Dal primo giorno della Grande Guerra, Kharkov divenne la città che più soffriva i bombardamenti quotidiani. La distruzione delle infrastrutture residenziali, amministrative ed energetiche ha acquisito proporzioni terribili.
I danni causati alla città hanno già raggiunto i 10 miliardi di dollari e questa cifra cresce ogni giorno. Le perdite più terribili, ovviamente, sono le vite di centinaia di cittadini morti a causa dei bombardamenti russi.
Nonostante ciò, gli abitanti di Kharkiv, come la maggioranza degli ucraini, considerano la più grande minaccia allo sviluppo del paese non tanto l’aggressione russa quanto la corruzione nel governo. Questo fatto dimostra chiaramente il livello del problema che i funzionari non riescono a comprendere.
A parole, sembra che le autorità di Kharkov capiscano tutto. "Siamo concentrati al massimo sull'eliminazione della corruzione, poiché ora, durante la guerra, è molto importante risparmiare i fondi di bilancio e stiamo già adottando le misure appropriate", ha affermato il sindaco di Kharkov, Igor Terekhov, nell'aprile 2023.
È passato più di un anno da allora, ma le “misure opportune” non sono state molto efficaci. L'indagine condotta dall'ED ha dimostrato che dall'inizio della Grande Guerra a Kharkov è emerso un leader indiscusso nel campo della fornitura di carburante ai servizi pubblici (CP), che sono subordinati al Consiglio comunale.
Senza concorrenza o con la sua imitazione, i monopolisti dei servizi cittadini come Dorremstroy, Kharkovvodokanal, il deposito dei tram Saltovsky, le reti di riscaldamento di Kharkov e altri stipulano i contratti più grandi per la fornitura di carburante. Il numero totale di questi ordini è già vicino a 1 miliardo di UAH.
Per gli standard del mercato dei carburanti, il favorito delle autorità di Kharkov è un piccolo operatore di vendita al dettaglio: ha solo due stazioni di servizio. Tuttavia, sembra che abbia qualcosa di molto più importante: rapporti amichevoli con il prescelto del sindaco di Kharkov, che letteralmente “non conoscono confini”.
Vergogna spagnola
Nel gennaio 2024, l'ex deputata del Consiglio regionale di Kharkov Anna Kuznetsova, che aveva rassegnato le dimissioni un mese prima, ha rilasciato la sua ultima dichiarazione in questa posizione prima del suo licenziamento.
Ne consegue che Kuznetsova è una donna abbastanza ricca. Possiede tre auto (Volkswagen Touareg 2021, Porsche Cayman 2019 e Volvo XC90 2018), ha il fondo di rischio Hilazon Shovav (capitale autorizzato - 108,2 milioni di UAH), partecipazioni in aziende ucraine e straniere (centri medici "ON Clinic Kharkov", Doctorpro in Polonia e Slovacchia), costati milioni di euro e generare milioni di grivnie di reddito.
Da dove vengono queste risorse per il giornalista di Kharkov, uno dei cui successi pubblici è l'ultima intervista con Viktor Yanukovich prima della sua fuga in Russia? Il sindaco di Kharkov potrebbe conoscere la risposta a questa domanda. Nel dicembre 2021, il 54enne Igor Terekhov, eletto sindaco un mese prima, ha commentato pubblicamente la sua relazione con Kuznetsova.
“In effetti nessuno ha mai nascosto nulla. Il nostro rapporto va avanti da molti anni. Lo sanno tutti molto bene e non abbiamo nulla da nascondere. Conosco Anya da più di dieci anni, ci siamo incontrati per la prima volta perché mi ha intervistato. A proposito, lei è l'ultima giornalista in Ucraina ad intervistare Yanukovich quando è fuggito da Kharkov.
La apprezzo moltissimo, la tratto con molta attenzione. E quando fuoriesce qualche tipo di negatività, soprattutto durante questa sporca campagna elettorale, ovviamente lei era preoccupata, l'ho rassicurata, perché questo è il prezzo della pubblicità", ha detto allora Terekhov.
