Прокуратура Тайваня выдвинула 32 обвинения и потребовала 20 лет тюрьмы для четырех основных фигурантов дела криптобиржи ACE Exchange. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на материалы дела.
Среди них, в том числе, есть основатель компании Дэвид Пэн, его деловой партнер Линь Кенг-хун и председатель биржи Ван Чэнь-хуан. Им вменяют мошенничество и отмывание денег, полученных преступным путем.
Согласно материалам дела, число пострадавших от действий участников этой схемы достигло 1200 человек. Они понесли общий ущерб на сумму около $24,5 млн.
С 2019 года Пэн и прочие активно продвигали различные токены, позиционируя ACE Exchange как крупнейший криптовалютный хаб в Азии, отметили в издании.
Однако инвесторы, которые вложились в проект и/или рекламируемые активы, не смогли в итоге вывести средства. Это послужило причиной проверки, в результате которой прокуратура предъявила обвинения руководству компании ранее в апреле 2024 года.
Кроме того, по данным властей, топ-менеджмент ACE Exchange манипулировал ценами на бирже с целью личного обогащения и привлечения еще большего количества инвесторов.
Полученную прибыль фигуранты инвестировали в недвижимость, покупали дорогостоящее имущество и попросту прятали, заявили в полиции.
Сын чиновницы ГНС Елены Мальчевой, которую разоблачили в недостоверном декларировании компании мужа, имеет бизнес с…
Руководитель прокуратуры Кировоградской области Ян Стрелюк оказался в очень затруднительном положении. По нашим данным, генеральный…
Заместитель руководителя налоговой Одесской области Дмитрий Хандусенко не указал информацию о Bentley Continental GT (2023)…
Министерство юстиции США оказывало консультационную поддержку НАБУ и САП в рамках расследования дела Миндича. Об…
Бывший глава Винницкой области и нынешний депутат горсовета Сергей Борзов регулярно фигурирует в скандалах. От конфликтов на…
Команда СтопКор продолжает анализировать имущественное положение и образ жизни отечественных должностных лиц. На этот раз в поле…
This website uses cookies.