La empresa Master-Avia se beneficiará de la reconstrucción del aeropuerto de la capital. Tiene un pasado oscuro.
La municipalidad de la capital tiene previsto gastar 358 millones de grivnas para la reconstrucción del aeropuerto de Kiev (Zhulyany) este año y hasta 2025. Otros 136 millones se destinarán a la construcción de una carretera de acceso al mismo. Y todo esto en el contexto de las protestas periódicas de los residentes de Kiev contra el gasto en necesidades no críticas durante la guerra.
En primer lugar, el costo de muchos proyectos no críticos no se puede comparar con los miles de millones en gastos de defensa. En segundo lugar, una parte considerable de ellos son realmente necesarios. Y en tercer lugar, incluso aquellas ciudades donde no caen bombas enemigas no tienen por qué convertirse en ruinas al final de la guerra.
Pero en la historia del entierro de cientos de millones en Zhulyany, hay una serie de preguntas serias. En condiciones de guerra a gran escala, las puertas aéreas de la capital están cerradas y hasta el final de la guerra (por desgracia, obviamente no muy pronto), las inversiones en la reconstrucción del aeropuerto no funcionarán. Sin embargo, incluso después de la victoria sobre el país agresor y la apertura del cielo ucraniano, las inversiones de los residentes de Kiev en Zhulyany no volverán al presupuesto de la capital. Una empresa comercial y los empresarios de dudosa reputación que hay detrás ganarán dinero en el aeropuerto.
El aeropuerto "Kiev" (Zhulyany) es propiedad de LLC "Master-Avia" en régimen de arrendamiento. Esta sociedad de responsabilidad limitada se registró en la primavera de 2010, unos días antes del inicio del concurso para alquilar Zhulyan. Entonces eran los albores del régimen corrupto del futuro traidor al Estado Viktor Yanukovich, por lo que a nadie le sorprendió que los inquilinos fueran asociados del presidente prorruso.
El objeto era tan prometedor en términos de ganancias que la estructura del oligarca ruso Viktor Vekselberg intentó apelar los resultados del concurso ante los tribunales. Pero el Tribunal Administrativo del Distrito de Kiev mostró entonces un patriotismo sin precedentes, y su decisión consolidó el hecho de que Zhulyany permanecería bajo el control del Maestro Avia durante otros 49 años (es decir, hasta 2059).
Inicialmente, los fundadores de Master-Avia fueron AMC Avalon y Aviagroup LLC, que formaban parte de la órbita del ex diputado popular del Partido de las Regiones, el millonario Vasily Khmelnitsky. En 2011, antes de que las autoridades se pusieran del lado de Vasily Ivanovich en su litigio con Vekselberg, éste tenía un nuevo socio en "Zhulyany": un gran empresario de Donbass cercano a Yanukovich, Yuriy Ivanyushchenko, también conocido como la "autoridad" criminal por Apodado Yura Enakievsky (también conocido como Yurets Maloy) y actualmente se encuentra en la lista de buscados.
Luego, la alineación corporativa en Master-Avia quedó de la siguiente manera: 50% de Freelance-Trans LLC, 10,05% de AMC Nika-Invest LLC, la offshore chipriota Master Avia Holdings (Chipre) Limited, que está directamente detrás de Vasily Khmelnitsky, recibió el 39,95% .
El fundador de Freelance-Trans LLC fue la empresa chipriota Rexelmo Ltd, cuyo propietario efectivo es Willem Martinus De Beer de Sudáfrica. Hasta octubre de 2014, Freelance-Trans estuvo registrada en Yenakievo (región de Donetsk). Esta empresa fue creada en 2011 y su fundador fue la empresa chipriota Ampezza Limited, asociada a Yuri Ivanyushchenko. Posteriormente fue reemplazada por Rexelmo Ltd.
Los fundadores de AMC Nika-Invest LLC fueron Atwood-Invest LLC y Gampiona Limited (Tórtola). Los beneficiarios reales de AMC Nika-Invest fueron el chipriota Abraham Petros y el ex diputado del Ayuntamiento de Kiev, ex director de Zhulyan (2009-2011) Denis Kostrzhevsky, socio comercial de Vasily Khmelnitsky.
