Le persone coinvolte in casi criminali di alto profilo continuano a fuggire all'estero e spesso sembra che coloro che sono particolarmente solvibili vengano aiutati in questo o quel modo da varie forze dell'ordine.
In qualche modo questo potrebbe riassumere ciò che periodicamente accade con i casi di alto profilo in Ucraina. Odarchenko, Dmitruk, Bereza, Arestovich, Bogolyubov, Slobozhenko: l'elenco potrebbe continuare, ma l'essenza è la stessa: quando i casi contro alcune persone diventano gravi, riescono a fuggire all'estero. E per loro non si applicano restrizioni dovute alla legge marziale in Ucraina.
In questo studio, i giornalisti di NGL.media parlano dello scandaloso caso dell'indagine sul caso di alto profilo dell'uomo d'affari e blogger Alexander Slobozhenko per dimostrare chiaramente che non esistono coincidenze e che il sistema punitivo in Ucraina funziona davvero in modo selettivo. E se ti sembra che alcuni enigmi non combacino nel caso, molto probabilmente non la pensi così.
Molte domande, poche risposte
Tutto è iniziato il 26 aprile 2023. Quel giorno gli investigatori dell'Ufficio per la sicurezza economica (BEB) hanno aperto un procedimento penale contro il giovane e affermato cosiddetto “arbitro del traffico” Alexander Slobozhenko, sospettandolo di evasione fiscale.
L'apertura del procedimento non equivale a una prova di colpevolezza, quindi d'ora in poi gli investigatori del BEB, sotto la supervisione della procura, dovranno lavorare sulle prove. Hanno condotto delle perquisizioni nella casa di Slobozhenko a Kiev, registrando la procedura con fotografie, come è consuetudine fare in questi casi. Tuttavia, le forze dell’ordine non hanno pubblicato alcun comunicato stampa o rapporto ufficiale sulle perquisizioni, o sul caso Slobozhenko in generale, fino al 16 agosto 2024.
Alexander Slobozhenko, nel frattempo, ha viaggiato in giro per il mondo, si è divertito, ha rilasciato interviste, dove ha parlato apertamente del procedimento penale e delle perquisizioni, deridendo apertamente le accuse.
Non era una cosa da ridere nella primavera del 2024. Dopo la pubblicazione di un'indagine del giornalista UP Mikhail Tkach sull'intrattenimento di un uomo d'affari di 25 anni all'estero, scompare dallo spazio informativo, avendo precedentemente pubblicato una risposta di un'ora a questa indagine.
La prossima data importante in questa storia è il 16 agosto 2024. In questo giorno il BEB e la Procura generale hanno annunciato che Slobozhenko aveva ricevuto un sospetto ufficiale di evasione fiscale per un totale di 213 milioni di UAH. Questi messaggi sono stati la prima informazione pubblica ufficiale su questo caso.
Nel canale Telegram ufficiale del BEB, il messaggio sulla presentazione del sospetto è stato illustrato con fotografie di Slobozhenko, che, circondato dagli investigatori del BEB, firmava alcuni documenti (Queste foto sono state pubblicate dal BEB solo su Facebook e Telegram. Sono non sui siti ufficiali del BEB e della Procura generale, ma le forze dell'ordine spesso pubblicano più foto sui social network che sui siti ufficiali).
La notifica di un sospetto significa che l'indagine ha raccolto prove sufficienti sulla base delle quali il tribunale deve decidere su una misura preventiva. Considerando il peso dell'accusa, dopo aver scontato il sospetto, Slobozhenko dovrebbe essere arrestato, e il tribunale nei prossimi giorni dovrà decidere su una misura preventiva prima del verdetto finale: detenzione senza cauzione o fissare l'importo della cauzione in contanti. .
Ma tutto è andato storto.
