Un armeno con passaporto bielorusso, Arthur Granz, ha guadagnato un milione di dollari con la sua attività nel Duty Free, che potrebbe essere una copertura per il contrabbando. Durante la guerra è comproprietario di VBet, che i giornalisti investigativi sospettavano di legami con il paese aggressore.
La sua famiglia (padre e tre figli) vive in Russia e svolge lì affari. Allora chi è Arthur Grantz, cosa possiede e chi è suo amico?
L'armeno Arthur Grantz, con passaporto bielorusso, conduce con successo affari in Ucraina e spesso rimane nell'ombra. Nel 2021 ha acquisito il franchising Betconstruct, un gruppo di società che possiede il marchio Vbet dei fratelli Vahe e Vigen Badalyan, come riportato dagli investigatori del progetto Insider Ukraine nel loro canale Telegram.
Così, la stessa società “VBET Ucraina” è nata nel 2020, il suo fondatore è stata la società Soft Construct Limited, registrata sull’Isola di Man, e i beneficiari finali sono stati i fratelli Badalyan. ristoranti e casinò online. Attraverso la società Essie IP Limited, registrata nelle Isole del Canale, i fratelli controllavano i casinò in Ucraina. Rodolfo.
Secondo informazioni provenienti da fonti aperte, in Ucraina sono disponibili due versioni di VBet. E uno di questi, vbetua.com, è gestito da Radon VB, registrato a Curacao. Così, altri giornalisti hanno scoperto che Radon VB gestisce una rete di casinò online nel mondo dal 2003, uno dei quali è Vbet. L'infrastruttura di rete è sviluppata da due società: Soft Construct Limited e BetConstruct. E già sul sito BetConstruct puoi vedere il capo dei partner, dove viene menzionato il famoso bookmaker russo Fonbet. Anche sulla pagina BetConstruct è indicata la collaborazione con uno dei più antichi uffici russi, BetCity. Su altri siti di proprietà dei clienti BetConstruct puoi trovare un elenco di società che accettano scommesse da giocatori russi. Inoltre, attraverso la società Fastex, BetConstruct è sponsor del Russian Poker Tour in Armenia.
Il 18 aprile 2024, il giornalista Evgeny Plinsky ha affermato che il monitoraggio finanziario ha bloccato i conti del bookmaker VBet per 30 giorni. Ci sono 570 milioni di VBet rimasti.
Affari ufficiali e “ombra” di Arthur Granz in Ucraina
Secondo fonti aperte, Granz avrebbe costruito il suo impero commerciale, ereditandolo principalmente dal famoso contrabbandiere Alexander Potemkin, che dagli anni '90 ha condotto progetti di contrabbando in Bielorussia, Ucraina e Russia. Questi schemi, secondo quanto riferito da Mind.ua, prevedevano l'importazione di merci, principalmente attraverso il territorio della Bielorussia. Tuttavia, Lukashenko è intervenuto nel 2006, il che ha portato a problemi commerciali per Granz. Poi anche i media locali hanno scritto di questa situazione. Di conseguenza, il dittatore chiuse tutti i negozi Duty Free attraverso i quali Granz effettuava operazioni di contrabbando. Lo stesso Grantz è stato costretto a fuggire in Ucraina, dove aveva già un'attività simile, tra cui circa la metà di tutti i negozi Duty Free dell'aeroporto di Boryspil, che ora sono chiusi a causa della guerra. Tuttavia, ha lasciato il passaporto e la cittadinanza in Bielorussia, come ha detto lui stesso in un'intervista all'Economic Pravda.
Dall'inizio del 2006 Grantz vive in Ucraina. Qui fonda la società “BF Capital”, che gestisce tutto il patrimonio dell'imprenditore. Questa società possiede proprietà immobiliari e una catena di negozi Duty Free in paesi come Ucraina, Georgia e Armenia. In questo settore l'azienda ha una partnership con la famosa Gebr. Heinemann, che è uno dei principali operatori europei della rete Duty Free, compreso l'aeroporto di Boryspil. Tuttavia, come abbiamo già notato, negli aeroporti ucraini non funzionano.
