3 млрд, пов'язані з синдикатом із відмивання грошей, до якого входили спільники Су. Гонконгські фірми, включаючи Ван Дінкай та Су Вейї як власники, мабуть, були частиною структури власності, що стоїть за криптовалютною біржею AAX.
Короткий опис:
Су Веї, гаданий натхненник краху Atom Asset Exchange в 2022 році, звинувачується в крадіжці в Гонконгу. Корпоративні записи розкривають його зв'язки з синдикатом, що розростається, з відмивання грошей, що діє в Південно-Східній Азії.
Ділові партнери Су, включаючи засуджених і підозрюваних, що ховаються від правосуддя, пов'язані з масштабними операціями з відмивання грошей і торгівлі людьми в Сінгапурі та на Філіппінах. Крах AAX, що торкнувся мільйонів користувачів, викликає побоювання, що платформа могла використовуватися для відмивання незаконних коштів. Взаємопов'язана ділова мережа ілюструє складність мереж організованої злочинності Південно-Східної Азії, у яких криптовалюти відіграють центральну роль.
Дієва інформація:
У цій справі підкреслюється зростання криптовалют в організованій злочинності і схемах відмивання грошей. Фахівці з дотримання нормативних вимог повинні ретельно вивчати складні корпоративні структури та транскордонні транзакції з використанням криптовалюти для виявлення потенційних кримінальних зв'язків.