Como escribió Delovaya Stolitsa, en la primavera de 2012 Master Avia adquirió una nueva terminal de pasajeros "A", tras lo cual el negocio de la empresa comenzó a mejorar. A finales de 2012 atendió a 860 mil pasajeros, un 83% más que en 2011. Y en 2013, el tráfico de pasajeros se duplicó con creces, hasta 1,184 millones de personas. Al mismo tiempo, Master Avia abrió una nueva terminal comercial para dar servicio a vuelos privados y, inspirada por el éxito financiero (en 2013, los ingresos ascendieron a unos 160 millones de grivnas y el beneficio neto, 50 millones de grivnas), puso sus miras en una reconstrucción a gran escala. para alcanzar el objetivo de 10 millones de pasajeros para 2018.
Sin embargo, esto nunca estuvo destinado a hacerse realidad. En 2014, el régimen de Yanukovich colapsó, comenzó la intervención rusa, Ivanyushchenko, junto con su patrón, huyó al país agresor, que anexó Crimea y comenzó una guerra en Donbass. El tráfico de pasajeros en el aeropuerto de la capital cayó a finales de 2014 a 1,1 millones de personas y en 2015 cayó otro 13%, a 945 mil personas.
En 2015, Yuriy Ivanyushchenko dejó Zhulyan y transfirió su participación en Master Avia a Vasily Khmelnitsky (a partir de 2023, según el servicio Clarity Project, el 100% de la empresa a través de Master Avia Нoldings (Cyрrus) Limited pertenece a Khmelnitsky). Es poco probable que la salida de Yura Enakievsky del aeropuerto estuviera asociada con una caída en la rentabilidad del proyecto; en ese momento, las fuerzas del orden tenían muchas preguntas para Ivanyushchenko sobre una gran cantidad de casos penales.
Sin embargo, la propia Master-Avia comenzó a adquirir casos penales.
El 26 de noviembre de 2014 la Policía Nacional inició el proceso penal No. 12014100090010737 conforme al artículo 190 del Código Penal (fraude).
Como escribieron [casos de alto perfil], durante la investigación previa al juicio, los investigadores establecieron que en julio-diciembre de 2014, los funcionarios del aeropuerto supuestamente malversaron fondos cuando la compañía compró vehículos de limpieza de aeródromos. Esto se debió al rechazo infundado de propuestas más rentables y menos costosas por parte de los fabricantes de equipos especiales para aeródromos y, por el contrario, a la aceptación incondicional de la propuesta de Master-Avia LLC. Como resultado, el aeropuerto no compró a esta empresa vehículos nuevos, sino usados, por un importe de 10,39 millones de grivnas.
Es decir, resulta que el inquilino, manipulando la gestión controlada de la empresa municipal “Aeropuerto de Kiev”, extrajo una gran suma de dinero del bolsillo de la comunidad de Kiev.
En 2018, NABU decidió retirar los esqueletos del armario de Master-Avia. El 14 de marzo de ese año, los detectives de la Oficina Nacional de Investigaciones iniciaron el proceso penal No. 52018000000000258 con base en la Parte 5 del artículo 191 del Código Penal (apropiación de propiedad ajena en escala especialmente grande por un grupo organizado) y la Parte 2 del artículo 364 del Código Penal (abuso de cargo oficial).
La trama del caso se basó en las conclusiones del Servicio Estatal de Auditoría de Ucrania basándose en los resultados de una auditoría de las actividades de la empresa municipal "Aeropuerto Internacional de Kiev" (Zhulyany).
La conclusión de los auditores estatales afirmó que los funcionarios del Ayuntamiento de Kiev y del KP IA "Kyiv" determinaron sin fundamento el alquiler a la empresa Master-Avia por el uso del aeropuerto en la cantidad del 6% como para un complejo inmobiliario integral. Pero, como observaron los auditores, la propiedad no cumplía los criterios de un complejo inmobiliario integral y se deberían haber aplicado tarifas de alquiler más altas.
