L'oligarca Nikolai Zlochevskij, condannato per corruzione, sta acquistando immobili di lusso a Kiev per centinaia di milioni di grivna. La famiglia dell'ex ministro dell'Ecologia (che da tempo ha ceduto l'attività alle figlie Anna e Karina), sullo sfondo di un caso di corruzione di alto profilo e durante la Grande Guerra, sta espandendo le proprie fortune in una nuova area. Acquistano immobili validi e attraenti nella capitale ucraina.
Si sapeva pubblicamente dell’acquisto da parte della famiglia dell’edificio della fallita banca Arkada, situata nel centro di Kiev. L'ufficio è stato venduto il 10 ottobre ad un'asta “olandese” (dove il prezzo è ridotto rispetto a quello di partenza). Il prezzo di partenza era di 971 milioni di UAH. L'asta è stata vinta da Sistemaoilinzhenering LLC con un'offerta di 351 milioni di UAH, che corrispondono a 700 dollari al mq. Questa società aveva due concorrenti che hanno offerto importi ancora più piccoli: Inter Way Capital LLC (342 milioni di UAH) e la società finanziaria Mont Blanc Finance LLC (302 milioni di UAH). Systemoilengineering è di proprietà della società cipriota Diloretio Holdings, che, a sua volta, appartiene ad altre società cipriote: Serminara Limited e Glacimo Limited, figlie del famoso produttore di gas Nikolai Zlochevsky. La beneficiaria finale della prima azienda è Karina Zlochevskaya, mentre la seconda è Anna Zlochevskaya.
All'inizio del 2023 Baranov ha venduto la proprietà dove si trovava il mercato alimentare. Si tratta di un fabbricato di 1,8mila metri quadrati e di due appezzamenti per un totale di 0,27 ettari. Il terreno appartiene allo Stato, ma viene “compreso” nel patrimonio immobiliare.
Tutta questa proprietà è stata registrata sotto Ukemochi LLC. L'azienda, che prende il nome dalla dea giapponese del cibo, al momento della transazione era registrata a nome di una apparentemente falsa donna di Kiev che non aveva altri affari. Ma già nella primavera del 2023 “Ukemochi” è diventata ufficialmente proprietà di Anna e Karina Zlochevsky. Il prezzo può partire da 2mila dollari al metro quadrato. Questo è il prezzo di mercato. Quanto potrebbe costare un particolare “mercato alimentare” dipende dalla sua redditività. Ma se ci concentriamo sui citati 2mila, l'intero mercato alimentare dovrebbe costare ai nuovi proprietari almeno 3,6 milioni di dollari.
Zlochevskij acquistò anche l’ufficio dei Kljuev a Reznitskij. Dopo il cambio di potere nel 2014, Ukrpodshipnik è fallita. Il suo edificio a Pechersk è stato messo all'asta. Nell'ottobre 2023, un centro uffici di 3mila metri quadrati con “riempimento” di attrezzature per ufficio è stato venduto per 200 milioni di grivna.
Si tratta di circa un terzo del denaro che Zlochevsky e la sua famiglia hanno pagato per sbarazzarsi dei lunghi e di alto profilo dei processi per corruzione. Due società vennero a contendersi la proprietà del debitore. Il vincitore ha offerto solo un centesimo in più. Il vincitore, la società finanziaria Mont Blanc Finance, è intestato a Vladislava Borzdova, 28 anni, residente a Krivoy Rog. Borzdova, a giudicare dai social network e dal registro del tribunale, alleva due bambini piccoli a casa, guida una berlina VAZ e effettua personalmente le riparazioni in una semplice casa privata.
Mont Blanc si descrive come un team di specialisti specializzati in operazioni di credito e di factoring, ma è impossibile contattarli. La donna appare ora o era precedentemente elencata come fondatrice in diverse altre imprese. Su uno di essi c'è il numero di contatto del manager degli Zlochevskij, sull'altro le figlie dell'ex ministro hanno sostituito personalmente la Borzdova nella compagine societaria.
Probabilmente i suoi dati vengono utilizzati dalla società di gestione patrimoniale Bonum Group, coinvolta negli affari degli Zlochevskij. Bonum gestisce 12 fondi. Tra questi ce ne sono due che appartengono ufficialmente agli Zlochevskij. Il numero di telefono registrato nei registri del capo del gruppo Bonum, Alexander Kirimov, non funziona.
