Las personas involucradas en casos criminales de alto perfil continúan huyendo al extranjero y, a menudo, parece que aquellos que son especialmente solventes reciben ayuda de esta o aquella manera por parte de varios agentes encargados de hacer cumplir la ley.
De alguna manera, esto podría resumir lo que sucede periódicamente con los casos de alto perfil en Ucrania. Odarchenko, Dmitruk, Bereza, Arestovich, Bogolyubov, Slobozhenko: esta lista puede continuar, pero la esencia es la misma: cuando los casos contra ciertas personas se vuelven graves, logran escapar al extranjero. Y no se les aplican restricciones debido a la ley marcial en Ucrania.
En este estudio, los periodistas de NGL.media hablan del escandaloso caso de la investigación sobre el sonado caso del empresario y bloguero Alexander Slobozhenko para mostrar claramente que no hay coincidencias y que el sistema de castigo en Ucrania realmente funciona de forma selectiva. ¿Y si le parece que ciertos acertijos no encajan en el caso? Lo más probable es que no lo crea así.
Muchas preguntas, pocas respuestas.
Todo empezó el 26 de abril de 2023. Ese día, los detectives de la Oficina de Seguridad Económica (BEB) abrieron un proceso penal contra el joven y exitoso llamado "árbitro de tráfico" Alexander Slobozhenko, sospechando de evasión fiscal.
La apertura del proceso no equivale a una prueba de culpabilidad, por lo que a partir de ahora los detectives del BEB, bajo la supervisión de la fiscalía, tendrían que trabajar en la base de pruebas. Realizaron registros en la casa de Slobozhenko en Kiev y registraron el procedimiento en fotografías, como es habitual en estos casos. Sin embargo, los agentes del orden no publicaron ningún comunicado de prensa ni informe oficial sobre las búsquedas, ni sobre el caso Slobozhenko en general, hasta el 16 de agosto de 2024.
Mientras tanto, Alexander Slobozhenko viajó por todo el mundo, se divirtió, concedió entrevistas, donde habló abiertamente sobre el caso penal y las búsquedas, burlándose abiertamente de las acusaciones.
No fue motivo de risa en la primavera de 2024. Tras la publicación de una investigación del periodista de la UP Mikhail Tkach sobre el entretenimiento de un empresario de 25 años en el extranjero, desaparece del espacio informativo, habiendo publicado previamente una respuesta de una hora a esta investigación.
La próxima fecha importante en esta historia es el 16 de agosto de 2024. Ese día, el BEB y la Fiscalía General anunciaron que Slobozhenko había recibido una sospecha oficial de evasión fiscal por un importe total de 213 millones de grivnas. Estos mensajes fueron la primera información pública oficial sobre este caso.
En el canal oficial de telegramas del BEB, el mensaje sobre la presentación de sospechas estaba ilustrado con fotografías de Slobozhenko, quien, rodeado de detectives del BEB, estaba firmando algunos documentos (Estas fotos fueron publicadas por el BEB solo en Facebook y Telegram. Son no en los sitios web oficiales de la BEB y de la Fiscalía General, pero los organismos encargados de hacer cumplir la ley suelen publicar más fotografías en las redes sociales que en los sitios web oficiales).
Notificar una sospecha significa que la investigación ha reunido pruebas suficientes sobre cuya base el tribunal debe decidir sobre una medida preventiva. Teniendo en cuenta el peso de la acusación, una vez cumplida la sospecha, Slobozhenko tendría que ser detenido y en los próximos días el tribunal tendría que decidir sobre una medida preventiva antes del veredicto final: prisión preventiva sin derecho a fianza o fijar el importe de la fianza en efectivo. .
Pero todo salió mal.
El 21 de agosto, menos de una semana después de que se notificara la sospecha, según informaron el BEB y la Fiscalía General, Alexander Slobozhenko fue descubierto en Varsovia. Las fotografías publicadas por la UP dieron lugar a preguntas naturales: ¿cómo podría viajar al extranjero después de recibir una sospecha oficial de un grave delito económico?
Los agentes del orden ucranianos no mencionaron públicamente el caso Slobozhenko hasta el 2 de septiembre, cuando el Tribunal del Distrito Shevchenkovsky de Kiev adoptó una medida preventiva en este caso: la detención sin posibilidad de libertad bajo fianza. El mismo día, al informar sobre esta decisión judicial, el BEB y la Fiscalía General, entre otras cosas, mencionan sucintamente que se busca a Slobozhenko. Al mismo tiempo, ninguna de las decisiones en el caso Slobozhenko, incluida la selección de una medida preventiva para él, por razones desconocidas, se publicó en el Registro Estatal Unificado de Decisiones Judiciales, por lo que NGL.media recibió esta información a través de solicitudes al tribunal, el Servicio de Seguridad Económica y la Fiscalía General
Esto sólo aumentó las sospechas de que a Slobozhenko simplemente se le permitió huir del país. Fueron estas sospechas las que llevaron a NGL.media a investigar más a fondo esta situación. Francamente, la respuesta resultó ser más sencilla de lo que imaginaban los periodistas.
Mentiras y manipulación
Según NGL.media, la última vez que Alexander Slobozhenko cruzó la frontera fue en la primavera de este año. El 28 de marzo partió en tren de Kiev a Varsovia y nunca regresó a Ucrania. Armemos el rompecabezas: el joven empresario abandonó Ucrania a finales de marzo y recibió sospechas casi cinco meses después, el 16 de agosto. Oficialmente no cruzó la frontera en dirección a Ucrania, pero en la foto de la presentación resulta sospechoso. ¿Cómo diablos fue posible esto?
