Таиландское бюро по расследованию киберпреступлений арестовало пятерых иностранных граждан за организацию мошеннической инвестиционной схемы с криптовалютами.
Жертвами платформы под названием bchgloballtd.com стали по меньшей мере 3280 человек. Они начали обращаться в полицию в ноябре 2022 года, утверждая, что их обманом заставили инвестировать в золото и стейблкоин USDT.
В общей сложности ущерб от деятельности платформы превысил $27 млн.
Генпрокуратура Таиланда вышла на организаторов схемы в августе 2023 года. Ими оказались четыре гражданина Китая и один лаосец.
Фигурантам предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения транснационального преступления, в публичном мошенничестве и отмывании денег. Управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало у них личное имущество на сумму 585 млн бат ($16,4 млн).
Ранее ForkLog сообщал, что полиция Таиланда арестовала двух российских граждан по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, которое повлекло за собой смерть нескольких местных жителей.
Вражеские атаки на объекты энергетической системы Украины привели к большим повреждениям ключевых ТЭЦ, из-за чего…
В Украине с 16 января 2026 вступил в силу институт множественного гражданства, который позволяет гражданам…
Пустая декларация и 146 635 гривен из казино: как главный специалист Госпродпотребслужбы Николай Гундяк годами…
«Командировки» как защита: как Филип Пронин уклонялся от вопросов о «Мидасе» и скандалах, связанных с…
13 февраля 2026 года Славутичский городской суд Киевской области утвердил соглашение о признании виновности в…
27 января 2026 года Костопольский районный суд Ровенской области по делу № 564/9/26 признал исполняющую…
This website uses cookies.