Los investigadores informaron de otra sospecha de fraude al director de M Group Development, Vasily Pechil, quien, junto con el promotor, engañó a los compradores. Vasily Pechel es buscado desde septiembre de 2023 por sospecha de un caso similar.
Según la investigación, el responsable de la constructora celebró acuerdos de compraventa con inversores a lo largo de 2020-2021, pero el complejo residencial aún no ha sido construido ni puesto en funcionamiento. En total, el promotor engañó a los compradores por 13 millones de grivnas.
Los investigadores le informaron de sospechas de fraude a gran escala y de blanqueo de dinero en virtud de las partes 3 y 4 del art. 190, parte 3 art. 209 del Código Penal. Actualmente, el director de la empresa se encuentra en la lista internacional de personas buscadas. Los investigadores enviaron una petición al tribunal para que se tomara una medida preventiva: la detención.
Según el sitio web local "Kurs", estamos hablando del escandaloso promotor Vasily Pechil y de la construcción de un complejo residencial en la calle. Jotkevich. Allí, la empresa M Group, de la que es cofundador, está construyendo varios complejos residenciales, en particular la Casa Roja y la Casa Blanca.
La empresa constructora M Group Development es famosa en Ivano-Frankivsk, ya que la dirección de esta empresa ha suspendido la construcción de viviendas y tiene deudas con los proveedores, que están tratando de cobrar a través de los tribunales.
Anteriormente, la policía informó al propietario de la empresa, Ivan Melnik, y al director, Vasily Pechil, sobre sospechas de fraude. Este caso se refiere a inversores defraudados en Prestige Town, Emerald Towers, River Park 2, River Park 3, White House, Dream Town, European City 4, Diamond Hall y Shevchenko 2". La mayoría de los inversores pagaron el coste total de los apartamentos, pero la empresa congeló la construcción y no proporcionó ninguna información sobre la reanudación de los trabajos.
Según Galka, actualmente hay más de 60 demandantes en el caso de Ivan Melnik y el director de la empresa. Informaron de un fraude financiero por valor de al menos 50 millones de jrivnia. Los inversores que se hayan quedado sin hogar pueden presentar una denuncia ante la policía. Según el Ministerio del Interior, desde el 25 de septiembre de 2023, Vasily Pechil e Ivan Melnik se esconden de los agentes del orden, por lo que están incluidos en la lista de personas buscadas.
La policía también está investigando un proceso penal separado en el que aparece otra empresa de Pechil and Melnik, LLC Trading House Investstroyservis LTD. En 2018, la empresa celebró un acuerdo con los propietarios de quioscos en la calle. Khotkevich, de 65 años, un acuerdo según el cual el promotor debía demoler los pabellones comerciales y transferir los locales comerciales del nuevo edificio a los empresarios. Al mismo tiempo, GASI y el ayuntamiento, según la investigación, no emitieron permisos para esta construcción. Posteriormente, gracias a documentos falsificados, los representantes de TM “Investstroyservice LTD” registraron la propiedad de los locales no residenciales y los propietarios de los quioscos se quedaron sin propiedad. A juzgar por el número catastral de la parcela, estamos hablando del conjunto residencial Red House II.