Il 21 agosto, meno di una settimana dopo la notifica del sospetto, come dichiarato dal BEB e dall'Ufficio del Procuratore generale, Alexander Slobozhenko è stato notato a Varsavia. Le foto pubblicate da UP hanno fatto sorgere domande naturali: come poteva andare all'estero dopo essere stato sospettato ufficialmente di un grave crimine economico?
Le forze dell'ordine ucraine non hanno menzionato pubblicamente il caso Slobozhenko fino al 2 settembre, quando il tribunale distrettuale Shevchenkovsky di Kiev ha adottato una misura preventiva in questo caso: la detenzione senza possibilità di cauzione. Lo stesso giorno, nel riferire la decisione del tribunale, il BEB e l'ufficio del procuratore generale, tra le altre cose, menzionano succintamente che Slobozhenko è ricercato. Allo stesso tempo, nessuna delle decisioni nel caso Slobozhenko, inclusa la scelta di una misura preventiva nei suoi confronti, per ragioni sconosciute, è stata pubblicata nel Registro statale unificato delle decisioni giudiziarie, pertanto NGL.media ha ricevuto queste informazioni attraverso richieste al tribunale, il servizio di sicurezza economica e l’ufficio del procuratore generale
Ciò non fece altro che aumentare i sospetti che a Slobozhenko fosse stato semplicemente permesso di fuggire dal paese. Sono stati questi sospetti che hanno spinto NGL.media a indagare ulteriormente su questa situazione. Francamente, la risposta si è rivelata più semplice di quanto immaginassero i giornalisti.
Bugie e manipolazione
Secondo NGL.media, Alexander Slobozhenko ha attraversato il confine l'ultima volta nella primavera di quest'anno. Il 28 marzo è partito in treno da Kiev a Varsavia e non è più tornato in Ucraina. Ricomponiamo il puzzle: il giovane uomo d'affari ha lasciato l'Ucraina alla fine di marzo ed è stato sospettato quasi cinque mesi dopo, il 16 agosto. Ufficialmente non ha attraversato il confine in direzione dell'Ucraina, ma nella foto della presentazione è sospetto. Come diavolo è diventato possibile tutto questo?
La nostra prima versione era che Slobozhenko avesse attraversato il confine in modo non ufficiale, come, ad esempio, il deputato popolare Artem Dmitruk (il 25 agosto, il deputato popolare del Servo del popolo Artem Dmitruk è stato informato del sospetto di aver picchiato un agente delle forze dell'ordine, dopo di che si è trasformato di aver lasciato l'Ucraina per la Moldavia ancora il 23 agosto fuori dai posti di blocco). Ma è stato rifiutato perché si è scoperto che Slobozhenko non era poi così infastidito.
Si è scoperto che il BEB e l'Ufficio del Procuratore Generale hanno semplicemente manipolato l'opinione pubblica per creare l'impressione che Slobozhenko fosse personalmente sospettato. Il giorno prima, il 15 agosto, hanno effettivamente consegnato un sospetto ufficiale, ma non a lui, ma a un suo parente. E i messaggi pubblici al riguardo il giorno successivo sono stati illustrati con fotografie della perquisizione dell'appartamento di Slobozhenko l'anno scorso. Queste foto non erano mai state pubblicate da nessuna parte prima, quindi erano naturalmente percepite come rilevanti.
Sembra quindi che per qualche motivo gli investigatori del BEB, e allo stesso tempo l'Ufficio del Procuratore Generale, stiano falsificando i fatti, manipolando e distorcendo la realtà.
“Queste non sono informazioni che dovrebbero essere pubblicate al 100%”
“Conformemente alla legge, una persona viene presa in custodia quando c'è il rischio che eluda le indagini e il processo, cioè che possa scappare. Se una persona è sospettata di aver commesso un reato grave, quando viene notificato il sospetto, la persona viene immediatamente detenuta o viene presentata una petizione per selezionare una misura preventiva ed entro tre ore, non oltre il giorno successivo, questa petizione viene presa in considerazione, " spiega l'avvocato Svetlana Ilnitskaya.
