Рассмотрение дела бывшего CEO криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао отложили до 30 апреля 2024 года.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на уведомление федерального суда.
Судебное заседание по делу CZ должно было состояться 23 февраля, однако его перенесли на апрель по неизвестным причинам. Адвокаты Чжао отказались комментировать информацию.
Напомним, в ноябре 2023 года CZ признали виновным в отмывании денег и нарушении закона «О банковской тайне». При этом Binance согласилась уплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд в рамках признания вины в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу средств.
Чанпэну Чжао грозит до 18 месяцев тюремного заключения. По мнению бывшего работника Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джона Рида Старка, Министерство юстиции будет настаивать на более суровом наказании. Для этого ведомству придется представить существенные доказательства его вины:
На момент написания предприниматель находится на свободе — его выпустили под залог в $175 млн. Суд Соединенных Штатов запретил Чанпэну Чжао выезд из страны до заседания. Правительство считает, что экс-глава Binance может сбежать, если ему позволят вернуться в ОАЭ.
Позже появилась информация, что Чжао пытался выехать из страны под залог акций Binance.US, но федеральный судья отклонил просьбу о поездке.
По данным Bloomberg, cостояние экс-CEO Binance оценивается в более чем $37 млрд. Начиная с января 2023 года, этот показатель вырос на $25 млрд.
На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…
В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…
Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…
Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…
Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…
В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…
This website uses cookies.