Криптовалютна біржа KuCoin зіткнулася із значним відпливом капіталу, за даними порталу Nansen. Це сталося після того, як федеральні прокурори та Комісія з торгівлі сировинними товарами та ф'ючерсами США (CFTC) висунули низку звинувачень компанії та її засновникам.
За останню добу загальний обсяг виведених з рахунків біржі коштів перевищив 882 млн. доларів.
«З огляду на минулі інциденти, ми очікуємо, що будь-які масштабні регулятивні заходи призведуть до різкого відтоку коштів. Однак поки що біржа спроможна утримувати депозити клієнтів та кошти у співвідношенні 1:1, і залишається платоспроможною навіть в умовах такого стресу», — зазначив керівник відділу комунікацій компанії Nansen Мартін Лі.
Аналітики відзначають, що незважаючи на значний обсяг виведених коштів, компанія, як і раніше, має резерви в розмірі $5,1 млрд. Біржа має на своєму балансі 6277 BTC і 99 359 ETH, за даними CryptoQuant. Експерт кажуть, що компанія має досить великий «запас міцності».
Рух коштів активізувався після того, як влада США звинуватила KuCoin та її співзасновників Чун Гана (Chun Gan) та Ке Танга (Ke Tang) у порушенні закону «Про банківську таємницю». Компанію та підприємців також підозрюють в участі у процесах з відмивання грошей, обмані інвесторів та незареєстрованій діяльності.
На думку правоохоронців, за час роботи KuCoin отримала понад $5 млрд і перевела понад $4 млрд злочинних та підозрілих коштів. Прокуратура висунула звинувачення щодо кількох пунктів співзасновників фірми, а також пов'язаних з нею юридичних осіб. За кожним із них передбачено тюремний термін від п'яти до десяти років.
