Gli investigatori hanno segnalato un altro sospetto di frode al direttore di M Group Development, Vasily Pechil, che, insieme allo sviluppatore, ha ingannato gli acquirenti. Vasily Pechel è ricercato dal settembre 2023 perché sospettato di un caso simile.
Secondo l'inchiesta, il capo della società di costruzioni ha stipulato accordi di compravendita con gli investitori per tutto il periodo 2020-2021, ma il complesso residenziale non è ancora stato costruito e messo in funzione. In totale, lo sviluppatore ha ingannato gli acquirenti per 13 milioni di UAH.
Gli investigatori lo hanno informato del sospetto di frode su scala particolarmente ampia e di riciclaggio di denaro ai sensi delle parti 3 e 4 dell'art. 190, parte 3 art. 209 del codice penale. Attualmente il direttore dell'azienda è sulla lista dei ricercati internazionali. Gli investigatori hanno presentato una petizione al tribunale per una misura preventiva: la detenzione.
Secondo il sito locale "Kurs", stiamo parlando dello scandaloso costruttore Vasily Pechil e della costruzione di un complesso residenziale sulla strada. Khotkevich. Lì la società M Group, di cui è cofondatore, sta costruendo diversi complessi residenziali, in particolare il complesso della Casa Rossa e della Casa Bianca.
La società di costruzioni M Group Development è nota a Ivano-Frankivsk, poiché la direzione di questa società ha sospeso la costruzione di alloggi e ha debiti con i fornitori, che stanno cercando di riscuotere attraverso i tribunali.
In precedenza la polizia aveva informato il proprietario dell'azienda Ivan Melnik e il direttore Vasily Pechil dei sospetti di frode. Questo caso riguarda investitori truffati in Prestige Town, Emerald Towers, River Park 2, River Park 3, White House, Dream Town, European City 4, Diamond Hall e Shevchenko 2". La maggior parte degli investitori ha pagato l'intero costo degli appartamenti, ma la società ha congelato la costruzione e non ha fornito alcuna informazione sulla ripresa dei lavori.
Secondo Galka, nel caso di Ivan Melnik e del direttore dell'azienda ci sono ormai più di 60 candidati. Hanno denunciato frodi finanziarie per almeno 50 milioni di grivna. Gli investitori rimasti senza casa possono sporgere denuncia alla polizia. Secondo il Ministero degli Affari Interni, dal 25 settembre 2023 Vasily Pechil e Ivan Melnik si nascondono dalle forze dell'ordine, quindi sono stati inseriti nella lista dei ricercati.
La polizia sta anche indagando su un procedimento penale separato in cui appare un'altra società di Pechil e Melnik, LLC Trading House Investstroyservis LTD. Nel 2018 l'azienda ha stipulato un accordo con i proprietari dei chioschi in strada. Khotkevich, 65 anni, un accordo in base al quale il promotore avrebbe dovuto demolire i padiglioni commerciali e trasferire i locali commerciali nel nuovo edificio agli imprenditori. Allo stesso tempo, secondo l'indagine, il GASI e il consiglio comunale non hanno rilasciato i permessi per questa costruzione. Successivamente, grazie a documenti falsi, i rappresentanti di TM “Investstroyservice LTD” hanno registrato la proprietà di locali non residenziali e i proprietari dei chioschi sono rimasti senza proprietà. A giudicare dalla numerazione catastale del lotto si tratta del complesso residenziale Red House II.
