Il vicedirettore generale del Fondo di garanzia dei depositi Natalia Rudukha è associata agli scagnozzi del fuggitivo presidente Viktor Yanukovich, l'ex ministro dell'energia e dell'industria del carbone Eduard Stavitsky e dell'oligarca Sergei Kurchenko. È possibile che lei agisca ancora nel loro interesse, vendendo la proprietà delle banche liquidate e determinando a quale dei depositanti restituire i fondi. Tali dati sono stati scoperti durante l'indagine sulla scomparsa di gioielli dalla banca Kontrakt quando Rudukha lavorava lì.
Prima di iniziare a lavorare presso il Fondo di garanzia dei depositi, Rudukha ha ricoperto la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione di PJSC Contract, che ora è in fase di liquidazione.
Collegamento con Stavitsky e Kurchenko
Fino al 2014 Contract era una banca americana affidabile e redditizia. Alla fine del 2014 è stata acquistata, probabilmente previo accordo con Stavitsky, dal miliardario israeliano e dal suo partner Avissar Yechim.
Successivamente venne cambiato l'intero vertice della Contract; vennero persone fedeli all'ex ministro. Irina Potapenko, che in precedenza non aveva esperienza in posizioni di questo livello, è stata nominata presidente nominale del consiglio. La gestione vera e propria della banca è stata affidata all'amico di Stavitsky Ilya Marchevskij e al vicepresidente del consiglio di amministrazione Natalya Rudukha.
È noto che uno dei principali partner di Stavitsky era l’oligarca Sergei Kurchenko. Pertanto, fin dai primi giorni, il consiglio di credito Kontrakt ha iniziato a concedere prestiti a fondo perduto alle società dell’oligarca. In particolare, le società Trans-gaz Bureau, Finanspromgaz e Ukrtransgaz dell'oligarca fuggitivo Kurchenko hanno ricevuto 8 milioni di dollari e 30 milioni di UAH (al cambio di 7,9 grivna per dollaro). Inoltre, la società GP Retail Center (Furshet), che a quel tempo era già praticamente insolvente, ha ricevuto un prestito a fondo perduto di 2 milioni di dollari.
Vale la pena notare che l'Ukrtransgaz Bureau, dopo aver ricevuto un prestito di 30 milioni di grivna, ha acquistato l'edificio della banca Kontrakt per 29 milioni di grivna. Cioè, la società di Kurchenko ha acquistato un edificio bancario nel cuore della capitale, a Podol, per i soldi dei suoi depositanti.
Successivamente, il primo violino di “Contratto” passò da Marchevskij al vicepresidente del consiglio di amministrazione della banca, Natalya Rudukha, che condusse con successo la banca alla liquidazione.
Rimozione di gioielli dalla banca Kontrakt
Anche prima che Rudukha entrasse in Kontrakt, ma dopo il cambio di proprietà - nel settembre 2014 - la banca ha acquistato il prestito Lombard Pearl da Expobank. Come garanzia per gli obblighi, una terza persona, Olga Brestavitskaya, ha contribuito con gioielli d'oro per un importo di 8.361.103,80 grivna (al momento della costituzione della garanzia, il tasso di cambio NBU del dollaro USA rispetto alla grivna era di 7,9 UAH). Successivamente ha contribuito con gioielli d'oro per un importo di 3.040.300,60 UAH, al tasso di cambio di 7,9 UAH per dollaro. Va notato che durante il trasferimento di gioielli a Expobank, la loro quantità e qualità sono state controllate, compreso l'esame e la valutazione da parte di esperti dei diamanti.
Nel dicembre 2014, Olga Brestavitskaya ha chiesto ripetutamente alla Kontrakt Bank di mostrare i gioielli che aveva promesso come garanzia per il prestito. Tuttavia, contrariamente alle disposizioni dell'accordo, la banca l'ha rifiutata.
Il 20 gennaio 2015 ha presentato denuncia alla polizia, che ha avviato un procedimento penale per aver commesso un reato ai sensi della parte 1 dell'art. 388 del codice penale dell'Ucraina (azioni illegali in relazione a beni sequestrati, beni pignorati o beni descritti o soggetti a confisca). Sono stati sequestrati 31 gioielli e la banca ha tentato più volte di rimuoverli e di chiudere il procedimento per via giudiziale.
