Алия Назарбаева приобрела частный самолет стоимостью 25 миллионов долларов и дом в Хайгейте за 8,75 миллиона фунтов стерлингов.
Дочь бывшего президента раздираемого междоусобицами Казахстана отправилась в Лондон, чтобы потратить 300 миллионов долларов своего личного состояния, вывезенного из страны.
Алия Назарбаева поручила двум профессиональным финансовым консультантам купить роскошные дома, частный банк и роскошный самолет, после чего перевела деньги в сложную сеть оффшорных трастов и компаний, простирающихся от Лихтенштейна до Британских Виргинских островов.
В числе ее покупок — частный самолет Challenger Bombardier стоимостью 25 млн долларов, дом в Хайгейте на севере Лондона стоимостью 8,75 млн фунтов стерлингов, который должен был помочь ей получить британское гражданство, а также поручение ее команде приобрести недвижимость в Дубае стоимостью 14 млн долларов, включая виллу на искусственном острове Палм-Джумейра.
Подробности трат 2006 года, впервые обнародованные в субботу, скорее всего, вызовут недоумение в Казахстане, который охвачен жестокими протестами, направленными против элиты страны, которую все больше поносят.
Алия — младшая дочь Нурсултана Назарбаева, который был президентом Казахстана в течение 28 лет до 2019 года, когда он отошел на второй план, но сохранил большую часть своей власти.
Пока он руководил страной в советские годы и после их окончания, небольшое меньшинство людей накопило огромные богатства, в то время как многие простые казахстанцы с трудом сводили концы с концами.
5 января он резко покинул пост главы Совета безопасности Казахстана и, по сообщениям, готовился покинуть страну. Власти в субботу настаивали на том, что г-н Назарбаев находится в столице, названной Нур-Султан в его честь.
Ранее ходили слухи, что г-жа Назарбаева стремится уехать в Дубай вместе с отцом, который пытается спастись от потрясений, и что она может надеяться использовать Лондон в качестве надежной базы.
О ее тратах в Лондоне, которые один из экспертов назвал «ошеломляющими», стало известно только после того, как она рассорилась с двумя финансовыми консультантами, обвинив их в нечестности, незаконном присвоении средств, сговоре с целью обмана, нарушении фидуциарного долга и неосновательном обогащении.
41-летняя г-жа Назарбаева подала на них иск в Высокий суд Лондона на сумму 165 миллионов фунтов стерлингов, после чего урегулировала дело конфиденциальным соглашением. Ее советники, которых называют авторитетными и уважаемыми финансовыми специалистами, отрицают все претензии. Подробности дела 2016 года стали известны только сейчас.
До сих пор г-жа Назарбаева, чья старшая сестра Дарига владеет недвижимостью в Лондоне на сумму 80 млн фунтов стерлингов, была более известна как модель дизайнерских украшений от Damiani, продвигала свой собственный бренд одежды от кутюр и владела элитным спа-салоном в Алматы, крупнейшем городе Казахстана, а также возглавляла строительную компанию.
На своем аккаунте в Instagram она часто публикует фотографии себя с отцом, который до своего отпадения от власти культивировал образ «отца нации».
Семья Назарбаевых давно установила финансовые связи с Великобританией. В 2007 году казахский олигарх заплатил принцу Эндрю на 3 миллиона фунтов стерлингов больше, чем просили за его супружеский дом в Саннингхилл-парке.
Г-жа Назарбаева утверждает, что перевела 312 миллионов долларов из своего личного состояния за пределы страны после того, как советники сказали ей, что хранить состояние в стране «опасно» и что она должна «спрятать» и «замаскировать» его в сети офшорных фондов и трастов, говорится в судебных документах, с которыми ознакомилась The Telegraph.
В документах, поданных в Высокий суд, содержатся утверждения о том, что Малик Ишмуратов, казахский управляющий состоянием, «неоднократно говорил ей, что г-жа Назарбаева является политически значимым лицом (PEP)» и что для нее «опасно хранить свои активы в Казахстане».
В 2006 году г-жа Назарбаева «призналась» г-ну Ишмуратову, что она «продала некоторые пакеты акций казахстанских компаний, получив примерно 325 000 000 долларов».
Затем г-н Ишмуратов познакомил г-жу Назарбаеву с Денисом Коротковым-Когановичем, казахским управляющим состоянием, проживающим в Лондоне.
В 2008 году, согласно судебным документам, г-н Ишмуратов посоветовал г-же Назарбаевой учредить фонд Alsarah в Лихтенштейне, «через который хранились ее средства и который защищал и маскировал ее интересы».
К июню 2008 года г-жа Назарбаева «устно договорилась» с г-ном Ишмуратовым доверить ему и г-ну Короткову-Когановичу первоначальный капитал в размере 150 000 000 долларов, переведя деньги в Marstock Ltd, компанию, которую управляющие состоянием зарегистрировали на Британских Виргинских островах.
Это был первый из нескольких крупных переводов от г-жи Назарбаев в адрес этой пары, общая сумма которых в итоге составила 312 млн долларов.
Г-жа Назарбаева утверждает, что г-н Ишмуратов посоветовал ей, что она, как политически значимое лицо, не сможет открыть счет в банке и, чтобы обойти эту проблему, должна просто купить банк.
Якобы по его рекомендации г-жа Назарбаева поручила г-ну Ишмуратову инвестировать 108 миллионов долларов в CBH Bank, эксклюзивный швейцарский частный банк, в обмен на 51-процентный пакет акций.
Ее деньги также были вложены в облигации, инвестиционные фонды, включая лондонский винный фонд, в котором хранились ценные коньяки XVIII и XIX веков, и кредитную компанию в Эссексе, предназначенную для заемщиков с плохой кредитной историей.
Но когда отношения г-жи Назарбаевой с г-ном Ишмуратовым и г-ном Коротковым-Когановичем испортились, очевидно, под давлением ее отца, в марте 2016 года она подала иск против них в Высокий суд Лондона на сумму 165 млн фунтов стерлингов [233 млн долларов].
Она утверждала, что оба советника не следовали ее желаниям и якобы получали прибыль сверх установленных соглашением 25 процентов прибыли, а также инвестировали ее деньги в сделки, которые она отвергла, включая строительство роскошного комплекса в «ряду миллиардеров» на Бишопс-авеню в Хэмпстеде.
Она также обвинила их в присвоении 75 миллионов швейцарских франков — более половины суммы, предназначенной для покупки швейцарского банка.
Пара отрицает эти обвинения и утверждает, что они всегда действовали в ее финансовых интересах.
Г-жа Назарбаева добивалась судебного запрета на любые дальнейшие операции с ее активами, а также выплаты ущерба и компенсации с процентами. Впоследствии иск был урегулирован конфиденциальным соглашением.
Хотя нет никаких предположений о том, что деньги г-жи Назарбаевой были приобретены незаконным путем, казахстанские комментаторы говорят, что эти откровения вызывают вопросы о том, как ее богатство было вывезено из страны.
Том Мэйн, приглашенный научный сотрудник Chatham House и научный сотрудник Эксетерского университета, хорошо знакомый с Казахстаном, сказал: «Это вызывает множество вопросов относительно деловых операций Алии Назарбаевой в Казахстане. Сумма денег просто ошеломляет.
«Это дело показывает, как Великобритания часто используется в качестве убежища для таких денег. Люди, вышедшие на улицы в Казахстане, оглядываются вокруг и видят, что у семьи Назарбаевых есть дома стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов и миллионы, которые они могут вкладывать во что хотят».
На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…
В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…
Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…
Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…
Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…
В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…
This website uses cookies.