Таможенная служба Южной Кореи (KCS) заявила о разоблачении международной преступной группировки, которая отмыла около 149 млрд вон (примерно $101,7 млн) в криптовалютах. Об этом сообщили местные СМИ.
По данным KCS, в прокуратуру передали трех граждан Китая. Их подозревают в нарушении валютного законодательства страны. Известно, что с сентября 2021 года по июнь 2023 года они использовали криптокошельки в Корее и за ее пределами. Через них переводили средства, которые конвертировали в южнокорейские воны и проводили через банковские счета в местных учреждениях.
Участники схемы маскировали переводы под оплату косметических операций для иностранцев, обучение студентов за границей и другие легитимные расходы.
«Чтобы избежать контроля со стороны финансовых регуляторов, подозреваемые, по данным следствия, покупали криптовалюту в нескольких странах, переводили ее на цифровые кошельки в Южной Корее, конвертировали в южнокорейские воны, а затем проводили средства через многочисленные счета в местных банках», — говорится в заявлении.
Напомним, ранее в Chainalysis опубликовали отчет, в котором сказано, что в 2025 году криптовалютные мошенники украли около $17 млрд — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует внедрить технические стандарты для дальнейшей интеграции цифрового евро (CBDC) летом…
СМИ, близкие к НАБУ и САП, намекают на вероятное возбуждение уголовного дела против лидера фракции…
Золото демонстрирует самую продолжительную серию падения в истории наблюдений — уже 10 дней подряд. Об…
В Винницкой области разоблачили чиновницу, которая три года подряд превращала бюджет учебного заведения в свою…
Следующая зима может ударить сильнее – энергосистема до сих пор не восстановлена после атак россиян.…
Масштабная ставка Украины на возобновляемую энергетику, еще недавно представлявшуюся как прорыв в будущее, сегодня обернулась серьезной финансовой…
This website uses cookies.