Nella sua dichiarazione per il 2023 non ci sono azioni di imprese. Solo auto a noleggio e stipendio annuo di 1,71 milioni di UAH come reddito principale. E, cosa più interessante, non c'è una sola menzione di Kuznetsova.
Questo significa che la loro relazione è finita? Fonti ED vicine al sindaco di Kharkov indicano che Terekhov e Kuznetsova sono ancora una coppia, anche se lei ha trascorso molto tempo all'estero dall'inizio della grande guerra. In particolare in Spagna, dove dal marzo 2022, come risulta dalle dichiarazioni di Terekhov, vive anche il figlio più giovane, Andrei.
La dichiarazione di Kuznetsova indica anche immobili stranieri: un edificio residenziale con una superficie di 137,46 metri quadrati del valore di 5,872 milioni di UAH, che ha acquisito il 2 febbraio 2023. Anche questa casa si trova in Spagna. Dove esattamente? Queste informazioni non sono riportate nella dichiarazione.
Nel marzo 2023 è diventata nota la posizione di Kuznetsova. Uno dei canali anonimi di Telegram ha pubblicato foto in cui si trova presumibilmente nella città di Cambrils, in Catalogna. Nel telaio sono state incluse anche tre vetture (due BMW X6 e Volkswagen Touareg) prodotte nel 2020-2021 con targa Kharkov. Apparentemente non appartenevano a Kuznetsova.
La città di Cambrils ha la reputazione di una pittoresca località con 10 km di spiagge sulla costa mediterranea, chiamata anche Costa Dorada (Costa d'Oro). Attrae anche turisti facoltosi perché sul suo territorio sono presenti tre golf club.
Il PE ha deciso di verificare le informazioni di cui sopra. Su richiesta della redazione, i giornalisti che hanno il diritto di viaggiare fuori dall'Ucraina hanno visitato Cambrils, dove si trovava Kuznetsova. Mentre camminava lungo l'argine, accanto a lei c'era una donna che si rivelò essere la proprietaria di una delle menzionate BMW X6 (numero di targa AX8080AM).
Successivamente, i giornalisti hanno ripreso un uomo alla guida di un'altra BMW X6 menzionata (numero di targa AX8080VT). Entrambe le auto erano parcheggiate vicino alla villa di Kuznetsova, situata in Carrer de Alfred Sisley.
Considerando che queste stesse auto sono state fotografate a Cambrils un anno fa, si può presumere che i loro proprietari siano vicini e, probabilmente, amici intimi di Kuznetsova.
Nell'uomo alla guida della BMW X6, le fonti dell'ED hanno riconosciuto l'uomo d'affari di Kharkov Konstantin Batvinov e nella donna alla sinistra di Kuznetsova sua moglie Yana. “Non sono solo conoscenti o amiche, ma madrine. I Batvinov hanno battezzato il figlio di Kuznetsova, Kirill Efremenko (nato nel 2006)", dice una fonte di ED che ha familiarità con la situazione.
Da Kurchenko a Terekhov
Konstantin Batvinov è una persona ben nota nel mercato dei carburanti di Kharkov. Nel periodo 2006-2013, è stato direttore di una piccola rete locale di stazioni di servizio Spika, e il suo socio senior era l'uomo d'affari di Kharkov Sergei Kovalenko. A proposito, l'ex marito di Kuznetsova, Vitaly Efremenko, a quel tempo lavorava presso l'azienda Spika insieme a Batvinov.
All'inizio del 2013, Kovalenko e Batvinov vendettero Spika al favorito di Kharkov della "famiglia Yanukovich" Sergei Kurchenko, che lo registrò sotto la sua società Ernor Holdings. Successivamente, Kovalenko si dedicò al business del malto: aprì il ristorante della birra Altbier a Kharkov e fondò una catena di negozi di birra artigianale.
Ma Batvinov, che è riuscito a lavorare per Kurchenko fino alla fine del 2013 (poi ha diretto l'impresa privata Spika), è rimasto nel settore del carburante. Nello stesso anno ha fondato Starvid Invest LLC e Golden Standard Plus LLC a Kharkov e, alla fine del 2014, Golden Standard K LLC. Quest'ultimo, come gli eventi successivi dimostreranno, diventerà il suo asset più redditizio.
