Онлайн-казино — це цифрові активи, що легко передаються. Передача казино Gammix Ltd офшорному оператору Starscream Ltd порушує серйозні питання про незаконну гральну діяльність у Європі.
Незважаючи на великі штрафи голландського регулятора KSA, Gammix, схоже, просто перенесла свої операції в офшор, де продовжує ігнорувати нагляд з боку регульованих платіжних процесорів.
Ключові моменти:
Передбачається, що Starscream Limited, офшорна компанія, що базується в Сент-Люсії, перехопила управління онлайн-казино у Gammix Ltd, оператора, що базується на Мальті та регульованого MGA, який зазнав покарання з боку голландських регуляторів.
Зважаючи на все, передача казино Starscream відбулася у відповідь на жорсткі заходи регулювання з боку Голландського управління з азартних ігор (KSA) щодо Gammix Ltd, яка заявила, що боротиметься зі штрафами KSA.
Starscream працює на підставі ліцензії Гральної комісії Каннаваке (KGC), але продовжує пропонувати послуги на таких ринках, як країни ЄЕЗ, де вона не має дозволу.
Регульовані фінансові установи, включаючи платіжні процесори, такі як Revolut та MiFinity, замішані у сприянні платежам для незаконних операцій Starscream.
У звіті проводяться паралелі з Rabidi Group, яка аналогічно перевела діяльність казино в офшор, щоб уникнути перевірки з боку регулюючих органів.
Короткий опис:
Компанія Starscream Ltd, зареєстрована у Сент-Люсії, швидко привернула до себе увагу у світі онлайн-гемблінгу після того, як нібито взяла під контроль діяльність казино Gammix Ltd. Компанія Gammix, яка отримала ліцензію Мальтійського грального управління (MGA), була піддана значним штрафам КСА в Нідерландах за роботу без належного ліцензування. Незважаючи на штраф у розмірі 19,6 млн євро, накладений KSA на початку 2024 року, Gammix, зважаючи на все, продовжувала свою діяльність, що викликало припущення про те, що її казино були передані Starscream, щоб уникнути впливу європейських регуляторів.
Starscream, яка управляє тими ж казино, які колись потрапили під ліцензію MGA компанії Gammix, працює за ліцензією Kahnawake Gaming Commission (KGC), що дозволяє їй легально діяти в Канаді, але не в Європі. Проте її казино активно залучають гравців у європейських юрисдикціях. Цей переклад до офшорної юрисдикції викликає побоювання, що Starscream може бути стратегічним ходом бенефіціарних власників Gammix, щоб продовжувати нелегально пропонувати послуги в Європі.
Compliance Insight (розуміння відповідності):
Існує чітка схема використання операторами казино, такими як Starscream, офшорних юрисдикцій для ухилення від європейського нагляду, особливо після каральних заходів з боку таких організацій, як КСА. Проте слід зазначити, що така незаконна діяльність казино можлива лише тому, що (крім прямих криптовалютних транзакцій) існують платіжні процесори, які, очевидно, нехтують своєю діяльністю щодо дотримання нормативних вимог.
Казино Starscream використовує для обробки платежів від гравців або на користь гравців зареєстровану на Кіпрі компанію Stardust Global CSS Ltd (Stardust Ltd), яка, зважаючи на все, охоче приймається регульованими платіжними процесорами як продавець.
Участь регульованих фінансових установ, таких як Revolut, MiFinity або emerchantpay (eZeeWallet) у здійсненні платежів для неліцензованих казино викликає занепокоєння. Необхідно провести розслідування та закликати ці установи зайняти суворішу позицію під час перевірки своїх клієнтів, особливо в таких ризикованих секторах, як онлайн-гемблінг.
Як платіжні агенти ми, звичайно, знову знайшли Binance Pay (у них ніколи не буває проблем), а також CryptoProcessing (powered by CoinsPaid) та Jetonbank, який працює за ліцензією в Домініці.
Необхідний додатковий аналіз, щоб оцінити масштаби операцій Starscream у неліцензованих юрисдикціях та роль платіжних агентів на Кіпрі, таких як Stardust Global CCS Ltd, які сприяють цій незаконній діяльності. Регулюючі органи в Європі мають більш ефективно координувати свої дії, щоб блокувати доступ до неліцензованих казино та скоротити участь платіжних процесорів у їх підтримці.
Заклик до інформації:
Як і у випадку з Rabidi Group, діяльність Starscream, як видається, оповита анонімністю і здійснюється через офшорні компанії та платіжних агентів у таких юрисдикціях, як Кіпр. Ми закликаємо інсайдерів та професіоналів галузі надати інформацію про бенефіціарних власників Starscream, платіжних агентів та пов'язаних з ними організаціях, щоб допомогти FinTelegram розкрити весь масштаб їх незаконних операцій.