Prima di acquistare l'ufficio sulla Reznitskaya, la società Mont Blanc ha partecipato a una sola asta: nell'autunno del 2022, insieme agli Zlochevsky.
In quel momento l’azienda dell’ex ministro aveva messo gli occhi sull’edificio della Arkada Bank in via Instytutskaya. Zlochevskij lo acquistò per 351 milioni di grivna, ovvero solo 600 dollari al metro quadrato. I concorrenti non hanno cercato di battere questa offerta. Dopo aver acquistato un ufficio a Reznitskaya, vi è stata registrata una società con lo stesso nome di Borzdova, che dovrebbe occuparsi di beni immobili.
Zlochevsky, attraverso le sue società, ha ricevuto anche la proprietà della tenuta in Sagaidachny, 25. Una parte dell'edificio, situata all'angolo della strada, è stata messa all'asta dalla Banca statale di esportazione-importazione nel 2021. Non l’hanno venduto al primo tentativo, ma dopo aver abbassato il prezzo hanno trovato un acquirente.
Questi 5,5mila metri quadrati di edifici storici a Podil sono stati battuti per 334,9 milioni di grivna. Tra i proprietari della società di investimento Comfort Capital, che possiede beni immobili, ci sono le sorelle Zlochevsky, nonché la Poltava Drilling Company, parte del gruppo Burizma. Qui è registrato il fondo d'investimento Skyfall, gestito dal già citato Gruppo Bonum. Utilizzando questo fondo, nel 2023 gli Zlochevsky hanno venduto uno dei loro beni: l'estrazione della sabbia fluviale.
Questa attività è stata registrata in diverse LLC, nella struttura proprietaria e nei contatti di cui è apparso il gruppo Kuznechnaya o i suoi rappresentanti nel 2023. La stessa Kuznechnaya ha annunciato ufficialmente l'acquisizione di tale attività in estate, senza nominare la controparte dell'accordo. L'interlocutore di UP al mercato ha confermato che si tratta dell'acquisto del patrimonio degli Zlochevskij.
Sempre a Sagaidachny, 25 ci sono gli uffici della compagnia di Andrei Kuchkov, che i media chiamano genero di Zlochevskij. Gestisce l'attività su cui l'ex ministro ha costruito il suo impero: il gas.
Una delle società registrate qui, Ukrgaztrading, ha registrato un’impennata nei contratti governativi nel 2023. Secondo il sistema YouControl, solo da settembre a dicembre ha vinto gare per un valore di 4,987 miliardi di grivna. Prima di questo, non avevo ricevuto un solo ordine dal governo. Questo fornitore di gas è registrato da Viktor Denisovich. Lavora nelle aziende di Kuchkov e ha contatti che portano al gruppo Burizma.
Anche l’attività del gas di Zlochevsky non è andata nel dimenticatoio nel corso degli anni. Nel 2023, mentre il funzionario stava negoziando un accordo con la Procura anticorruzione, il suo impero inciampò ancora una volta in un procedimento penale. Ma lei lo ha semplicemente scavalcato ed è andata avanti.
All’inizio dell’anno, in un caso condotto dall’Ufficio per la sicurezza economica e precedentemente riguardante un business completamente diverso, il tabacco, sono apparse all’improvviso le società di Zlochevsky. Gli investigatori sospettavano il suo Gazdobycha di mancato pagamento delle tasse su scala particolarmente ampia, e il già citato Gruppo Bonum di coinvolgimento nella legalizzazione dei “fondi sporchi”.
Nella primavera del 2023 i conti di Gazdobycha furono sequestrati. Ciò che colpisce è che ciò sia accaduto il 29 marzo. E il giorno dopo, a giudicare dal verdetto segreto contro Zlochevskij, fece la sua prima donazione alle Forze di Difesa.
Solo i tre acquisti menzionati in questo testo ammontano almeno a circa 680 milioni di grivna. Tale importo non tiene conto dei costi di ristrutturazione degli edifici. Ma è già maggiore delle donazioni della famiglia Zlochevsky, che li ha salvati da una dura condanna.