Nel febbraio 2015, "Kontrakt", secondo i documenti, avrebbe trasferito questi gioielli alla società "Altima-Plus", i cui fondatori sono i già citati amici di Stavitsky e allo stesso tempo membri del consiglio di amministrazione della banca Avissar Yehim e Ilya Marchevskij, per il quale hanno dovuto pagare 5.555.810,75 grivna. Tuttavia, nel marzo 2015, secondo i documenti, “Contract” avrebbe ripreso i gioielli perché “Altima-Plus” non aveva i fondi per pagare gli obblighi. Questa è diventata la base per non mostrare a Olga Brestavitskaya i suoi gioielli, la cui ubicazione è attualmente sconosciuta.
In questo momento, Natalya Rudukha ha ricevuto la guida effettiva del Contratto. Nell'aprile 2015, ha mostrato agli agenti delle forze dell'ordine i gioielli che erano conservati in cassette di sicurezza. È possibile che lo abbia fatto deliberatamente in modo che le indagini finissero. Successivamente gli investigatori si sono limitati alla corrispondenza tra la Brestavitskaya e la banca e da allora non sono state più effettuate perquisizioni investigative. Pertanto, il caso è stato chiuso nel 2020.
La banca ha iniziato a revocare gradualmente il sequestro dei gioielli. In particolare, il tribunale distrettuale Shevchenkovsky di Kiev, con decisione del 28 febbraio 2018, ha annullato il sequestro di parte dei gioielli.
Secondo le informazioni di un ex dipendente della Kontrakt, nel settembre 2015, prima dell'introduzione dell'amministrazione temporanea nella banca, il consiglio ha trasportato i gioielli depositati nelle cassette della banca in un luogo sconosciuto, cioè dopo che erano stati esaminati dagli investigatori.
“Loro (i membri del consiglio di amministrazione della banca - ndr) di notte, una settimana prima dell'introduzione dell'amministrazione provvisoria, hanno ripulito le celle e portato fuori tutto ciò che teneva il banco dei pegni. I dipendenti della banca non sanno dove. Ma poi il banco dei pegni ha comunque presentato denunce contro i membri del consiglio per aver rubato questi gioielli", ha detto l'interlocutore della pubblicazione a condizione di anonimato.
Il 7 ottobre 2015 il Fondo di garanzia dei depositi per privati ha avviato la procedura per il ritiro della Kontrakt Bank dal mercato sulla base della decisione della Banca nazionale ucraina di revocare la licenza bancaria e la sua liquidazione.
Sono riusciti a rimuovere Natalya Rudukha dal “Contratto” e hanno persino contribuito alla sua nomina a capo del dipartimento contabilità delle banche insolventi del Fondo federale di garanzia, e successivamente a vicedirettore generale del Fondo, in contrasto con il capo nominale del banca, Irina Potapenko, che di conseguenza è stata oggetto di accuse e procedimenti penali.
Legalizzazione dei gioielli
Quasi 10 anni dopo, quando Rudukha si stabilì nella posizione di vicedirettore generale del Fondo e si convinse della sua impunità, nacque l'idea di legalizzare i gioielli scomparsi, brillanti nella loro semplicità.
I gioielli appaiono periodicamente in vendita attraverso le aste della Fondazione, che colpiscono per la loro somiglianza. È interessante notare che i gioielli archiviati nel "Contratto" non vengono venduti la prima volta. Il fondo tiene 3-4 aste a breve termine (2-3 minuti), in cui ogni volta il prezzo dei gioielli è sempre più basso.
Ad esempio, gli orecchini d'oro con diamanti del peso di 17,66 g sono stati messi all'asta al prezzo di partenza di 1.099.597,20 grivna. Come risultato dello schema descritto, furono venduti per 241.010 grivna a Bondarenko Sergei Mikhailovich.
In un'altra asta simile, un braccialetto d'oro del peso di 56,39 g è stato venduto come parte di un lotto con altri beni bancari (diritti di proprietà su beni immobili, immobilizzazioni, beni materiali, crediti e altri diritti di proprietà derivanti da contratti di prestito, ecc.). Il prezzo iniziale del lotto era di 3.061.233,58 grivna, ed è stato acquistato nel 2020 per 530.625 grivna da CONSULT SOLUTIONS LLC con un capitale autorizzato di 15 milioni di grivna.
Due anelli sono stati venduti utilizzando uno schema simile. Analizzando come si svolgono le aste, si può presumere che gli oggetti di valore del banco dei pegni vengano acquistati a prezzi estremamente bassi da manichini e, in effetti, molto probabilmente rimarranno nelle mani dei partecipanti al sistema.
È possibile che mentre ora liquida le banche, Rudukha, come uno dei leader del Fondo di garanzia dei depositi, stia ancora giocando con gli interessi di Stavitsky-Kurchenko e soddisfacendo i propri bisogni finanziari.
