Un armenio con pasaporte bielorruso, Arthur Granz, hizo una fortuna millonaria con su negocio Duty Free, que puede ser una tapadera para el contrabando. Durante la guerra, fue copropietario de VBet, de la que los periodistas de investigación sospechaban que tenía conexiones con el país agresor.
Su familia (padre y tres hijos) vive en Rusia y hace negocios allí. Entonces, ¿quién es Arthur Grantz, qué posee y quién es su amigo?
El armenio Arthur Grantz, que tiene pasaporte bielorruso, hace negocios con éxito en Ucrania y, a menudo, permanece en las sombras. En 2021 adquirió la franquicia Betconstruct, grupo de empresas propietario de la marca Vbet de los hermanos Vahe y Vigen Badalyan, según informaron los investigadores del proyecto Insider Ukraine en su canal de Telegram.
Así, la propia empresa “VBET Ucrania” surgió en 2020, su fundador fue la empresa Soft Construct Limited, registrada en la Isla de Man, y los beneficiarios finales fueron los hermanos Badalyan. restaurantes y casinos en línea. A través de la sociedad Essie IP Limited, registrada en las Islas del Canal, los hermanos controlaban los casinos en Ucrania. Rodolfo.
Según información de fuentes abiertas, en Ucrania hay dos versiones de VBet disponibles. Y uno de ellos, vbetua.com, es administrado por Radon VB, registrada en Curazao. Entonces, nuestros compañeros periodistas descubrieron que Radon VB gestiona una red de casinos en línea en el mundo desde 2003, uno de los cuales es Vbet. La infraestructura de la red es desarrollada por dos empresas: Soft Construct Limited y BetConstruct. Y ya en el sitio web de BetConstruct puede ver el encabezado de socios, donde se menciona a la famosa casa de apuestas rusa Fonbet. También en la página de BetConstruct se indica la cooperación con una de las oficinas rusas más antiguas, BetCity. En otros sitios propiedad de clientes de BetConstruct, puede encontrar una lista de empresas que aceptan apuestas de jugadores rusos. Además, a través de la empresa Fastex, BetConstruct es patrocinador del Russian Poker Tour en Armenia.
El 18 de abril de 2024, el periodista Evgeny Plinsky informó que el control financiero bloqueó las cuentas de la casa de apuestas VBet durante 30 días. Les quedan 570 millones de VBet.
Negocio oficial y "en la sombra" de Arthur Granz en Ucrania
Según fuentes públicas, Granz supuestamente construyó su imperio empresarial, heredándolo principalmente del famoso contrabandista Alexander Potemkin, que desde los años 90 dirigía planes de contrabando en Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Estos esquemas, según informa Mind.ua, implicaban la importación de bienes, principalmente a través del territorio de Bielorrusia. Sin embargo, Lukashenko intervino en 2006, lo que provocó problemas comerciales para Granz. Luego los medios locales también escribieron sobre esta situación. Como resultado, el dictador cerró todas las tiendas Duty Free a través de las cuales Granz realizaba operaciones de contrabando. El propio Grantz se vio obligado a huir a Ucrania, donde ya tenía un negocio similar, incluida aproximadamente la mitad de todas las tiendas Duty Free en el aeropuerto de Boryspil, que ahora están cerradas debido a la guerra. Sin embargo, dejó su pasaporte y su ciudadanía en Bielorrusia, como él mismo habló en una entrevista con Pravda Económica.
Desde principios de 2006, Grantz vive en Ucrania. Aquí fundó la empresa “BF Capital”, que gestiona todos los activos del empresario. Esta empresa posee inmuebles y una cadena de tiendas Duty Free en países como Ucrania, Georgia y Armenia. En este ámbito la empresa colabora con la mundialmente famosa Gebr. Heinemann, que es uno de los principales operadores europeos de redes Duty Free, incluido el aeropuerto de Boryspil. Sin embargo, como ya hemos señalado, no funcionan en los aeropuertos ucranianos.