Otros participantes en el concurso ofrecieron un alquiler del 15% del valor de la propiedad, determinado mediante un informe de tasación de un experto independiente, pero por razones formales sus propuestas fueron rechazadas. El importe de la pérdida de ingresos por alquileres se estimó en 22,5 millones de grivnas.
Además, en el período 2011-2017 la empresa de servicios públicos pagó 41,3 millones de grivnas. salarios de los empleados que efectivamente realizaron trabajos para la empresa Master-Avia.
Además, el KP “MA “Kiev” celebró un acuerdo con “Master-Avia” para reestructurar la deuda con el Banco Khreshchatyk (por cierto, que entonces estaba bajo el control de Vasily Khmelnitsky, el beneficiario de “Master-Avia”) , como resultado de lo cual los activos de la empresa de servicios públicos se perdieron por 13,5 millones de grivnas.
Según los auditores, la empresa de servicios públicos recibió menos de 41,6 millones de grivnas del contrato con Master-Avia para repostar aviones (por cierto, la principal fuente de ingresos de la "oficina" de Khmelnytsky en el aeropuerto). Así, KP recibió sólo el 0,5% de los ingresos por la prestación de servicios de repostaje por cada mes natural.
Al mismo tiempo, se estableció que las mismas personas en ciertos períodos ocuparon puestos de liderazgo tanto en Master-Avia LLC como en la empresa de servicios públicos.
Tengamos en cuenta que este proceso penal no terminó en nada. Adiós. Pero hay otros en los que Master-Avia aparece como uno de los eslabones de las tramas criminales.
El 31 de agosto de 2020, el Departamento de Investigación del Departamento de Pechersk de la Unidad Estatal de Protección de Kiev (NPU) de Kiev abrió el proceso penal n.º 32020100000000430 por evasión fiscal a gran escala y producción ilegal de productos sujetos a impuestos especiales.
Según la trama del caso, reflejada en la sentencia judicial, la investigación estableció que en el período 2017-2020, como resultado de relaciones financieras y económicas para pagos en efectivo sin reflejo en la declaración de impuestos con las contrapartes, a saber: Flash Oil LLC, PJSC "Company" Interlogos”, LLC “Novobud-VS”, LLC “Avtologistikatekhservis”, LLC “Master-Avia” evadieron el pago del impuesto sobre el valor añadido por un importe de 4,810 millones de grivnas y del impuesto sobre beneficios empresariales por un importe de 4,329 millones de grivnas.
Según la información recibida del departamento de actividades operativas y de investigación del Servicio Fiscal del Estado de Kiev, se organizó un plan de trabajo ilegal que consiste en vender combustible y lubricantes por dinero en efectivo a los morosos del impuesto sobre el valor añadido sin reflejar esta venta en la declaración de impuestos. , lo que provocó evasión fiscal en tamaños especialmente grandes.
En este esquema, Master-Avia desempeñó el papel de base de transbordo. O mejor dicho, es un gran depósito de petróleo en Kiev. Desde aquí se enviaban combustibles y lubricantes para su venta en la "sombra".
La empresa de Vasily Khmelnitsky también aparece en otra historia criminal, y de muy alto perfil.
Enero de 2023, el segundo año de una invasión a gran escala por parte del país agresor está en marcha. La sociedad de responsabilidad limitada MGK Rail celebra un contrato con el Ministerio de Defensa para el suministro de 2.000 toneladas de combustible diésel a unidades militares. Pero MGK Rail no disponía de gasóleo propio. Celebra un contrato con Concord Petroleum LLC para la compra de 2.000 toneladas de diésel por 66 millones de grivnas. Concord Petroleum cargó un lote de combustible diésel en los tanques de ferrocarril de MGK Rail, pero no vio el dinero.
Sobre la base de esta historia, el 10 de mayo del año pasado el Departamento de Investigación de la Institución Estatal de Pechersk de la Universidad Nacional Policial de Kiev abrió el proceso penal núm. 12023100060000844. El caso se investiga como fraude a gran escala.
Según la sentencia del tribunal en el marco de este procedimiento, la mayor parte del combustible diésel "exprimido" por MGK Rail LLC de Concord Petroleum no acabó en las unidades militares, sino en el depósito de petróleo de Kiev de Master Avia LLC.
