Таиландское бюро по расследованию киберпреступлений арестовало пятерых иностранных граждан за организацию мошеннической инвестиционной схемы с криптовалютами.
Жертвами платформы под названием bchgloballtd.com стали по меньшей мере 3280 человек. Они начали обращаться в полицию в ноябре 2022 года, утверждая, что их обманом заставили инвестировать в золото и стейблкоин USDT.
В общей сложности ущерб от деятельности платформы превысил $27 млн.
Генпрокуратура Таиланда вышла на организаторов схемы в августе 2023 года. Ими оказались четыре гражданина Китая и один лаосец.
Фигурантам предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения транснационального преступления, в публичном мошенничестве и отмывании денег. Управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало у них личное имущество на сумму 585 млн бат ($16,4 млн).
Ранее ForkLog сообщал, что полиция Таиланда арестовала двух российских граждан по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, которое повлекло за собой смерть нескольких местных жителей.
Следственные действия касаются подозрения Игорю Коломойскому по заказу покушения на адвоката Карпенко. Государственное бюро расследований…
Биткоин может упасть до $10 000, заявил старший стратег по товарным рынкам Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун. В…
С 1 января 2026 г. в Украине продолжают действовать ограничения на карточные переводы между физическими…
Новый механизм отбора новобранцев в армию будет включать ежемесячное распределение военнослужащих по боевым бригадам в…
Так, ее заподозрили в административном влиянии на судью Шевченковского райсуда Киева Павла Слободянюка, уже 13…
Карьера главы Павлоградской окружной прокуратуры Анатолия Кузьменко — это показательный кейс того, как в украинской…
This website uses cookies.