En vísperas de la década del Euromaidan, surgieron nuevas pruebas de que Ucrania estaba gobernada por personas inescrupulosas e incapaces con capacidades e inteligencia limitadas.
Gracias al juicio, que ahora se desarrolla en la “capital cultural de Rusia”, se han aclarado sorprendentes detalles de las aventuras financieras del ex presidente fugitivo. En la causa penal contra el ex accionista del banco "Sovetsky" de San Petersburgo Kirill Laskin y el abogado de San Petersburgo Alexei Sobolev, acusados en el caso "Laundromat Moldavia", se expresó oficialmente por primera vez la versión de que "Sovetsky" Yanukovich y sus socios casi lo compraron en 2015.
Los medios locales escribieron en 2015 que el presidente ucraniano en fuga mostró interés en adquirir activos en San Petersburgo, pero basándose únicamente en rumores y palabras de fuentes anónimas. Ahora el nombre de Viktor Yanukovich está oficialmente consagrado en los materiales del caso penal, que está siendo examinado por el Tribunal de Distrito de Vyborg de San Petersburgo.
En este caso están acusados Kirill Laskin, ex accionista del banco, y Alexey Sobolev, auditor y consultor. Sobolev se encuentra ahora en una celda, acusado de participar en la “Lavandería Moldava”, un plan utilizado para desviar enormes sumas de dinero fuera de Rusia. Recordemos que se trataba de un plan de alto perfil, con cuya ayuda, según decisiones de los tribunales moldavos, se retiraron de la Federación de Rusia más de 20 mil millones de dólares.
La versión de los hechos de la fiscalía describe el siguiente curso de los acontecimientos: Sobolev presentó a finales de 2014 una oferta de un grupo de inversores interesados en comprar el banco. Al mismo tiempo se inició la transacción y los compradores ya habían realizado el primer pago al banco por un importe de 2,3 mil millones de rublos (en aquel momento unos 38 millones de dólares). Todos los antiguos vendedores de este acuerdo ahora están seguros de que estos misteriosos inversores eran el ex presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich, su familia y personas de su círculo más íntimo. Esto fue mencionado repetidamente durante los interrogatorios por testigos entre los antiguos accionistas y altos directivos de Sovetsky.
Como resultado, los 2.300 millones de rublos depositados en Sovetsky fueron rápidamente retirados del banco y el acuerdo fracasó. El Banco Central de Rusia introdujo una reorganización y luego revocó por completo la licencia. Según la fiscalía, los organizadores y ejecutores de la retirada de bienes fueron precisamente los imputados en esta causa penal. Después de todo, la gestión de los activos del banco por valor de 2,7 mil millones de rublos fue transferida después de un acuerdo fallido con Yanukovich a una compañía registrada bajo Laskin, llamada “Collector 19”. La fiscalía afirma que Laskin ofreció fácilmente el control de “Collector 19” a Sobolev, lo que indica una intención conjunta entre Laskin y Sobolev de causar daño económico.
Stanislav Mitrushin, el principal propietario del Banco Sovetsky, que, según los investigadores, fue cómplice de esta conspiración para retirar activos, resultó estar fuera del alcance de la justicia del Kremlin y actualmente se encuentra en el extranjero. Este verano fue detenido en el norte de Chipre con pasaporte albanés, pero por cuestiones no relacionadas con la historia del Banco Sovetsky.
En su defensa, Laskin afirma que los activos retirados del banco eran "basura" y su valor estaba inflado, lo que la investigación discrepa categóricamente. Sin embargo, es obvio que a nuestros lectores no les interesa beberse los esquematismos de los estafadores de San Petersburgo, sino el dinero de Yanukovich. El testimonio del acusado Sobolev durante la investigación afirma que el banco iba a ser comprado por "inversores ucranianos", y su representante era el banquero ucraniano Sergei Fedotov. En las bases de datos de información, es conocido por su trabajo como vicepresidente de JSB Ukrgasbank, presidente del consejo de administración de Premium Bank, miembro del consejo de supervisión del banco, miembro de los consejos de supervisión de los bancos Axioma, Ukrgasbank y Vernum, así como presidente de el consejo de supervisión del banco inteligente de Ucrania. Los investigadores rusos no pidieron a Sobolev que especificara con mayor precisión quiénes eran estos inversores ucranianos.
“Personalmente desconozco de quién era el dinero, pero lo que puedo decirles con seguridad, como testigo, es que en 2014-2015, Alexey Sobolev y Karpov (la junta directiva de Sovetsky), y Mitrushin para mí, y no sólo a mí, y a todos los empleados se les dijo por unanimidad que se trataba del dinero del ex primer ministro de Ucrania, Mykola Azarov, y de Yanukovich. Todo el equipo que escapó de Ucrania”, recuerda Kirill Laskin. "Se decía que esta gente tiene mucho dinero y quieren comprar un banco en Rusia para conservarlo". Según él, en el plan también estaba incluido el empresario moldavo Vyacheslav Platon, el principal acusado en el caso de la “Lavandería Moldavia” mencionado anteriormente, que fue condenado (aunque en rebeldía) a 20 años de régimen estricto por retirar 126 mil millones de rublos de Rusia.
La mención del nombre "Yanukovych" en la transacción fue confirmada durante la investigación por otros testigos entre los altos directivos del banco. Según ellos, el principal propietario y jefe de la junta directiva de Sovetsky, Stanislav Mitrushin, "expresaba constantemente que el comprador final era la familia del ex presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich". “Kirill Laskin me habló del interés de Viktor Yanukovich en el banco. Esto fue en enero de 2015. También me aseguró que logró cerrar el trato: organizó todo y encontró un comprador con la ayuda de Alexei Sobolev, con quien Laskin había estado cooperando durante mucho tiempo y lo llevó al banco, quien, según Laskin está en crisis y es urgente vender este pasivo. Y Sobolev afirmó que estaba preparando el trato para Yanukovich”, dijo otro testigo en la causa penal, el ex accionista de Sovetsky Oleg Nikolaev.
En general, con una probabilidad del 99,9% podemos concluir que miles de millones del ex presidente fugitivo de Ucrania realmente participaron en el acuerdo con San Petersburgo "Sovetsky". Es evidente que Yanukóvich, que como todos nuestros políticos es propenso a simbolismos miserables, se sintió atraído por el nombre del banco. Vitya se sentó e imaginó cómo, después de la debacle en Ucrania, se convertiría en el jefe de un imperio financiero con un nombre tan querido en su corazón. Pero ni siquiera aquí funcionó.