Nel 2016 è stato annunciato che il Comitato antimonopoli dell’Ucraina ha concesso il permesso a BF Capital Limited di acquisire azioni di Ninori Co Limited. Quindi, entrambe le società sono registrate a Larnaca a Cipro. In particolare, Ninori Co Limited è comproprietaria della società congiunta ucraino-tedesco-svizzero Duty Free Trading LLC, di cui anche Arthur Granz è comproprietario. Granz è il proprietario ufficiale del negozio Duty Free Trading LLC al checkpoint Porubno-Siret (regione di Chernivtsi). Quindi solo nel 2022 in questo negozio sono stati venduti 4.252.700 pacchetti di sigarette.
Tra le altre attività, fino al 2021, nei registri ufficiali, è stato anche proprietario della società svizzera Mimier Trade SA e della sua filiale in Ucraina - Mimier Trade Ukraine LLC.
L'attività di questa azienda è la fornitura di prodotti petroliferi, nonché oli di girasole e soia. La pubblicazione online riporta che questo tipo di esportazione ha diverse caratteristiche. In primo luogo, i prodotti vengono venduti in mercati esotici per l'Ucraina, ad esempio Libano e Nicaragua. Inoltre si effettuano consegne ad aziende del settore alberghiero e della ristorazione. Ad esempio, nel 2018, la società ha registrato un fatturato di 140 milioni di dollari, ma l’utile operativo è stato di soli 3,2 milioni di dollari. E in Ucraina, Mimier Trade SA è la fondatrice di Mimier Trade Ukraine LLC e Imagine!
Milionesimo progetto con il terminal D dell'aeroporto di Boryspil
Nel 2013, Arthur Grantz ha vinto un concorso per l'affitto a lungo termine dei locali nel Terminal D dell'aeroporto di Boryspil, che in precedenza non possedeva. In realtà è diventato un monopolista dell'aeroporto, di cui lui stesso ha parlato durante un'intervista alla Liga. netto. L'affitto ammontava a sole 2.372 grivna, ovvero tre volte meno del prezzo di mercato. Ciò ha portato a tre indagini. Ma sono finiti tutti nel nulla.
Sembra che l'impunità abbia permesso all'uomo d'affari di attuare un altro schema non meno interessante: per ogni passeggero dell'aeroporto è stato redatto un assegno per l'acquisto di 23 stecche di sigarette, che sono state poi inviate in Ucraina. È probabile che nessuno dei passeggeri abbia effettivamente acquistato queste sigarette. Il vantaggio finanziario di un tale schema era che le tasse e le tasse non venivano pagate per le sigarette, il che portava milioni di grivnie di profitto netto a Granz. Secondo i resoconti dei media, gli uomini d'affari sotto la guida di Granz hanno venduto la maggior parte delle montagne di sigarette senza pagare le accise ai contrabbandieri e le hanno inviate nei paesi dell'Unione Europea.
Tuttavia, la cosa non si è fermata qui. E già nel 2022 è stato scoperto un altro schema di contrabbando di sigarette dalla Bielorussia. Georgiy Mazurashu, deputato del popolo del Servo del popolo, ne ha parlato sulla sua pagina Facebook. Lui ha dichiarato che il proprietario della più grande catena di negozi duty-free che oggi non operano in Ucraina è anche un socio in affari, cittadino bielorusso.
Acquisto di una pubblicazione Forbes
In Ucraina Granz si interessò anche alla sfera dei mass media. E qualsiasi pubblicazione online ordinaria eccezionale, tranne il marchio Forbes. Così, nel 2020, dopo una pausa di tre anni, la rivista americana ha nuovamente venduto la licenza per pubblicare la rivista in Ucraina. C'erano due offerenti per l'acquisto – LLC “Imagine!” e la società slovacca “Barecz & Conrad” Media, che pubblica Forbes in Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria.
Tuttavia, nonostante l’esperienza nella casa editrice “Barecz & Conrad”, per qualche motivo all’ultimo momento è stata preferita la società “Imagination!” con un capitale autorizzato di 3.000 UAH, registrato solo alla fine del 2019. I proprietari di “Imagination” sono il caporedattore Vladimir Fedorin e Arthur Granz.
Tuttavia, i dettagli dell'acquisizione di Forbes sono diventati successivamente noti. Di Barecz&Conrad Media, Ekaterina Gorshchinskaya aveva intenzione di diventare la caporedattrice del progetto. Dopotutto, è stata lei che per più di un anno ha condotto ricerche sul mercato ucraino per questa azienda, ha registrato un'azienda in Ucraina, ha trovato dipendenti chiave, ha aperto un conto in banca ed era già sul punto di firmare un contratto di locazione. Tuttavia, gli editori slovacchi con cui intendeva collaborare hanno iniziato a subire minacce, di cui ha poi scritto sulla sua pagina Facebook.
