Таможенная служба Южной Кореи (KCS) заявила о разоблачении международной преступной группировки, которая отмыла около 149 млрд вон (примерно $101,7 млн) в криптовалютах. Об этом сообщили местные СМИ.
По данным KCS, в прокуратуру передали трех граждан Китая. Их подозревают в нарушении валютного законодательства страны. Известно, что с сентября 2021 года по июнь 2023 года они использовали криптокошельки в Корее и за ее пределами. Через них переводили средства, которые конвертировали в южнокорейские воны и проводили через банковские счета в местных учреждениях.
Участники схемы маскировали переводы под оплату косметических операций для иностранцев, обучение студентов за границей и другие легитимные расходы.
«Чтобы избежать контроля со стороны финансовых регуляторов, подозреваемые, по данным следствия, покупали криптовалюту в нескольких странах, переводили ее на цифровые кошельки в Южной Корее, конвертировали в южнокорейские воны, а затем проводили средства через многочисленные счета в местных банках», — говорится в заявлении.
Напомним, ранее в Chainalysis опубликовали отчет, в котором сказано, что в 2025 году криптовалютные мошенники украли около $17 млрд — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.
Стоимость администрирования: как в Центральном офисе крупных налогоплательщиков организована система давления. В Центральном офисе крупных…
Криптовалютный рынок переживает повышенную волатильность, на фоне которой резко вырос интерес пользователей к биткоину в…
Образ жизни в условиях войны: вопросы к имуществу и источникам доходов Сергея Лещенко. На фоне…
САП и НАБУ завершили следствие по делу о завладении бюджетными средствами при создании автоматизированной системы…
Синегубов и миллионы под обстрелами: как восстановление Харьковской области превратилось в бесконтрольную систему. В то…
Два миллиарда на разнице: как Ковтонюк, Власенко и «Д.ТРЕЙДИНГ» Ахметова получили прибыль от электроэнергии «Энергоатома».…
This website uses cookies.