24 апреля 2024 года Положение о борьбе с отмыванием денег (AMLR) прошло финальное голосование в Европарламенте. Законотворцы одобрили новые правила для противодействия незаконным операциям, которые коснутся и сегмента цифровых активов.
Документ предписывает «обязанным лицам» (obliged entities) и поставщикам услуг собирать больше данных о пользователях. Компании также должны проводить тщательную проверку клиентов в случае использования криптоактивов для оплаты товаров или услуг.
Это правило распространяется на операции «на сумму не менее €1000 или эквивалента в национальной валюте, независимо от того, осуществляется ли транзакция в виде одной операции или посредством связанных транзакций», говорится в документе.
AMLR также предусматривает введение мер по «снижению рисков». К ним относятся аналитика блокчейна, сбор данных о криптоактивах и другие действия. Поставщики связанных с индустрией услуг также обязаны соблюдать стандартные процедуры KYC/AML.
Вдобавок ЕС вводит полный запрет на анонимные платежи через кастодиальные кошельки или транзакции с использованием конфиденциальных монет. Криптомиксеры и другие сервисы, направленные на обеспечение дополнительной приватности, будут вне закона.
«От наличных денег до криптоактивов, от недвижимости до предметов роскоши и футбольных клубов — мы нацелены на все сферы, где существует реальный риск незаконной деятельности», — прокомментировала голосование за AMLR комиссар ЕС по финансовым вопросам Майрид Макгиннесс.
Новые правила не коснутся поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также некастодиальных кошельков, которые не имеют доступа или контроля над цифровыми активами. К их числу относятся такие продукты, как MetaMask и Trust Wallet.
После утверждения AMLR европейскими парламентариями, документ должны опубликовать в официальном журнале Евросоюза. Ожидается, что это произойдет в июне 2024 года. Положения вступят в силу через три года после их окончательного утверждения — то есть, не ранее 2027 года.
На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…
В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…
Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…
Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…
Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…
В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…
This website uses cookies.