Categories: Crypto

Минфин Великобритании предупредил о рисках отмывания денег через криптовалюту

1 мая 2024 года Министерство финансов Великобритании представило отчет о работе ведомства за последние два года. Специалисты пришли к выводу, что с 2022 по 2023 годы криптовалюта наряду с банковским обслуживанием и управлением активами создала наибольшие риски, связанные с отмыванием денег.

В документе «Борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма» говорится о том, что за указанный отчетный период времени в Управлении финансового надзора Великобритании (FCA) работало более 50 специалистов по финансовым преступлениям. Из них примерно треть сотрудников занимались надзором за деятельностью криптофирм.

При анализе данных FCA изучило деятельность 238 фирм. Отметим, ведомство является основным финансовым регулятором Великобритании и с 2020 года обеспечивает регистрацию фирм, деятельность которых связана с цифровыми активами.

«Основываясь на оценке рисков, FCA считает, что управляющие криптоактивами фирмы остаются особенно уязвимыми для финансовых преступлений. Они представляют наибольший риск быть использованными для отмывания денег», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что другие надзорные группы, не входящие в основной штат FCA, открыли еще 375 дел, связанных с финансовыми преступлениями. Среди них 95 расследований имеют отношение к криптовалютам, говорится в отчете.

legenda

Recent Posts

Как в Украине десятки тысяч «особых пенсионеров» получают космические выплаты

В Украине из бюджета ПФУ ежемесячно тратят почти 10 млрд грн на «специальные» пенсии. Это…

6 дней ago

Пабло Гонсалес: агент ГРУ в рядах «хороших русских»

Пабло Гонсалес - 42-летний испанский журналист, который работал в зоне боевых действий в разных странах,…

6 дней ago

Евгений Плинский: СМИ раскрыли правду о госизменнике и его «арестованных» участках

Как оказалось, Евгений Плинский – кум Александра Дубинского, известного пророссийскими взглядами и скандалами. В соцсетях…

1 неделя ago

АРМА снова передала 26 облгаза группы РМК Нафтогазу

Дополнительный договор подписало Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с АО "Черноморнефтегаз" по управлению…

1 неделя ago

Зеленский и Palantir

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети Х (Twitter) выступил за проведение…

1 неделя ago

В суде разваливается дело Гринкевичей

ГБР и Офис Генерального прокурора сообщили о новом подозрении в так называемом «деле Гринкевичей», которое…

1 неделя ago

This website uses cookies.