Частина нотаріусів по всій вертикалі правовими та не зовсім методами воює на боці підсанкційних осіб, ігноруючи законні вимоги Міністерства юстиції.
Протидія санкційного процесу величезна. На захист активів та виведення їх з-під санкцій кидають усі можливі ресурси. Ми вже розповідали і про “поштовий терор” від колишніх власників, і про заміну статутних документів, і навіть про сумнівну емісію акцій. Цього разу ми разом із Trap Aggressor на прикладі покажемо, як “чорні” нотаріуси допомагають протидіяти санкційному процесу, а Вища кваліфікаційна комісія нотаріату покриває колег замість контролю їхньої доброчесності.
Свого часу в Україні функціонували десятки букмекерських контор, у тому числі з материнськими компаніями Російської Федерації. Після початку повномасштабної війни частина їх самостійно припинили своє функціонування. Дехто отримав санкції з боку української держави. Але оскільки індустрія давно пішла в онлайн, для функціонування букмекерських контор потрібні не лише веб-сайти, де гравці розміщують ставки, а й певну фінансову інфраструктуру, яка надає інструменти для грошового обігу між гравцем та букмекером.
Так ось, під санкції в Україні після 24.02.2022 року потрапляли як контори (наприклад, “ПаріМатч”), так і їхні фінкомпанії (наприклад, Royal Pay Europe). Про останні і йтиметься нижче мова.
В Україні до повномасштабного вторгнення РФ з горем навпіл функціонував Мегабанк. Думаю, переважній більшості з вас ця назва нічого не говорить, адже банк був, скоріше, регіональним, ніж загальнонаціональним. Наприкінці 2021 року Мегабанк відчував чітко окреслені фінансові труднощі, тому на початку лютого 2022-го передав нерухомість у Харкові в іпотеку двом іноземним компаніям – латвійській SIA Royal Pay Europe (власник – громадянин Росії Сергій Кондратенко) та кіпрській Startling Limited (власниця – громадянка Росії) Галина Кондратенко). Відбувся обмін: Кондратенко банку – кредити, банк Кондратенко – запорука до кількох будівель.
У липні 2022 року НБУ, враховуючи плачевний стан ліквідності фінустанови та невідповідність обов'язковим критеріям, відкликав ліцензію Мегабанку та запустив процедуру його ліквідації. Судове оскарження від Мегабанку за участю Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо двох вищезгаданих компаній було не надто успішним.
Розбирати в деталях складні відносини Кондратенка з банком не будемо, але вони явно не чужі один одному.
Зокрема, за умовами первинного депозиту в 1,5 млн. євро майно не мало бути забезпечене банком. До того ж банк перепоступив свої майнові права ТОВ "Опціон-Трейд", що належить Віктору Суботіну (був основним акціонером Мегабанку) та його дружині Олені Суботіної (гендиректору на 75% державного "Турбоатому"). А вже пізніше банк передав частину приміщень в іпотеку Кондратенку, які допомогли вивести.
Саме таким чином зрештою фірми подружжя Кондратенка таки змогли перепродати на 361 млн грн нерухомості, яка належала банку і яку він закладав. При цьому зрозуміло, що держава планувала за допомогою цієї нерухомості розрахуватись за боргами Мегабанку. А перекидання від однієї юрособи на іншу, контрольовану Кондратенком, мало на меті уникнути подальшого стягнення в дохід держави, і зараз поясню, чому.
12 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський запровадив економічні санкції та обмежувальні заходи щодо латвійської компанії Royal Pay Europe на п'ять років. Відповідно до цих заходів Рада національної безпеки та оборони для цієї фірми передбачає в Україні блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, а також призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань.
Як наслідок, продаж майна, що знаходилося в іпотеці в іноземної фірми, є прямим порушенням норм чинного, включаючи його санкційну частину законодавства. Вже 10 березня того ж 2023 року на 50 років запроваджено аналогічні санкції щодо кіпрської компанії Startling Limited. І тут же – персональні санкції для обох Кондратенків та директора однієї з їхніх компаній громадянина Кіпру Аарона Мхітаряна.
Причина такого радикального розвороту державної машини проти перелічених вище осіб – зв'язок з російською букмекерською компанією 1хВет. По ринку навіть ходили чутки, що Сергій Кондратенко мав чи має частку у вказаній букмекерці, але довести це поки що не вдалося.
Тепер ключове – у латвійської Royal Pay Europe та кіпрської Startling Limited заставну нерухомість, що надавалася Мегабанком, викупила якась Наталія Джунь. Проте станом на дату придбання, а саме 16 лютого 2023 року, та сама латвійська фірма вже перебувала під санкціями. Чому нотаріус Микола Журавель не перевірив у реєстрі перебування продавця під обмеженнями, незважаючи на те, що без цього не мав би погодити цю операцію? Забув, мабуть...
Навіщо це Кондратенко? Щоб вивести й ці кілька об'єктів нерухомості з-під прицілу Мін'юсту та уникнути їх стягнення у дохід держави. Ось і розпродують різне майно. Ймовірно, за попередньою змовою з покупцями та несумлінними нотаріусами.
Далі ще цікавіше. Мегабанк звертається до Антирейдерської комісії Міністерства юстиції, стверджуючи, що таке відчуження сталося незаконно і з метою уникнути санкцій. Після цього зазначеною комісією приймається рішення щодо направлення подання позбавлення свідоцтва цього нотаріуса. Справедливо, адже нотаріус справді мав перевірити, що материнська компанія перебуває під санкціями, та відмовити у проведенні нотаріальних дій.
Проте, як виявилося, Мін'юст поки що не може позбавити цього нотаріуса свідчення, адже Вища кваліфікаційна комісія нотаріату, яка здебільшого складається саме з нотаріусів, затягнула розгляд настільки, що вже вирішувати нічого й нема кому.
Поки кваліфікаційна комісія тривала час, нотаріус, який провів вищезгадані дії про перереєстрацію, звернувся до суду та отримав рішення про забезпечення позову про заборону Мін'юсту та комісії розглядати подання про позбавлення свідоцтва. А ще кваліфікаційна комісія дотягла час до того, що її члени завершили каденцію. А для того, щоб зібрати новий склад комісії, потрібно провести з'їзд усіх нотаріусів України. Що непросто, тому що президент нотаріальної палати (збори всіх нотаріусів. – А.Л.) не хоче цей з'їзд проводити (бо насправді жоден нотаріус не в захваті, що кваліфікаційна комісія взагалі існує). Отже, комісія поки що не повноважна, тому ні нашого конкретного нотаріуса, ні будь-якого іншого не можуть притягнути до відповідальності.
***
Вимальовується не дуже презентабельна картинка дійсно: частина нотаріусів по всій вертикалі правовими і не зовсім методами воює на боці підсанкційних осіб, ігноруючи законні вимоги Міністерства юстиції. А судова система допомагає, забезпечуючи їх ухвалами про заборону позбавлення нотаріуса ліцензії. Найширше вікно можливостей для всіх, хто планує вивести свої активи з-під санкцій держави, створено окремими представниками цієї держави.
