Categories: Crypto

Банковский партнер Tether предоставил кредитную линию Alameda Research

Банк Deltec Bank & Trust, один из ключевых партнеров Tether, предоставил компании Alameda Research краткосрочную кредитную линию на сумму до $2 млрд.

По данным издания, против организации подали иск пострадавшие клиенты биржи FTX. Они утверждают, что Alameda Research и Deltec Bank тесно сотрудничали.

В частности, в 2021 году банк открыл компании краткосрочную кредитную линию на сумму до $2 млрд, указано в документах. Эти средства Alameda Research использовала для выпуска стейблкоинов USDT.

Это позволяло компании торговать с премией, поскольку актив неоднократно стоил больше $1, заявляют истцы. Alameda Research использовала заемные средства, выпускала USDT, продавала их и только потом вносила деньги на счета Tether, говорится в документах.

Кредитная линия носила неофициальный характер, что подтверждают отдельные улики в бумагах. В частности, в банке порекомендовали Alameda Research не распространяться о займах.

Также истцы утверждают, что Deltec Bank преднамеренно отправлял депозиты FTX в Alameda Research, будучи полностью в курсе того, что это средства клиентов биржи.

Примечательно, ранее этот банк фигурировал в расследовании американских властей. Его обвинили в отмывании средств. В итоге Секретная служба США конфисковала активы организации на $58 млн.

Председателем Deltec Bank является Жан Жак Пьер Шалопин, владелец компании FBH Corporation. Ей же принадлежит банк Farmington State Bank. В августе 2023 года ФРС опубликовала приказ о принудительных действиях против организации, обвинив ее в связях с криптокомпаниями.

legenda

Recent Posts

Украинская студенческая лига во время полномасштабной войны сотрудничала с фондом российского олигарха

В 2022 году Украинская студенческая лига (УСЛ) сотрудничала с фондом «Рассвет», основанным российским олигархом Михаилом…

4 дня ago

В России задержаны сотрудники мошеннической сети call-центров: подробности

В России разоблачили руководителей и сотрудников "отделения" международной сети call-центров. Об этом сообщает РБК-Украина По…

2 недели ago

Почему судебный «недореформатор» Михаил Жернаков решил подвергнуть критике адвокатуру?

Михаил Жернаков – одна из самых публичных фигур в сфере судебной реформы в Украине., что…

2 недели ago

Бессмысленный «книжный клуб» Минкульта

Министерство потратило десятки миллионов на печать ненужных книг в «своих» издательствах. Министерство культуры в течение…

4 недели ago

Более двух госбюджетов. Как из Украины выводят деньги

За более чем 30 лет независимости из Украины за границу вывели не менее $100 млрд,…

4 недели ago

«Решала» налоговой Андрей Гмырин организовал бизнес с россиянами и родственниками судей

Помните бывшего главу Налоговой службы Украины Романа Насирова, который закутывался в одеяло, притворяясь тяжелобольным в…

4 недели ago

This website uses cookies.