Криптовалютная биржа KuCoin столкнулась со значительным оттоком капитала, по данным портала Nansen. Это произошло после того, как федеральные прокуроры и Комиссия по торговле сырьевыми товарами и фьючерсами США (CFTC) предъявили ряд обвинений компании и ее основателям.
За последние сутки общий объем выведенных со счетов биржи средств превысил $882 млн. При этом приток капитала составил 99 млн. Таким образом чистый отток средств составил $783 млн. Данные охватывают сети Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom и Polygon.
«Учитывая прошлые инциденты, мы ожидаем, что любые масштабные регулятивные меры приведут к резкому оттоку средств. Однако пока биржа в состоянии удерживать депозиты клиентов и средства в соотношении 1:1, и остается платежеспособной даже в условиях такого стресса», — отметил руководитель отдела коммуникаций компании Nansen Мартин Ли.
Аналитики отмечают, что несмотря на значительный объем выведенных средств, компания по-прежнему располагает резервами в размере $5,1 млрд. Биржа имеет на своем балансе 6277 BTC и 99 359 ETH, по данным CryptoQuant. Эксперт говорят, что компания обладает достаточно большим «запасом прочности».
Движение средств активизировалось после того, как власти США обвинили KuCoin и ее соучредителей Чун Гана (Chun Gan) и Ке Танга (Ke Tang) в нарушении закона «О банковской тайне». Компанию и предпринимателей также подозревают в участии в процессах по отмыванию денег, обмане инвесторов и незарегистрированной деятельности.
По мнению правоохранителей, за время работы KuCoin получила свыше $5 млрд и перевела более $4 млрд преступных и подозрительных средств. Прокуратура предъявила обвинения по нескольким пунктам соучредителям фирмы, а также связанным с ней юридическим лицам. По каждому из них предусмотрен тюремный срок от пяти до десяти лет.
На днях ожидается судебное разбирательство рядового на первый взгляд гражданского дела № 370/1104/22 в кассационной…
В результате громкого банковского кризиса 2014-2015 годов в Украине было ликвидировано около сотни банков. «Укринбанк»…
Средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, сообщают, что народный депутат Александр Куницкий выехал в…
Российский миллиардер Роман Авдеев вышел из своих российских деловых предприятий, чтобы отдать приоритет семейному времени…
Авторы фильма утверждают, что рынок ритуальных услуг в Киеве захватили структуры, подконтрольные Виталию Кличко и…
В ночь с 29 на 30 октября, сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) нагрянули…
This website uses cookies.