Nel maggio 2015, Batvinov ha aperto la propria stazione di servizio a Kharkov con il nome "Il nostro corretto rifornimento" o "Raffineria". Il suo design si distingueva dagli altri. “Nella stazione di servizio ci sono elementi di una raffineria di petrolio, in particolare tubi e valvole. Il suo personale indossa l'uniforme degli ingegneri e dei tecnici di laboratorio dello stabilimento. La stele della stazione di servizio è realizzata sotto forma di una macchina pompante di produzione fissa", ha descritto la stazione di servizio il sito web Nefterinok.
Successivamente, Batvinov ha aperto una seconda stazione di servizio della raffineria di petrolio a Kharkov, gestita dalla società Stabina acquisita nel 2016. Dal 2016, le società di Batvinov, in particolare Zolotoy Standard K LLC, hanno iniziato a partecipare a gare d'appalto per la fornitura di carburante, in particolare alle società di servizi pubblici di Kharkov.
All'inizio, senza molto successo. Le società di servizi pubblici, ad esempio Kharkov-Signal e Dorremstroy, spesso rifiutavano le proposte del Gold Standard K e la società riceveva piccoli volumi di ordini rispetto a quelli allora favoriti del municipio di Kharkov. Ad esempio, Hozsfera LLC, considerata vicina a Gennady Kernes, a quel tempo riceveva ordini per centinaia di milioni di grivna.
Tutto è cambiato alla fine del 2020, esattamente quando Terekhov ha iniziato a recitare. O. sindaco di Kharkov al posto di Kernes, che prima si ammalò di coronavirus e poi morì all'ospedale Charité in Germania.
Secondo Prozorro, nel 2015-2020, negli appalti statali, il “Gold Standard K” ha ricevuto contratti per soli 56,6 milioni di UAH, e nel 2021, quando Terekhov era a capo dell’ufficio del sindaco, per 103 milioni di UAH.
Dopo una pausa forzata di sei mesi, iniziata con l'inizio della Grande Guerra, alla fine del 2022 i soldi cominciano a piovere sull'azienda. Non si è ancora calmato. Da allora fino alla fine di maggio 2024, il “Gold Standard K” ha firmato contratti con le società di servizi pubblici di Kharkov per un valore di circa 1 miliardo di UAH.
Preferito comunale
Sembra che la risorsa amministrativa di proprietà di Terekhov potrebbe aiutare la società di Batvinov a prendere piede nel firmamento del carburante. Dopo l'inizio della Grande Guerra, le società di servizi pubblici di Kharkov da lui controllate iniziarono ad aggiudicare contratti multimilionari al Gold Standard K senza alcuna gara d'appalto.
Il fatto è che a quel tempo tutti i comuni classificati come comunità in cui si svolgevano le ostilità, e Kharkov era tra questi in quel momento, ricevettero dal governo il diritto di effettuare acquisti senza gara, aggirando il sistema Prozorro.
Il 25 febbraio 2023, il Ministero della Reintegrazione ha escluso la comunità di Kharkov dall'elenco di quelli in cui si svolgono ostilità attive e l'ha inclusa nell'elenco delle "possibili operazioni militari", obbligando automaticamente Kharkov a ordinare tutti i beni e servizi tramite Prozorro. . Ma il Consiglio Comunale ha trovato il modo di continuare a distribuire manualmente i contratti.
Questa soluzione consisteva in uno schema con lunghi termini di pagamento per la merce consegnata prescritti nelle condizioni di gara. Normalmente i clienti si impegnano a pagare il carburante entro 5-20 giorni dalla consegna e dalla presentazione della fattura.
Questo è normale per un mercato in cui i prezzi possono cambiare in modo significativo entro una settimana. Ma a Kharkov tutto è diverso. Negli appalti più grandi, dove i contratti andavano al Gold Standard K, questo indicatore era fissato a 60, 120, 180 o addirittura 365 giorni.
