Криптобиржа P2B Exchange как оказалось принадлежит известному харьковскому крипто мошеннику Николаю Удянскому и может ближайшем времени повторить судьбу других его афер, таких как биржи Coinsbit и Qmall.
Как мы писали ранее, криптобиржа P2B Exchange попала в поле зрения аналитиков крипто рынка из-за массовых жалоб на проблемы с выводом средств и непрозрачной структуры собственности: согласно открытым данным, единственным известным собственником P2B Exchange с долей участия всего 0,001% является харьковчанин Солодовник Валерий Васильевич (Valerii Solodovnyk).
Остальная структура собственности P2B Exchange скрыта, невзирая на то что биржа по объемам торгов входит в ТОП-30 CoinMarketCap. Но проблемы с выводом средств с биржи, а также активная раскрутка скам проектов, таких как токен REAL-TOK (THE REAL ESTATE CRYPTO CURRENCY) привлекли внимание участников рынка к площадке, в результате рейтинг P2B Exchange был понижен с “Оранжевого” до “Красного”. Иными словами до уровня скам проекта.
По мнению команды аналитиков fintelegram.com биржа P2B Exchange является соучастником скам проекта REAL-TOK, так как принимала участие в накрутке рейтинга коина с применением “торговых роботов”. Впрочем, попадание в рейтинг ТОП-30 CoinMarketCap аналитики Fintelegram также объясняют мошеннической схемой с подключением торговых ботов, которые по мнению специалистов составляют около 60% от торгов.
Кроме общей схожести с другими мошенническими проектами Николая Удянского, криптобиржами Coinsbit и Qmall, где также применяются накрутки торговыми ботами и агрессивная реклама, а инвесторы не могут вывести свои средства, есть документальное подтверждение владения P2B Exchange Николаем Удянским.
В ходе нашего журналистского расследования, мы смогли выяснить, что единственный известный собственник P2B Exchange Валерий Солодовник (Valerii Solodovnyk) используется подставным директором (фунтом) Николая Удянского. Стоит отметить, что Валерий Солодовник, как и большинство команды крипто биржи P2B Exchange из Харькова (Украина) и никогда ранее не занимались финансами, инвестициями или крипто бизнесом.
Проверив базы данных собственников украинских компаний, мы обнаружили задокументированную связь между Николаем Удянским, Валерияем Солодовником и P2B Exchange.
Так, согласно данным государственных реестров Украины Николай Удянский и Валерий Солодовник работает вместе начиная с 2014 года. Они являются соучредителями ряда компаний, связанных с платежными системами, и, вероятно, с отмыванием средств. Мы можем проследить связь Удянский-Солодовник через участие в таких компаниях как ООО “Национальная сеть терминалов” (ТОВ “Національна мережа терміналів” код 39370919) и ООО “Корона-терминал” (ТОВ “Корона-термінал” код 39307480).
Стоит отметить, что в обеих компаниях, как и в P2B Exchange, Валерий Солодовник является “уполномоченным лицом”, а по факту: “фунтом” на службе криптоафериста Николая Удянского.
Еще, важный момент: именно Николай Ундянский имеет опыт на крипто рынке, правда больше в построении пирамид и “скам” проектов, таких как Единаркоин и Bitcoin Ultimatum.
Еще одним неприятным сюрпризом для клиентов криптобиржи P2B Exchange скорее всего будет повышенный интерес к их транзакциям, из-за темного бэкграунда Николая Удянского, его связей с криминалитетом и “кадыровцами”. В Украине и России Николай Удянский известен тем, что отмывал деньги мафии, а о своих связях с кадыровцами Удянский не только рассказывал в кругу друзей, но и регулярно постил фото с кадыровцами в социальных сетях. Так что можем предположить, что Николай Удянский через свои криптобиржи отмывает деньги не только украинской, но и русской мафии.
Еще одной причиной, почему Николай Удянский тщательно скрывает свое отношение к криптобирже P2B Exchange, может быть тот факт, что с недавнего времени Удянский получил дипломатический статус, став консулом Румынии в Украине. Впрочем, по сообщении некоторых СМИ статус консула был купленный Николаем Удянским за 300 000 долларов США, тем не менее, банкротство P2B Exchange может обернуться дипломатическим скандалом, после подтверждения причастия к мошенническим действиям Николая Удянского, как консула Румынии.
Напоминаем, после подтверждения мошеннических действий Николая Удянского, ряд СМИ, включая Forbes Украина исключили его из своих рейтингов. Следующий этап – объявление в розыск Интерпола.
