Таможенная служба Южной Кореи (KCS) заявила о разоблачении международной преступной группировки, которая отмыла около 149 млрд вон (примерно $101,7 млн) в криптовалютах. Об этом сообщили местные СМИ.
По данным KCS, в прокуратуру передали трех граждан Китая. Их подозревают в нарушении валютного законодательства страны. Известно, что с сентября 2021 года по июнь 2023 года они использовали криптокошельки в Корее и за ее пределами. Через них переводили средства, которые конвертировали в южнокорейские воны и проводили через банковские счета в местных учреждениях.
Участники схемы маскировали переводы под оплату косметических операций для иностранцев, обучение студентов за границей и другие легитимные расходы.
«Чтобы избежать контроля со стороны финансовых регуляторов, подозреваемые, по данным следствия, покупали криптовалюту в нескольких странах, переводили ее на цифровые кошельки в Южной Корее, конвертировали в южнокорейские воны, а затем проводили средства через многочисленные счета в местных банках», — говорится в заявлении.
Напомним, ранее в Chainalysis опубликовали отчет, в котором сказано, что в 2025 году криптовалютные мошенники украли около $17 млрд — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.
Мясокомбинат "Мясной" (г. Богодухов Харьковской области), принадлежащий харьковскому депутату Александру Скорику от партии Порошенко, грязно…
За последние полгода уровень спроса на ETF на базе золота среди розничных инвесторов вырос втрое,…
Подозрение во взяточничестве объявили замам Киевского и Ровенского главков СБУ. Они требовали $620 тыс. с…
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил к двум годам тюремного заключения народного депутата от «Слуга народа»…
Олег Балагура возглавляет государственное опытное хозяйство «Шевченковское» на Киевщине в течение 29 лет. Как легко…
Сегодняшняя аналитика интересна в квадрате, ведь в этой истории сразу два фигуранта. Речь идет о…
This website uses cookies.