En 2016, se anunció que el Comité Antimonopolio de Ucrania había concedido permiso a BF Capital Limited para adquirir acciones de Ninori Co Limited. Ambas empresas están registradas en Larnaca, Chipre. En particular, Ninori Co Limited es copropietario de la sociedad conjunta ucraniano-alemana-suiza Duty Free Trading LLC, de la que también es copropietario Arthur Granz. Granz es el propietario oficial de la tienda Duty Free Trading LLC en el puesto de control de Porubno-Siret (región de Chernivtsi). Así, sólo en 2022 se vendieron en esta tienda 4.252.700 paquetes de cigarrillos.
Entre otras empresas, hasta 2021, en los registros oficiales, también era propietario de la empresa suiza Mimier Trade SA y su sucursal en Ucrania, Mimier Trade Ukraine LLC.
La actividad de esta empresa es el suministro de productos petrolíferos, así como de aceites de girasol y de soja. La publicación online informa que este tipo de exportación tiene varias características. En primer lugar, los productos se venden en mercados exóticos para Ucrania, como el Líbano y Nicaragua. Además, se realizan entregas a empresas del sector de hostelería y restauración. Por ejemplo, en 2018, la empresa obtuvo unos ingresos de 140 millones de dólares, pero el beneficio operativo fue de solo 3,2 millones de dólares. Y en Ucrania, Mimier Trade SA es el fundador de Mimier Trade Ukraine LLC e Imagine!
Millonésimo proyecto con la terminal D del aeropuerto de Boryspil
En 2013, Arthur Grantz ganó un concurso para el alquiler a largo plazo de un local en la terminal D del aeropuerto de Boryspil, del que hasta entonces no era propietario. De hecho, se convirtió en un monopolista en el aeropuerto, de lo que él mismo habló durante una entrevista con la Liga. neto. El alquiler fue de sólo 2.372 jrivnia, tres veces menos que el precio de mercado. Esto dio lugar a tres investigaciones. Pero todos terminaron en nada.
Parece que la impunidad permitió al empresario implementar otro plan no menos interesante: por cada pasajero del aeropuerto se extendía un cheque por la compra de 23 cartones de cigarrillos, que luego eran enviados a Ucrania. Es probable que ninguno de los pasajeros comprara estos cigarrillos. El beneficio financiero de este plan fue que no se pagaron impuestos ni tasas por los cigarrillos, lo que generó millones de grivnas de beneficio neto para Granz. Según los informes de los medios, los empresarios bajo el liderazgo de Granz vendieron la mayoría de las montañas de cigarrillos sin pagar impuestos especiales a los contrabandistas y los enviaron a los países de la Unión Europea.
Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Y ya en 2022 se descubrió otro plan de contrabando de cigarrillos desde Bielorrusia. Sobre esto habló el diputado popular de Siervo del Pueblo, Georgiy Mazurashu, en su página de Facebook. Dijo que el propietario de la mayor cadena de tiendas Duty Free, que hoy no funcionan en Ucrania, es también un socio comercial, un ciudadano de Bielorrusia.
Compra de una publicación de Forbes
En Ucrania, Granz también se interesó por el ámbito de los medios de comunicación. Y cualquier publicación ordinaria en línea destacada, excepto la marca Forbes. Entonces, en 2020, después de una pausa de tres años, la revista estadounidense volvió a vender una licencia para publicar la revista en Ucrania. Hubo dos postores para la compra: LLC “Imagine!” y la empresa eslovaca “Barecz & Conrad” Media, que publica Forbes en Austria, Eslovaquia, la República Checa y Hungría.
Sin embargo, a pesar de la experiencia en la editorial “Barecz & Conrad”, por alguna razón, en el último momento se dio preferencia a la empresa “Imagination!” con un capital autorizado de 3.000 UAH, que se registró recién a finales de 2019. Los propietarios de "Imagination" son el editor jefe de la publicación, Vladimir Fedorin, y Arthur Granz.
Sin embargo, posteriormente se conocieron los detalles de la adquisición de Forbes. Ekaterina Gorshchinskaya de Barecz&Conrad Media planeaba convertirse en la editora jefe del proyecto. Después de todo, fue ella quien, durante más de un año, realizó una investigación sobre el mercado ucraniano para esta empresa, registró una empresa en Ucrania, encontró empleados clave, abrió una cuenta bancaria y ya estaba a punto de firmar un contrato de arrendamiento. Sin embargo, los editores eslovacos con los que planeaba colaborar comenzaron a sufrir amenazas, sobre lo que luego escribió en su página de Facebook.
