1 мая 2024 года Министерство финансов Великобритании представило отчет о работе ведомства за последние два года. Специалисты пришли к выводу, что с 2022 по 2023 годы криптовалюта наряду с банковским обслуживанием и управлением активами создала наибольшие риски, связанные с отмыванием денег.
В документе «Борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма» говорится о том, что за указанный отчетный период времени в Управлении финансового надзора Великобритании (FCA) работало более 50 специалистов по финансовым преступлениям. Из них примерно треть сотрудников занимались надзором за деятельностью криптофирм.
При анализе данных FCA изучило деятельность 238 фирм. Отметим, ведомство является основным финансовым регулятором Великобритании и с 2020 года обеспечивает регистрацию фирм, деятельность которых связана с цифровыми активами.
«Основываясь на оценке рисков, FCA считает, что управляющие криптоактивами фирмы остаются особенно уязвимыми для финансовых преступлений. Они представляют наибольший риск быть использованными для отмывания денег», — заявили в ведомстве.
Сообщается, что другие надзорные группы, не входящие в основной штат FCA, открыли еще 375 дел, связанных с финансовыми преступлениями. Среди них 95 расследований имеют отношение к криптовалютам, говорится в отчете.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует внедрить технические стандарты для дальнейшей интеграции цифрового евро (CBDC) летом…
СМИ, близкие к НАБУ и САП, намекают на вероятное возбуждение уголовного дела против лидера фракции…
Золото демонстрирует самую продолжительную серию падения в истории наблюдений — уже 10 дней подряд. Об…
В Винницкой области разоблачили чиновницу, которая три года подряд превращала бюджет учебного заведения в свою…
Следующая зима может ударить сильнее – энергосистема до сих пор не восстановлена после атак россиян.…
Масштабная ставка Украины на возобновляемую энергетику, еще недавно представлявшуюся как прорыв в будущее, сегодня обернулась серьезной финансовой…
This website uses cookies.