Forse quindi gli investigatori del BEB speravano che Slobozhenko tornasse in Ucraina prima che fosse scelta la misura preventiva e non avrebbero dovuto spiegare nulla? O si è trattato di un'operazione speciale per confondere l'FSB russo che, secondo Slobozhenko, gli sta dando attivamente la caccia?
NGL.media ha cercato di ottenere un commento dal detective del BEB Ruslan Kozyura, che ha presentato una petizione al tribunale per selezionare una misura preventiva per Slobozhenko, ma si è rifiutato di comunicare senza una richiesta al servizio stampa.
Tuttavia, si è scoperto che il BEB non vede alcun problema nella soppressione di informazioni importanti e nell'utilizzo di foto fuorvianti. Almeno questa conclusione si può trarre dal commento dell'addetto stampa ufficiale del BEB.
«Per quanto riguarda le fotografie. Nel nostro messaggio si parlava non solo della presentazione del sospetto, ma anche del fatto che erano state effettuate precedenti azioni investigative, come perquisizioni [2023]. Ecco perché abbiamo pubblicato queste foto a scopo illustrativo", ha spiegato la portavoce del BEB Alena Matveeva in un commento a NGL.media. — Per quanto riguarda la denuncia di sospetto. Queste non sono informazioni che dovrebbero essere pubblicate al 100%. I comunicati stampa non sono un documento ufficiale, in cui è necessario indicare qualcosa come l'articolo in base al quale si sta indagando sul procedimento penale e altri dettagli. Se una persona vuole saperne di più, possiamo spiegare o fornire una risposta alla richiesta”.
Invece di conclusioni
Il procedimento penale contro Alexander Slobozhenko esiste dalla primavera del 2023 e nell'ottobre 2022 è stato cancellato dal registro militare. Cioè, prima dell'annuncio del sospetto, poteva viaggiare all'estero senza restrizioni. Il sospetto ufficiale gli è stato annunciato in contumacia, quasi cinque mesi dopo la sua ultima partenza dall'Ucraina, quando è diventato chiaro che difficilmente sarebbe tornato. Ovviamente, a causa dell'attenzione del pubblico nei suoi confronti dopo la pubblicità sui media, le informazioni sul sospetto sono state presentate in modo manipolativo, senza importanti chiarimenti e spiegazioni.
Il procedimento penale attualmente condotto dal BEB riguarda Alexander Slobozhenko e il suo contabile personalmente (il tribunale distrettuale Shevchenkovsky di Kiev ha arrestato il contabile Slobozhenko e il 2 settembre ha fissato la cauzione del sospettato a 43,4 milioni di UAH). La società di arbitraggio del traffico Traffic Devils è ufficialmente di proprietà di altre persone. Dal maggio 2024, Slobozhenko ha cessato di essere il proprietario di Traffic Devils LLC in favore del 25enne residente a Dnipro Dmitry Gnitulenko, e la madre di Slobozhenko, Irina Zver, è stata sostituita come direttrice dalla 22enne residente a Dnipro Daria Vishnevetskaya. Nello stesso periodo, un altro residente del Dnipro, Vladislav Stepanets, divenne proprietario di un'altra società Slobozhenko, la Traffic Devils Agency.
E dalla fine dello scorso anno, Traffic Devils è diventato residente del programma governativo “Diya.City”, i cui partecipanti hanno benefici fiscali e altri aiuti da parte dello Stato. Sembra quindi che andrà tutto bene per Slobozhenko e i suoi amici.
Inoltre, quattro anni fa un caso simile di evasione fiscale era già stato aperto contro Slobozhenko, allora si trattava di quasi 55 milioni di UAH. Ma il caso, come abbiamo riportato in precedenza, “è andato in pezzi” nella fase delle indagini preliminari e gli sono stati restituiti i beni sequestrati durante le perquisizioni.