Las conexiones de Granz con políticos influyentes
Probablemente, las actividades ilegales de Arthur Granz estén asociadas con políticos ucranianos famosos. Pero la mayoría de las veces es la figura de Andrei Ivanchuk. En particular, estamos hablando del plan de contrabando de alcohol sobre el que escribió Obozrevatel. El esquema es bastante simple. Granz se llevó 30 litros de alcohol a todos los que cruzaron la frontera. Pero el alcohol real llegó a los estantes de las tiendas habituales y ya se vendía allí sin pagar impuestos ni impuestos especiales.
Por cierto, en ambas investigaciones se menciona al socio comercial Andrei Ivanchuk, también diputado popular y miembro del Comité de Política Financiera, Fiscal y Aduanera. Así que se suponía que este comité iba a exponer los esquemas de contrabando. La foto muestra a Ivanchuk sonriendo en una tienda Duty Free en Boryspil, que actualmente está cerrada.
Fue en ese momento que Ivanchuk se divorció de su esposa, pero por alguna razón la mudó a Mónaco y compraron bienes inmuebles por valor de 500 millones de euros.
Lo que también es interesante es que Andrei Ivanchuk tiene conexiones con el "Frente Popular", porque es amigo de Arseniy Yatsenyuk desde hace más de 30 años.
Por cierto, según “Strana”, en la fiesta de cumpleaños de Granz en Chipre, entre los invitados se notaron Petro Poroshenko, Arseniy Yatsenyuk, Andrei Ivanchuk, Oleg Khomutynnik y otras figuras políticas famosas. A la fiesta también asistió la cantante pop ucraniana Svetlana Loboda, quien, según los periodistas, citando el cordón de Grantz, es su esposa de hecho.
Sin embargo, tras esta celebración surgió un escándalo. El servicio de prensa de Yatsenyuk negó la presencia de Yatsenyuk en esta celebración. Sobre esto escribió la secretaria de prensa Olga Lapko en su página de Facebook.
Falso seleccionado al estilo “Country”. Ni una palabra de verdad. Mentiras sobre el viaje de Arseniy Yatsenyuk a Chipre, mentiras sobre la participación en una celebración de cumpleaños, mentiras sobre la colaboración. Si “Strana” no publica una refutación, acudiremos a los tribunales. Y ganaremos. Así como ganaron demandas contra quienes difundieron noticias falsas sobre 24 villas, miles de millones míticos, los pasaportes internacionales de Yatsenyuk y otras mentiras mediocres”, escribió la portavoz Arsenia Yatsenyuk.
Además, los medios online informan que Andrei Pyshny, el actual director del Banco Nacional, cuando aún ocupaba el cargo de director de Sberbank, parecía haber ayudado a Grantz a exprimir el holding agrícola Creative. Por cierto, Andrei Pyshny también es compañero de partido y amigo universitario de Arseniy Yatsenyuk.
Conexiones familiares con Rusia
No sólo eso, Arthur Grantz, al tener pasaporte bielorruso, probablemente sea libre de dedicarse a negocios que tengan raíces en Rusia. También está conectado con el país agresor por lazos familiares. Según información de Fakty, los hijos de Arthur Granz, David y Arman, viven en la región de Moscú y poseen varias empresas comerciales, como Avangard LLC y Mika Holding LLC. Junto a ellos vive y trabaja en el sector comercial también su hermano Maren Granz, propietario de Mag-Inter LLC. En cuanto al padre de Arthur, Gurgen Granz, incluso fue candidato al consejo local, pero no pudo pasar las elecciones.
Y aquí surge una situación. Al tener estrechos vínculos con Rusia en Ucrania, un hombre con pasaporte bielorruso hace negocios durante el tercer año de la guerra. Es decir, no defenderá a Ucrania en el frente, porque no es su ciudadano, pero puede ganar dinero fácilmente aquí.
Los analistas de StopCor pidieron personalmente a Georgiy Mazurash, Andrey Ivanchuk y Arseniy Yatsenyuk, como posibles socios de Grantz, que comentaran la situación y enviaron solicitudes personalmente a Arthur Grantz a través de sus empresas en Ucrania.
Todavía estamos esperando una respuesta y definitivamente estamos listos para publicar la posición de todos los héroes del material.