Il trasferimento dei fondi entro 365 giorni dalla data di consegna della merce è forse l'ostacolo più serio che scoraggia gli altri fornitori dal partecipare alle gare. “Tutti capiscono che uno sconosciuto che partecipa a una simile gara aspetterà esattamente un anno per i suoi soldi. E il “nostro” pagamento verrà effettuato tra pochi giorni. Questo è esattamente il significato della parola “durante”, spiega l’interlocutore di EP nel mercato dei carburanti.
Queste parole sono confermate dall’analisi di quasi 20mila gare di carburante a Prozorro per il 2023-2024.
In una di queste gare d'appalto del Kharkovvodokanal KP negli ultimi giorni del 2023 con un costo previsto di 85,15 milioni di UAH e una condizione di pagamento fino a 180 giorni, l'unico partecipante e vincitore automatico, con il quale è stato firmato rapidamente un contratto, è stato Gold Standard K. In un'altra gara d'appalto del febbraio 2024 per 5,8 milioni di UAH da parte del KP “Ritual” del Consiglio comunale di Kharkov, il numero di giorni di pagamento è stato fissato a 90. Ha vinto il “Gold Standard K”.
Nelle gare d’appalto in cui gli altri concorrenti non si sono lasciati scoraggiare dai lunghi termini di pagamento, il cliente è venuto in aiuto di Batvinov. Ad esempio, nell'agosto 2023, Kharkovvodokanal, in una gara per l'acquisto di 1,5 milioni di litri di benzina A-95, ha rifiutato la compagnia statale Ukrnafta-Postach, che ha offerto 66 milioni di UAH, riconoscendo il vincitore come Gold Standard K con un prezzo di 71,85 milioni di UAH.
Le società di servizi effettivamente eseguono il contratto firmato con la società di Batvinov come controparte esemplare: il pagamento avviene il prima possibile dopo aver ricevuto il carburante.
Pertanto, la società di gestione dei rifiuti municipali, sulla base dei risultati di una gara d'appalto che prevedeva il pagamento "entro 90 giorni", ha stipulato un accordo con Gold Standard K il 17 gennaio 2024 per 6,9 milioni di UAH. La prima bolla di consegna per la consegna di parte del carburante è stata ricevuta il 24 gennaio. Fino ad aprile sono state effettuate sei consegne in base a questo accordo e tutte sono state pagate entro tre-cinque giorni.
Secondo i termini della gara annunciata a febbraio, un potenziale fornitore poteva attendere 180 giorni per presentare una richiesta di fornitura di carburante e pagarlo. Tuttavia, KP “Kharkovspetsstroy” ha già ricevuto il 14 marzo e il 16 marzo ha pagato tutti i 553,8 mila UAH previsti dal contratto, chiudendo completamente il contratto.
Non si tratta di casi individuali, ma di un sistema. Il Parlamento europeo ha analizzato i dati del sito spendendo.gov.ua per confrontare i termini di pagamento al momento della gara a Prozorro con le date di consegna effettiva e di pagamento della merce tramite il Servizio del Tesoro dello Stato.
In quasi un centinaio di transazioni a favore di Golden Standard K LLC, visualizzate su questo sito, il periodo medio di pagamento è di otto giorni. Le condizioni delle gare alle quali hanno partecipato prevedevano una dilazione di pagamento mediamente di 46 giorni. Con il tasso di sconto medio NBU del 16% annuo nell'ultimo anno, le società di servizi pubblici di Kharkov avrebbero potuto causare perdite di 20 milioni di UAH a causa dei pagamenti anticipati.
Mentre si può ancora discutere delle perdite finanziarie, è difficile ignorare quelle dirette, dovute ai prezzi gonfiati derivanti da termini di pagamento non di mercato e dall'effettiva monopolizzazione delle forniture di carburante a Kharkov da parte di una società. Ad esempio, in una gara non competitiva alla fine di gennaio con termini di pagamento fino a due mesi, l'impresa Shlyakhrembud del consiglio comunale di Kharkov ha ricevuto carburante diesel dal Gold Standard K al prezzo di 53,9 UAH al litro IVA inclusa.
