В Китае правоохранители разоблачили нелегальную форекс-группу, которая при помощи криптобирж обходила валютные ограничения, пишут местные СМИ.
По имеющейся информации, человек по фамилии Цзинь разработал незаконную схему получения иностранных платежных средств. Он создал сеть подпольных организаций, которые действовали на территории 17 провинций и муниципалитетов.
Форекс-группа приобретала цифровые активы внутри страны, после чего реализовывали их через зарубежные криптовалютные биржи. Это позволяло организации обходить контроль за движением капитала и получать иностранную валюту.
Инспектор отделения Государственного валютного управления Циндао Сюй Сяо (Xu Xiao) заявил, что Цзинь и его сообщники ежедневно проводили операции с оборотом в 3 млн юаней (около $418 000). Именно подозрительная активность на банковских счетах и привлекла внимание правоохранителей.
В ходе рейда по пресечению незаконной деятельности полиция изъяла криптовалюты на сумму $28 000. Средства хранились в Tether, Litecoin и других цифровых активах.
В общей сложности форекс-группа реализовала активы на сумму $2,2 млрд, заявили правоохранители.
Стоит отметить, что по законам Китая граждане страны не имеют права обменивать иностранную валюту на сумму более $50 000 в год без специального разрешения. Обход этих ограничений считается преступлением в сфере отмывания денег.
Напомним, ранее мы писали, что житель Китая получил штраф $145 000 за использование VPN.
На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…
В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…
Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…
Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…
Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…
В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…
This website uses cookies.