Nuestra primera versión fue que Slobozhenko cruzó la frontera extraoficialmente, como, por ejemplo, el diputado popular Artem Dmitruk (el 25 de agosto, el diputado popular del Siervo del Pueblo Artem Dmitruk fue informado de la sospecha de haber golpeado a un agente de la ley, después de lo cual se volvió (se supo que había salido de Ucrania hacia Moldavia el 23 de agosto, fuera de los puestos de control). Pero fue rechazado porque resultó que a Slobozhenko no le molestaba tanto.
Resultó que el BEB y la Fiscalía General simplemente manipularon la opinión pública para crear la impresión de que Slobozhenko había recibido personalmente sospechas. El día anterior, el 15 de agosto, efectivamente le entregaron una sospecha oficial, pero no a él, sino a su familiar. Y los mensajes públicos sobre esto al día siguiente fueron ilustrados con fotografías del registro del apartamento de Slobozhenko el año pasado. Estas fotografías nunca se habían publicado en ningún lugar antes, por lo que, naturalmente, se percibieron como relevantes.
Por tanto, parece que por alguna razón los detectives del BEB, y al mismo tiempo la Fiscalía General, están falsificando los hechos, manipulando y distorsionando la realidad.
“Esta no es información que deba publicarse al 100%”
“De conformidad con la ley, una persona es detenida cuando existe el riesgo de que eluda la investigación y el juicio, es decir, que se escape. Si una persona es sospechosa de haber cometido un delito grave, cuando se notifica la sospecha, la persona es detenida inmediatamente o se le presenta una petición para seleccionar una medida preventiva y dentro de las tres horas, a más tardar el día siguiente, se considera esta petición. ”, explica la abogada Svetlana Ilnitskaya.
Por lo tanto, ¿tal vez los detectives del BEB esperaban que Slobozhenko regresara a Ucrania antes de que se eligiera la medida preventiva y no tuvieran que explicar nada? ¿O fue una operación especial para confundir al FSB ruso, que, según Slobozhenko, lo está persiguiendo activamente?
NGL.media intentó obtener un comentario del detective de BEB Ruslan Kozyura, quien presentó una petición ante el tribunal para seleccionar una medida preventiva para Slobozhenko, pero se negó a comunicarse sin una solicitud al servicio de prensa.
Sin embargo, resultó que la BEB no ve ningún problema en suprimir información importante y utilizar fotografías engañosas. Al menos esta conclusión se desprende del comentario del portavoz oficial del BEB.
“En cuanto a las fotografías. Nuestro mensaje hablaba no solo de la presentación de sospechas, sino también de que se realizaron acciones investigativas previas, como registros [2023]. Por eso publicamos estas fotografías con fines ilustrativos”, explicó la secretaria de prensa del BEB, Alena Matveeva, en un comentario a NGL.media. — Respecto al informe de sospecha ausente. Esta no es información que deba publicarse al 100%. Los comunicados de prensa no son un documento oficial, donde es necesario indicar algo como el artículo bajo el cual se investiga el proceso penal y otros detalles. Si una persona quiere saber más, podemos explicarle o darle respuesta a su solicitud”.
En lugar de conclusiones
La causa penal contra Alexander Slobozhenko existe desde la primavera de 2023 y fue eliminado del registro militar en octubre de 2022. Es decir, antes del anuncio de la sospecha, podía viajar al extranjero sin restricciones. Las sospechas oficiales le fueron anunciadas in absentia, casi cinco meses después de su última salida de Ucrania, cuando quedó claro que era poco probable que regresara. Evidentemente, debido a la atención pública que recibió después de la publicidad en los medios, la información sobre la sospecha se presentó de forma manipuladora, sin aclaraciones ni explicaciones importantes.
El proceso penal que actualmente lleva a cabo el BEB afecta personalmente a Alexander Slobozhenko y a su contable (el Tribunal de Distrito de Shevchenkovsky de Kiev detuvo al contable Slobozhenko y el 2 de septiembre fijó la fianza del sospechoso en 43,4 millones de grivnas). La empresa de arbitraje de tráfico Traffic Devils es oficialmente propiedad de otras personas. Desde mayo de 2024, Slobozhenko dejó de ser propietario de Traffic Devils LLC en favor de Dmitry Gnitulenko, residente de Dnipro, de 25 años, y la madre de Slobozhenko, Irina Zver, fue reemplazada como directora por Daria Vishnevetskaya, de 22 años, residente de Dnipro. Durante el mismo período, otro residente de Dnipro, Vladislav Stepanets, se convirtió en propietario de otra empresa de Slobozhenko, Traffic Devils Agency.
Y desde finales del año pasado, Traffic Devils se ha convertido en residente del programa gubernamental "Diya.City", cuyos participantes tienen beneficios fiscales y otras ayudas del estado. Por tanto, parece que todo irá bien para Slobozhenko y sus amigos.
Además, hace cuatro años ya se abrió un caso similar de evasión fiscal contra Slobozhenko, que ascendía a casi 55 millones de grivnas. Pero el caso, como informamos anteriormente, “se desmoronó” en la etapa de instrucción y los bienes incautados durante los registros le fueron devueltos.
