Categories: Crypto

Криптовалютные биржи в Китае стали основой нелегальной схемы форекс на сумму в 2,2 миллиарда долларов

Правительство Китая раскрыло секретную финансовую группировку, которая оперировала в подпольных условиях. Полиция сообщила, что нелегальные форекс-манипуляции этой группы связаны с огромной суммой в 2,2 миллиарда долларов. Организация использовала приобретение цифровых активов и обмен их на иностранную валюту через криптовалютные биржи.

В Китае правоохранители разоблачили нелегальную форекс-группу, которая при помощи криптобирж обходила валютные ограничения, пишут местные СМИ.

По имеющейся информации, человек по фамилии Цзинь разработал незаконную схему получения иностранных платежных средств. Он создал сеть подпольных организаций, которые действовали на территории 17 провинций и муниципалитетов.

Форекс-группа приобретала цифровые активы внутри страны, после чего реализовывали их через зарубежные криптовалютные биржи. Это позволяло организации обходить контроль за движением капитала и получать иностранную валюту.

Инспектор отделения Государственного валютного управления Циндао Сюй Сяо (Xu Xiao) заявил, что Цзинь и его сообщники ежедневно проводили операции с оборотом в 3 млн юаней (около $418 000). Именно подозрительная активность на банковских счетах и привлекла внимание правоохранителей.

В ходе рейда по пресечению незаконной деятельности полиция изъяла криптовалюты на сумму $28 000. Средства хранились в Tether, Litecoin и других цифровых активах.

В общей сложности форекс-группа реализовала активы на сумму $2,2 млрд, заявили правоохранители.

Стоит отметить, что по законам Китая граждане страны не имеют права обменивать иностранную валюту на сумму более $50 000 в год без специального разрешения. Обход этих ограничений считается преступлением в сфере отмывания денег.

Напомним, ранее мы писали, что житель Китая получил штраф $145 000 за использование VPN.

legenda

Recent Posts

Александр Киктенко и коррупция в Гражданской палате Верховного суда

На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…

20 часов ago

«Укринбанк»: как ликвидировали старейший банк и ограбили вкладчиков. Слово — за Верховным судом

В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…

22 часа ago

«Слуга Зеленского» Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся

Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…

22 часа ago

Российский миллиардер Авдеев продает свое имущество ради семьи – оставляет Россию и бизнес позади

Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…

22 часа ago

Виталий Кличко, Артур Палатный, Александр Скорик и ритуальный бизнес Киева

Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…

3 дня ago

Когда «пахан» одесского БЭБ Сергей Мунтян пересядет с теплого кресла на нары?

В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…

3 дня ago

This website uses cookies.