Secondo i dati di monitoraggio del sito web del Ministero delle Finanze, il 2 febbraio il prezzo al dettaglio del gasolio nella regione di Kharkov era di 50,74 UAH al litro. Con l'acquisto all'ingrosso tramite Prozorro per quasi cinquanta milioni di grivna, il costo avrebbe dovuto essere inferiore.
Ad esempio, il consiglio del villaggio di Krasnokutsky del distretto di Bogodukhovsky della regione di Kharkov nello stesso mese ha acquistato diesel per 43,94 UAH IVA inclusa al litro. Anche se prendiamo in considerazione il prezzo medio di Prozorro, che nel primo trimestre del 2024 era di 48 UAH al litro, questo è ancora il 10% in meno di quello che acquistano i reparti di Terekhov.
Molte domande per Batvinov sorgono anche a causa della sua partecipazione a programmi di vendita di carburante contraffatto, registrati dalle forze dell'ordine. Lui e il suo gruppo di società, in particolare la Golden Standard K LLC, compaiono nei materiali del procedimento penale della Polizia nazionale.
All'interno di questo quadro, "è stato smascherato un gruppo di persone che, nel territorio di Kharkov e nella regione, previa cospirazione tra di loro, hanno organizzato la produzione, lo stoccaggio, il trasporto illegali allo scopo di vendere carburante contraffatto e hanno stabilito vendite costanti in grandi volumi di carburante contraffatto prodotto illegalmente, vale a dire benzina A-92, A-95 e gasolio, attraverso reti di distributori di benzina di marchi noti nella regione sotto forma di marchi di carburante di alta qualità di produttori nazionali, in modo fuorviante consumatori finali."
Nel 2021, gli investigatori hanno condotto 19 perquisizioni "nel luogo di residenza degli imputati e nei depositi di petrolio dove probabilmente veniva prodotto e immagazzinato carburante di bassa qualità", in particolare presso Zolotoy Standard K LLC, PKF Starvid LLC, NPP Stabina LLC e altri società di proprietà di Batvinov.
Era nelle sue stazioni di servizio "raffineria" in Lyubvy Malaya Avenue, 36-A e st. Heroes of Labour, 9-D a Kharkov, gli investigatori hanno effettuato acquisti di prova di benzina nel giugno 2021, che, secondo i risultati dell'esame, si è rivelata una contraffazione di bassa qualità.
Gli investigatori hanno scoperto che il processo di produzione illegale di carburante consisteva nel miscelare, nelle cosiddette miniraffinerie, una frazione stabile di benzina con un numero di ottano di 70-75 unità (per il marchio A-95 la norma è di almeno 95 unità) con un additivo e l'aggiunta di un colorante per conferire al liquido il colore appropriato. Successivamente il carburante adulterato finito veniva inviato alle stazioni di servizio, comprese quelle del “Gold Standard K”.
Ci sono diversi sospettati in questo caso, ma Batvinov non è ancora tra questi. Anche se ciò accadesse, in questo caso o nell’altro, le forze dell’ordine potrebbero avere difficoltà a consegnarlo alla giustizia. Secondo fonti ED, nell’ottobre 2023 Batvinov ha lasciato l’Ucraina come volontario attraverso il sistema Shlyakh e da allora non è più tornato.
Durante la preparazione del materiale, l'ED ha chiesto commenti a Batvinov, Kuznetsova e Terekhov.
La conversazione con Batvinov è durata circa dieci secondi. Rendendosi conto che i giornalisti lo chiamavano, l'uomo d'affari ha risposto brevemente: “Purtroppo non ho tempo. Scusa". Dopodiché ha riattaccato.
Durante una conversazione di cinque minuti con Kuznetsova, la sua risposta più comune a varie domande è stata: "Questa è la mia vita personale, di cui non voglio parlare". Lei si è rifiutata di rispondere alla sostanza delle domande poste al telefono.
Il Parlamento europeo ha anche provato più volte a contattare Terekhov, ma lui non ha risposto alle chiamate. Il sindaco di Kharkov non ha risposto alle richieste di commenti inviategli tramite SMS e WhatsApp Messenger.
