Львівські бізнесмени з неоднозначною біографією та очевидним кримінальним шлейфом неодноразово були героями наших антикорупційних розслідувань. У попередніх матеріалах було продемонстровано очевидну схему «відбілювання» коштів, які Доскічі отримують завдяки співпраці з представниками так званої «бурштинової мафії» з Рівненщини – сімейства Продивусів.
Однак кримінальний схематоз братів значно глибший, ніж ми думали. На підставі зібраних нами даних під час підготовки матеріалу можна було б створити цілий посібник з економічної злочинності: фіктивні підприємства, скручування, підставні особи, ухилення від сплати податків, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом – це лише невеликий арсенал, який використовують Доскічі у своїй підприємницькій діяльності .
Основний бізнес Доскічів - це товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЛ-КАТ». У ньому брати мають рівні частки, кожному їх належить по 50% компанії. Підприємство, згідно з фінансовою звітністю, дуже прибуткове, проте не зовсім прибуткове. За останні 3 роки «ГАЛ-КАТ» отримав дохід у розмірі понад 7,1 мільярда гривень (погодьтеся, солідна сума). При цьому чистий прибуток компанії склав лише трохи більше 50 мільйонів гривень, тобто приблизно 0,07% від доходу. Наразі варто нагадати, що українські компанії сплачують податок від прибутку, тому логічно, що більшість підприємств намагаються занизити отриманий прибуток для ухилення від сплати податків. Враховуючи зафіксований дохід «ГАЛ-КАТ», левову частку якого становлять державні закупівлі, закрадається думка про те, що компанія навмисне занижує прибуток.
Якщо у нас виникла така думка після ознайомлення з фінансовою звітністю підприємства, очевидно, і правоохоронці мають зацікавитись неймовірно низьким прибутком багатомільярдної компанії «ГАЛ-КАТ».
Відповідно до чинного законодавства, провадження щодо ухилення від сплати податків перебувають у юрисдикції Бюро економічної безпеки України. Джерело «АНТИКОР» у БЕБ підтвердили, що бурхлива діяльність компанії, в якій справді вбачається ухилення від сплати податків, є об'єктом досудового розслідування.
Кримінальний шлейф «ГАЛ-КАТ» справді дивує. У судовому реєстрі міститься 67 рішень, ухвалених у рамках кримінального судочинства, в яких фігурує компанія Доскічов.
Підприємство братів Доскіч було засноване наприкінці 2012 року, а перше кримінальне провадження проти «ГАЛ-КАТ» було розпочато у середині 2014 року. Не дивно, що правоохоронці підозрювали компанію від ухиляння від податків. Як встановило слідство, взаємини ТОВ «ВМГ» (інша компанія – фігурант кримінального провадження) з ТОВ «Гал-Транс» фіктивні та оформлені для маскування протизаконної господарської діяльності ТОВ «ВМГ», спрямованої на ухилення від сплати податків.
Що це за компанія ВМГ? Дослідивши відомості з реєстрів, нам удалося встановити, що власником підприємства був мешканець Львівської області Богдан Машталір. Також на нього було оформлено інший бізнес – ТОВ «Укрмідь». Фактично обидві компанії, власником яких вважався Машталір, займалися тим самим, чим і бізнес Доскічов, а саме: електричною проводкою, металом і т.д. Аналізуючи дані з реєстрів, ми переконалися, що все зводиться до того, що Машталір був підставною персоною, яку брати Доскічі використовували для відмивання коштів. Після того, як діяльністю ТОВ «ВМГ» зацікавилися правоохоронці, компанію було ліквідовано, залишивши за собою близько 300 тисяч гривень боргу. Однак у цей же час було створено інше підприємство – ТДВ «Укр-мідь», яке знову ж таки заснував Богдан Машталір, львів'янин, який до цього мав досвід у бізнесі лише з ТОВ «ВМГ», яке завершилося кримінальним провадженням, проте чомусь без вироку.
Але під час заснування ТДВ «Укр-мідь» Доскічі чи втратили пильність, чи відчули абсолютну безкарність або думали, що майже через 10 років про діяльність «Укр-міді» всі забудуть. Компанію зареєстрували в тій самій будівлі, де через 9 років отримає своє місцезнаходження ТДВ «Торговий дім «ГАЛ-КАТ». Звичайно ж, це підприємство на 100% належить братам, засноване 28 лютого цього року.
Можливо, адреси реєстрації замало для підтвердження зв'язку між «Укр-мідь» та «ГАЛ-КАТ», проте є інші фактори, що вказують на те, що компанія була афілійована з Доскічами. «Укр-мідь» проіснувала лише 2 роки та 3 місяці, але за цей короткий термін підприємство стало справжньою «зіркою» у фіскалів. Наразі, згідно з даними з реєстрів, підприємство має заборгованість перед податковою у розмірі 117 мільйонів гривень.
Першою назвою «Укрмеді» була «Галицька кабельна компанія». Фактично відразу після свого заснування найменування підприємства було змінено, а наприкінці 2016 року з'явилося інше товариство з обмеженою відповідальністю з такою самою назвою – «Галицька кабельна компанія». Це підприємство не нове, воно просто змінило найменування із «БУД МАТ Україна». Засновниками цієї компанії є брати Доскічі. 28 лютого 2024 року це підприємство створило нове товариство з додатковою відповідальністю з тотожною назвою, тобто з абсолютно однаковою назвою, яку спочатку мала «Укр-мідь». Збіг? Все ж таки в такі збіги ми не віримо. Очевидний схематоз.
«Укр-мідь» за свою хоч і коротку, але дуже бурхливу історію також стала фігурантом гучного кримінального провадження, яке у свій час розслідували як ДБР, так і СБУ під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури. Йдеться про провадження, внесене до ЄРДР за № 42018100000000908 від 28.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто ухилення від сплати податків та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Ця справа розслідувалася проти десятків різних компаній, однією з найвідоміших з яких є тютюновий магнат – «Тедіс Україна».
Останній аргумент на підтвердження того, що насправді «Укр-мідь» була компанією Доскічов, створеною з метою відмивання коштів та ухилення від сплати податків, є те, що у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень. ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України фігурували відразу дві компанії, які офіційно належать братам (ТОВ «Торговий Дім «Гал-Кат», ТОВ «Гал-Кат») і все та ж «Укр-мідь», яка начебто не їх, але все ж таки їх.
У такий нехитрий спосіб брати Доскічі змогли нелегально заробити лише у період з 2016 по 2019 роки понад 200 мільйонів гривень або за тодішнім курсом – орієнтовно 7,5 мільйонів доларів. І це лише на одній афілійованій компанії.
Кримінал тут більш ніж очевидний, проте ніхто не відповідає за таке кричуще порушення законів. Чому? Ми маємо відповідь на це питання, про що ми напишемо в наступній частині матеріалу.
