Криптобиржа Binance ведет переговоры с Минюстом США об урегулировании спора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Напомним, информация о возможном расследовании деятельности компании Минюстом появилась в июне 2023 года. Экс-глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк предположил, что дело уже открыто, но под грифом «секретно».
В июле в издании CNBC со ссылкой на источник в фирме подтвердили, что расследование ведется. Также тут отметили, что биржа вынужденно сокращает персонал на фоне возрастающего давления надзорных органов.
В Bloomberg считают, что расследование может быть закрыто уже к концу ноября 2023 года. По данным издания, биржа активно ведет переговоры с ведомством.
Также источник издания отметил, что урегулирование спора, вероятно, потребует выплаты штрафа на сумму в $4 млрд. Кроме того, мировое соглашение не избавит CEO Binance Чанпэна Чжао от уголовных обвинений, заявили в Bloomberg.
Компания, согласно заметке, настаивает на отсрочке судебного преследования. Это позволит бирже продолжить работу, а также избежать дальнейшего расследования.
Примечательно, подобное соглашение, в числе прочего, предусматривает подробное изложение нарушений виновной стороны. По данным Bloomberg, Минюст подозревает компанию в пособничестве отмыванию денег, банковском мошенничестве и нарушении санкций против РФ и Ирана.
На момент написания ни Чжао, ни пресс-служба Binance никак не прокомментировали заявление издания.
До начала войны народные депутаты получали до 20 тыс. долларов ежемесячно за "правильные" голосования, сейчас…
Бывший CEO биржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) дал интервью CNBC, в котором, в том числе, прокомментировал возможность…
Антикоррупционные органы Украины направили документы для объявления в розыск Интерпола Тимура Миндича и Александра Цукермана…
Когда Андрей Веревский выводит Kernel Holding на новое соглашение — покупку "Агро-Региона" за $100–110 млн…
Апелляционный суд отменил приговор ВАКС в отношении экс-главы Тернопольского облсовета Головко по делу о недекларировании…
Экс-нардеп из фракции Порошенко держит дома миллионы наличными. Бывший народный депутат Украины, избранный в 2014…
This website uses cookies.