I legami di Granz con politici influenti
Probabilmente, le attività illegali di Arthur Granz sono associate a famosi politici ucraini. Ma molto spesso è la figura di Andrei Ivanchuk. In particolare, stiamo parlando del programma di contrabbando di alcolici di cui ha scritto Obozrevatel. Lo schema è abbastanza semplice. Granz ha preso 30 litri di alcol a tutti coloro che hanno attraversato il confine. Ma il vero alcol andava sugli scaffali dei negozi normali e veniva già venduto lì senza pagare tasse o accise.
In entrambe le inchieste, tra l’altro, viene menzionato il socio in affari Andrei Ivanchuk, anch’egli deputato popolare e membro della commissione per la politica finanziaria, fiscale e doganale. Quindi questo comitato avrebbe dovuto denunciare i piani di contrabbando. La foto mostra un Ivanchuk sorridente in un negozio Duty Free a Boryspil, che è attualmente chiuso.
Fu in quel periodo che Ivanchuk divorziò dalla moglie, ma per qualche motivo la trasferì a Monaco e acquistarono una proprietà immobiliare del valore di 500 milioni di euro.
La cosa interessante è che Andrei Ivanchuk ha legami con il “Fronte popolare”, perché è amico di Arseniy Yatsenyuk da più di 30 anni.
A proposito, secondo "Strana", alla festa di compleanno di Granz a Cipro, tra gli ospiti sono stati notati Petro Poroshenko, Arseniy Yatsenyuk, Andrei Ivanchuk, Oleg Khomutynnik e altri famosi personaggi politici. Alla festa ha partecipato anche la cantante pop ucraina Svetlana Loboda, che, secondo i giornalisti, citando il cordone di Grantz, è sua moglie di diritto comune.
Tuttavia, dopo questa celebrazione scoppiò uno scandalo. Il servizio stampa di Yatsenyuk ha negato la presenza di Yatsenyuk a questa celebrazione. Lo ha scritto la portavoce Olga Lapko sulla sua pagina Facebook.
Falso selezionato nello stile di "Country". Non una parola di verità. Bugie sul viaggio di Arseniy Yatsenyuk a Cipro, bugie sulla partecipazione a una festa di compleanno, bugie sulla partnership. Se “Strana” non pubblicherà una smentita andremo in tribunale. E vinceremo. Così come hanno vinto le cause legali contro coloro che diffondono notizie false su 24 ville, mitici miliardi, passaporti internazionali di Yatsenyuk e altre mediocri bugie”, ha scritto la portavoce Arsenia Yatsenyuk.
Inoltre, i media online riferiscono che Andrei Pyshny, l'attuale capo della Banca nazionale, mentre era ancora nella posizione di capo di Sberbank, sembra aver aiutato Grantz a spremere l'azienda agricola Creative. A proposito, Andrei Pyshny è anche un compagno di partito e amico universitario di Arseniy Yatsenyuk.
Legami familiari con la Russia
Non solo, Arthur Grantz, avendo un passaporto bielorusso, è probabilmente libero di impegnarsi in affari che hanno radici in Russia. È anche legato al paese aggressore da legami familiari. Secondo le informazioni di Fakty, i figli di Arthur Granz, David e Arman, vivono nella regione di Mosca e possiedono diverse società commerciali, come Avangard LLC e Mika Holding LLC. Accanto a loro vive e fa affari nel settore commerciale anche il fratello Maren Granz, proprietario della Mag-Inter LLC. Quanto al padre di Arthur, Gurgen Granz, era addirittura candidato al consiglio comunale, ma non riuscì a superare le elezioni.
E qui si verifica una situazione. Avendo stretti legami con la Russia in Ucraina, un uomo con passaporto bielorusso fa affari durante il terzo anno di guerra. Cioè, non difenderà l'Ucraina al fronte, perché non è un suo cittadino, ma può facilmente guadagnare qui.
Gli analisti di StopCor hanno chiesto personalmente a Georgiy Mazurash, Andrey Ivanchuk e Arseniy Yatsenyuk, come potenziali partner di Grantz, di commentare la situazione e hanno inviato richieste personalmente ad Arthur Grantz attraverso le sue società in Ucraina.
Stiamo ancora aspettando una risposta e siamo sicuramente pronti a pubblicare la posizione di tutti gli eroi del materiale.
