Alla vigilia del decennio di Euromaidan, sono emerse nuove prove che l’Ucraina era governata da persone senza scrupoli, incapaci e con competenze e intelligenza limitate.
Grazie al processo, che si sta svolgendo nella “capitale culturale della Russia”, sono diventati chiari i dettagli sorprendenti delle avventure finanziarie dell'ex presidente fuggitivo. Nel procedimento penale contro l’ex azionista della banca di San Pietroburgo “Sovetsky” Kirill Laskin e l’avvocato di San Pietroburgo Alexei Sobolev, accusati nel caso “Moldavian Laundromat”, per la prima volta è stata espressa ufficialmente la versione secondo cui “Sovetsky” è stato quasi acquistato da Yanukovich e dai suoi soci nel 2015.
I media locali hanno scritto nel 2015 che il presidente ucraino in fuga aveva mostrato interesse ad acquisire beni a San Pietroburgo, ma basandosi esclusivamente su voci e parole provenienti da fonti anonime. Ora il nome di Viktor Yanukovich è ufficialmente sancito nei materiali del procedimento penale, che è all'esame del tribunale distrettuale di Vyborg di San Pietroburgo.
In questo caso sono accusati Kirill Laskin, ex azionista della banca, e Alexey Sobolev, revisore dei conti e consulente. Sobolev è ora in una cella di detenzione, accusato di aver partecipato alla “Moldovan Laundromat”, un sistema utilizzato per sottrarre ingenti somme di denaro dalla Russia. Ricordiamo che si trattava di un piano di alto profilo, con l'aiuto del quale, secondo le decisioni dei tribunali moldavi, sono stati ritirati dalla Federazione Russa più di 20 miliardi di dollari.
La versione dei fatti fornita dall'accusa delinea il seguente svolgimento degli eventi: Sobolev alla fine del 2014 ha presentato un'offerta da parte di un gruppo di investitori interessati all'acquisto della banca. Allo stesso tempo, la transazione è stata avviata e gli acquirenti avevano già effettuato il primo pagamento alla banca per un importo di 2,3 miliardi di rubli (all'epoca circa 38 milioni di dollari). Tutti gli ex venditori di questo accordo sono ora sicuri che questi misteriosi investitori fossero l'ex presidente dell'Ucraina Viktor Yanukovich, la sua famiglia e persone della sua cerchia ristretta. Ciò è stato ripetutamente menzionato durante gli interrogatori da parte di testimoni tra gli ex azionisti e gli alti dirigenti di Sovetsky.
Di conseguenza, i 2,3 miliardi di rubli depositati a Sovetsky furono ritirati molto rapidamente dalla banca e l'accordo fallì. La Banca Centrale Russa ha introdotto una riorganizzazione e poi ha revocato completamente la licenza. Secondo l'accusa gli imputati del procedimento penale sono proprio gli organizzatori e gli esecutori della confisca dei beni. Dopo tutto, la gestione del patrimonio della banca di 2,7 miliardi di rubli è stata trasferita dopo un accordo infruttuoso con Yanukovich a una società registrata sotto Laskin, chiamata “Collector 19”. L'accusa sostiene che Laskin ha prontamente offerto il controllo del "Collector 19" a Sobolev, il che indica un intento congiunto tra Laskin e Sobolev di causare danni economici.
Stanislav Mitrushin, il principale proprietario della Sovetsky Bank, che, secondo gli investigatori, era complice di questa cospirazione per prelevare beni, si è rivelato fuori dalla portata della giustizia del Cremlino e attualmente si trova all'estero. Quest'estate è stato detenuto a Cipro Nord con passaporto albanese, per questioni non legate alla storia della Banca Sovetsky.
In sua difesa, Laskin sostiene che i beni ritirati dalla banca erano "spazzatura" e il loro valore era gonfiato, cosa su cui l'indagine non concorda categoricamente. Tuttavia, è ovvio che i nostri lettori non sono interessati a bere la schematosi dei truffatori di San Pietroburgo, ma i soldi di Yanukovich. La testimonianza dell'imputato Sobolev durante le indagini afferma che la banca sarebbe stata acquistata da "investitori ucraini" e il loro rappresentante era il banchiere ucraino Sergei Fedotov. Nelle banche dati informative, è noto per il suo lavoro come vicepresidente della JSB Ukrgasbank, presidente del consiglio di amministrazione della banca Premium, membro del consiglio di sorveglianza della banca, membro del consiglio di sorveglianza delle banche Axioma, Ukrgasbank e Vernum, nonché presidente di il consiglio di sorveglianza della Smart Bank ucraina. Gli investigatori russi non hanno chiesto a Sobolev di specificare più precisamente chi fossero questi investitori ucraini.
“Di chi fossero i soldi non mi è noto personalmente, ma quello che posso dirvi con certezza, come testimone, è che nel 2014-2015, Alexey Sobolev e Karpov (il consiglio di amministrazione di Sovetsky), e Mitrushin per me, e non solo a me, ma a tutti i dipendenti è stato detto all'unanimità che si trattava del denaro dell'ex primo ministro ucraino Mykola Azarov e Yanukovich. L'intera squadra è fuggita dall'Ucraina", ricorda Kirill Laskin. “Si è detto che queste persone hanno molti soldi e vogliono comprare una banca in Russia per tenerli”. Secondo lui, nel piano rientrava anche l'uomo d'affari moldavo Vyacheslav Platon, il principale imputato nel caso “Moldavian Laundromat”, condannato (anche se in contumacia) a 20 anni di regime severo per aver ritirato 126 miliardi di rubli dalla Russia.
Il fatto che nella transazione fosse menzionato il nome "Yanukovich" è stato confermato durante l'inchiesta da altri testimoni tra i massimi dirigenti della banca. Secondo loro, il principale proprietario e capo del consiglio di amministrazione di Sovetsky, Stanislav Mitrushin, "ha costantemente affermato che l'acquirente finale era la famiglia dell'ex presidente dell'Ucraina Viktor Yanukovich". “Kirill Laskin mi ha parlato dell’interesse di Viktor Yanukovich nella banca. Questo accadeva nel gennaio 2015. Mi ha anche assicurato che è riuscito a portare a termine l'affare: ha organizzato tutto e ha trovato un tale acquirente con l'aiuto di Alexei Sobolev, con il quale Laskin collaborava da moltissimo tempo e lo ha portato in banca, che, secondo Laskin, è in crisi, e questa passività deve essere ceduta urgentemente. E Sobolev ha affermato che stava preparando l'affare per Yanukovich", ha detto un altro testimone nel procedimento penale, l'ex azionista di Sovetsky Oleg Nikolaev.
In generale, con una probabilità del 99,9% possiamo concludere che miliardi di fuggitivi ex presidente dell'Ucraina hanno effettivamente partecipato all'accordo con San Pietroburgo “Sovetsky”. È ovvio che Yanukovich, che come tutti i nostri politici è incline al simbolismo miserabile, è stato attratto dal nome della banca. Vitya si sedette e immaginò come, dopo la debacle in Ucraina, sarebbe diventato il capo di un impero finanziario con un nome così caro al suo cuore. Ma anche qui non ha funzionato.
